跨国非法洗钱属于洗钱罪范畴。洗钱罪旨在打击为特定犯罪所得及收益掩饰来源和性质的行为,这些特定犯罪涵盖毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序和金融诈骗等。
对于个人实施洗钱行为,会没收犯罪所得及收益。情节较轻时,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯洗钱罪,单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节较轻处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
为应对跨国非法洗钱,应加强国际司法合作与信息共享,建立高效的跨境执法协作机制。金融机构要强化客户身份识别、资金监测等反洗钱措施,提高风险防控能力。同时,加大对洗钱犯罪的宣传力度,增强公众法律意识和防范意识。