律图审稿专业委员会3轮严审

立案时高利转贷金额标准是多少

4.6w浏览 #债权债务 匿名 2026-01-26 江西萍乡
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共5条
  • 智慧法律助手
    智慧法律助手
    49人赞同了该解答
    咨询我
    (一)避免以转贷牟利为目的套取金融机构信贷资金高利转贷他人,若有资金需求,应通过合法合规途径解决。
    (二)关注自身违法所得数额,不要让违法所得达到十万元以上。
    (三)若之前有过高利转贷被行政处罚的情况,两年内不要再实施高利转贷行为。
    (四)在涉及资金转贷时,要确保资金不是源于金融机构信贷资金,且自身主观上没有转贷牟利的目的。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百七十五条规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
    全文
    5 01-26
  • 萍乡优选法务
    萍乡优选法务
    评分5.0 “经验丰富”
    咨询我
    1.以转贷赚钱为目的,套取金融机构贷款高利转贷他人,有两种情况要立案追诉:违法获利超十万;或两年内两次受行政处罚后又转贷。
    2.高利转贷罪破坏了国家对信贷资金发放和利率的管理。认定时,需看资金是否来自金融机构,以及是否有转贷获利目的。
    3.若符合立案标准,司法机关会追究刑事责任。
    全文
    3 01-26
  • 讨债法务团队
    讨债法务团队
    评分5.0 “态度非常好”
    咨询我
    结论:以转贷牟利为目的套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得十万元以上或两年内二次受行政处罚后又高利转贷的,应予立案追诉,会被依法追究刑事责任。
    法律解析:高利转贷罪侵犯国家对信贷资金发放及利率管理秩序。认定此罪关键在于转贷资金是否来自金融机构信贷资金,以及行为人主观有无转贷牟利目的。当出现违法所得十万元以上,或者虽未达该数额标准,但两年内因高利转贷受过两次以上行政处罚后又实施高利转贷行为的,司法机关就会立案追诉。这体现了法律对维护金融秩序的重视。如果大家在生活中遇到类似金融法律问题,或者对相关法律规定存在疑问,可向专业法律人士咨询。
    全文
    8 01-26
  • 本地法务在线
    本地法务在线
    评分4.9 “服务优质”
    咨询我
    1.套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得十万以上或两年内受两次以上行政处罚又转贷的,会被立案追诉。高利转贷罪破坏国家信贷资金发放及利率管理秩序。认定该罪需看资金是否来自金融机构信贷资金,以及行为人有无转贷牟利目的,符合标准司法机关将追究刑责。
    2.解决措施和建议:金融机构应加强贷款审核,严格审查贷款用途和申请人资质,防止信贷资金被违规套取。相关部门要加大监管力度,对高利转贷行为及时发现并处理。公众也应增强法律意识,了解高利转贷的违法性,不参与此类活动。
    全文
    8 01-26
  • 平台精选法务
    平台精选法务
    评分4.9 “解答有耐心”
    咨询我
    法律分析:
    (1)高利转贷罪的立案追诉有明确情形。当违法所得数额达十万元以上,就会被立案追诉。这体现了对转贷牟利行为获利程度的限制,一旦获利达到此标准,将进入司法程序。
    (2)即使违法所得未达十万元标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又实施高利转贷行为的,同样会被立案。这是对多次违法者的严格管控,防止其屡教不改。
    (3)认定该罪时,关键在于转贷资金是否来自金融机构信贷资金,以及行为人主观上有无转贷牟利目的。只有同时满足这两个条件,才可能构成此罪。

