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帮助洗钱罪数额认定标准多少

4.5w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-02-23 辽宁本溪
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律师解答 共5条
  • 优选辩护法务
    优选辩护法务
    31人赞同了该解答
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    法律分析:
    (1)我国刑法中不存在“帮助洗钱罪”,与之相关的是洗钱罪。该罪没有明确数额认定标准,只要对特定犯罪所得及其收益实施掩饰、隐瞒来源和性质的行为,就可能构成犯罪。
    (2)依据相关司法解释,出现提供资金账户等五种情形之一的,应予以立案追诉。
    (3)情节严重的情况包括洗钱数额巨大、多次实施洗钱行为、造成恶劣社会影响等。
    (4)量刑方面,一般是处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

    提醒:洗钱是严重的违法犯罪行为,不要轻易参与任何可能涉及洗钱的活动。不同的案情量刑有差异,若有相关疑问,建议咨询进一步分析。
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    6 18小时前
  • 智选法律助手
    智选法律助手
    评分5.0 “态度非常好”
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    (一)避免实施为特定犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为,这些特定犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪。
    (二)不参与具有提供资金账户等五种被相关司法解释规定应予立案追诉情形的活动。
    (三)若发现他人有洗钱行为,及时向有关部门举报。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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    4 19小时前
  • 刑案专研法务
    刑案专研法务
    评分5.0 “解答有耐心”
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    1.我国刑法没有“帮助洗钱罪”,相关罪名是洗钱罪。
    2.洗钱罪无明确数额认定标准,为七类犯罪所得及收益掩饰、隐瞒来源和性质,就可能构成犯罪。
    3.有提供资金账户等五种情形之一,应立案追诉。
    4.情节严重包括数额巨大、多次洗钱、造成恶劣社会影响等。
    5.量刑上,一般处五年以下徒刑或拘役,可并处罚金;情节严重处五年以上十年以下徒刑,并处罚金。
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    8 20小时前
  • 本溪法务团
    本溪法务团
    评分4.9 “值得推荐”
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    结论:
    我国刑法无“帮助洗钱罪”,实施为特定犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为可构成洗钱罪,有立案追诉情形,情节严重有相应界定,量刑分不同档次。
    法律解析:
    我国刑法中并没有“帮助洗钱罪”,与之相关的是洗钱罪。该罪没有明确数额认定标准,只要为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪的所得及其产生的收益,实施了掩饰、隐瞒其来源和性质的行为,就可能构成犯罪。依据相关司法解释,具备提供资金账户等五种情形之一的,应予以立案追诉。情节严重通常包括洗钱数额巨大、多次实施洗钱行为、造成恶劣社会影响等情况。量刑方面,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。洗钱行为严重危害金融秩序和社会稳定,大家要远离此类违法活动。如果对洗钱罪或其他法律问题存在疑问,可向专业法律人士咨询。
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    9 21小时前
  • 法务智囊团
    法务智囊团
    评分4.9 “态度非常好”
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    1.我国刑法没有“帮助洗钱罪”,与之相关的是洗钱罪。该罪不设明确数额认定标准,只要对特定犯罪所得及其收益进行掩饰、隐瞒来源和性质的行为,就可能构成犯罪。
    2.依据相关司法解释,存在提供资金账户等五种情形之一的,应当立案追诉。情节严重通常包括洗钱数额巨大、多次实施洗钱行为、造成恶劣社会影响等情况。
    3.在量刑方面,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    4.为防范洗钱犯罪,个人应增强法律意识,不随意为他人提供资金账户等。金融机构要加强监管,建立健全反洗钱监测机制,及时发现并报告可疑交易。司法机关需加大打击力度,提高违法成本,维护金融秩序和社会稳定。
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    2 22小时前
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