    提醒:不要为了牟利套取金融机构信贷资金高利转贷他人,否则可能面临刑事追究。不同案情对应处理方式有别,建议咨询进一步分析。
    全文
    8 01-26
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
查看剩余4条解答
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6263位律师在线平均3分钟响应99%好评
立案时高利转贷金额标准是多少
一键咨询
  • 南昌用户1分钟前提交了咨询
    146****1882用户2分钟前提交了咨询
    南昌用户1分钟前提交了咨询
    130****3472用户4分钟前提交了咨询
    九江用户1分钟前提交了咨询
    130****0718用户4分钟前提交了咨询
    164****3614用户2分钟前提交了咨询
    新余用户3分钟前提交了咨询
    赣州用户3分钟前提交了咨询
    164****4628用户1分钟前提交了咨询
    172****8882用户3分钟前提交了咨询
    156****1661用户3分钟前提交了咨询
    宜春用户1分钟前提交了咨询
    九江用户3分钟前提交了咨询
    抚州用户4分钟前提交了咨询
  • 168****5067用户4分钟前提交了咨询
    173****2512用户3分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    萍乡用户1分钟前提交了咨询
    上饶用户2分钟前提交了咨询
    141****4733用户3分钟前提交了咨询
    南昌用户4分钟前提交了咨询
    宜春用户3分钟前提交了咨询
    赣州用户2分钟前提交了咨询
    130****7577用户3分钟前提交了咨询
    141****2054用户2分钟前提交了咨询
    南昌用户2分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    新余用户3分钟前提交了咨询
    171****2234用户4分钟前提交了咨询
    168****4630用户4分钟前提交了咨询
    166****0078用户3分钟前提交了咨询
    178****4486用户4分钟前提交了咨询
    吉安用户4分钟前提交了咨询
    138****5626用户2分钟前提交了咨询
    上饶用户2分钟前提交了咨询
    171****3001用户4分钟前提交了咨询
    151****7252用户3分钟前提交了咨询
    153****2178用户2分钟前提交了咨询
    吉安用户3分钟前提交了咨询
    140****0175用户2分钟前提交了咨询
    赣州用户4分钟前提交了咨询
    宜春用户4分钟前提交了咨询
    133****6535用户3分钟前提交了咨询
    景德镇用户3分钟前提交了咨询
    吉安用户3分钟前提交了咨询
    165****5174用户1分钟前提交了咨询
    景德镇用户3分钟前提交了咨询
    萍乡用户1分钟前提交了咨询
    抚州用户4分钟前提交了咨询
    168****1147用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    新余用户1分钟前提交了咨询
    131****8416用户4分钟前提交了咨询
    178****0507用户1分钟前提交了咨询
    140****4676用户4分钟前提交了咨询
    153****3517用户2分钟前提交了咨询
    155****8546用户2分钟前提交了咨询
    景德镇用户1分钟前提交了咨询
    132****7601用户4分钟前提交了咨询
    177****6748用户4分钟前提交了咨询
    南昌用户2分钟前提交了咨询
    172****8863用户4分钟前提交了咨询
    抚州用户3分钟前提交了咨询
    赣州用户2分钟前提交了咨询
    吉安用户1分钟前提交了咨询
    143****6773用户3分钟前提交了咨询
    上饶用户1分钟前提交了咨询
    157****6862用户4分钟前提交了咨询
    135****5005用户1分钟前提交了咨询
    宜春用户4分钟前提交了咨询
    景德镇用户3分钟前提交了咨询
    148****4426用户1分钟前提交了咨询
    137****8448用户2分钟前提交了咨询
    131****7868用户3分钟前提交了咨询
    南昌用户4分钟前提交了咨询
    南昌用户1分钟前提交了咨询
    167****8565用户1分钟前提交了咨询
    171****7701用户2分钟前提交了咨询
    157****2740用户4分钟前提交了咨询
    抚州用户4分钟前提交了咨询
    146****3240用户2分钟前提交了咨询
    赣州用户1分钟前提交了咨询
    宜春用户4分钟前提交了咨询
    萍乡用户3分钟前提交了咨询
    135****8686用户2分钟前提交了咨询
    130****1285用户3分钟前提交了咨询
    157****3576用户2分钟前提交了咨询
    九江用户3分钟前提交了咨询
    134****0876用户2分钟前提交了咨询
    150****1425用户3分钟前提交了咨询
    177****3133用户4分钟前提交了咨询
    138****0210用户4分钟前提交了咨询
    抚州用户1分钟前提交了咨询
    景德镇用户1分钟前提交了咨询
    吉安用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    景德镇用户2分钟前提交了咨询
    145****4674用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
东城区177****1694用户4分钟前已获取解答
昌平区177****1655用户4分钟前已获取解答
顺义区177****7342用户3分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应