律图审稿专业委员会3轮严审

你好我就是买房子首付了然后银行要半年的流水我的流水只有4个月的这个贷款要是下不来的话我申请退款的话是要给违约金的吗

6.2k浏览 匿名 2018-04-26 山西临汾
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律师解答 共1条
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    流水主要是银行用来评估你平时收入支出的依据之一。一般不要刻意去刷流水,因为这很容易被看穿,会影响银行对你品质的评价
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    3 2018-05-15
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流水4万构成帮信罪吗?
流水4万元想要按照帮信罪来定罪处罚的话,是不构成帮信罪流水和获利的立案标准的,可能是不会进行刑事处罚的。根据法律规定,需要流水达到20万以上或者是获利1万元以上,才能构成帮信罪。
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刑事辩护
船员取保候审流程怎么走
[律师回复] 解析:
根据实际情境而定。如果船员在不知情的状况下被雇用参与了走私事务,那么他们就无法构成犯罪,也将不会受到相应的法律制裁。
然而,若船员明确知晓自己正在从事的活动属于走私性质,便可以视为走私普通货物罪的共犯或从犯。关于此类违法行为的具体惩罚措施如下:对于走私普通货物的行为,将面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚,同时还需缴纳偷逃应缴税额一倍以上五倍以下的罚金。作为从犯,其所受的处罚应当参照上述法定刑进行从轻或者减轻处理。
此外,对于走私除走私相关规定之外的货物、物品的行为,根据情节的轻重程度,将分别依据以下规定进行处罚:
首先,对于走私货物、物品偷逃应缴税额较大或者一年内曾经因为走私行为被给予过两次行政处罚,但之后再次实施走私行为的,将面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚,同时还需缴纳偷逃应缴税额一倍以上五倍以下的罚金。
其次,对于走私货物、物品偷逃应缴税额巨大或者存在其他严重情节的,将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚,同时还需缴纳偷逃应缴税额一倍以上五倍以下的罚金。
最后,对于走私货物、物品偷逃应缴税额特别巨大或者存在其他特别严重情节的,将面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑的刑事处罚,同时还需缴纳偷逃应缴税额一倍以上五倍以下的罚金或者没收全部财产。对于单位实施上述罪行的,将对该单位判处相应数额的罚金,并且对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员,处以三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚;情节严重者,将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚;情节特别严重者,将面临十年以上有期徒刑的刑事处罚。对于多次走私且未经处理的行为,将按照累计走私货物、物品的偷逃应缴税额进行处罚。
法律依据:
《刑法》第一百五十三条
走私本法第一百五十一条、第一百五十二条、第三百四十七条规定以外的货物、物品的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)走私货物、物品偷逃应缴税额较大或者一年内曾因走私被给予二次行政处罚后又走私的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金。
(二)走私货物、物品偷逃应缴税额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金。
(三)走私货物、物品偷逃应缴税额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑;
情节特别严重的,处十年以上有期徒刑。
对多次走私未经处理的,按照累计走私货物、物品的偷逃应缴税额处罚。
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涉嫌帮信罪主动自首的情形包括哪些
[律师回复] 解析:
涉及协助信息网络犯罪活动罪(即“帮信罪”)的犯罪嫌疑人如有积极主动地自首情节,会出现以下三种常见场景:
首先是,他们有意识地选择向所在地的公安机关坦白自身所实施的犯罪行为,并且对所有罪行供认不讳;
其次是,当其犯下的罪行还没有被发现或虽然已经被察觉但是尚未展开深入的调查之时,这些嫌疑人会自觉自愿地前往相关司法部门主动陈述所发生的事情;
再次是,在犯罪过程中华捕捉到了法律的红线,因而迅速停止了犯罪活动,同时积极参与挽救由此而产生的损失;
最后一个是,这些人愿意全力配合相关的调查工作,并为警方提供其他可能涉案的犯罪嫌疑人的信息和线索。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。
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帮信罪4万流水判多久?
帮信案件的流水为四万元的情形,一般不会被判刑,这是由于流水为四万元不能被认定为是情节严重。根据现行法的规定,流水低于二十万元的情形,通常都不会认定帮信罪成立。如果对帮信罪4万流水判多久依旧不清楚的,可以选择继续阅读这篇文章。
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刑事辩护
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帮信罪流水4万被判多久?
帮信罪流水4万被判多久需要根据实际的量刑情节等因素处理,一般情况下,行为人会被处以三年以下有期徒刑或者拘役,如果是行为人存在法定的自首立功等减轻处罚的条件的,此时该行为人就是可以在法定刑的基础上减轻处罚的,具体的帮助信息网络犯罪活动罪的规定可以参考下文。
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刑事辩护
办理取保候审正常流程是什么
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规所规定的程序,实施取保候审的主要步骤如下:
首先是申请环节,这一步需要由犯罪嫌疑人、被告人或者他们的法定代理人和近亲家属以及辩护律师向处理案件的机构提交书面申请;
然后是审核阶段,在收到申请之后,负责处理该事项的机构会在三个工作日内对申请是否符合取保候审的相关条件进行深入审查;接着便是决定阶段,倘若经过审核确认符合条件的话,那么就将决定对申请人实施取保候审的措施,同时也会明确具体的保证方式(通常有缴纳保证金或是提供保证人两种选择);接下来就是执行阶段了,被取保候审者必须严格按照规定履行各项义务,例如需要定期向有关机构报告自己的行踪,并且不能擅自离开指定的居住地点等等;
最后是监督阶段,这个环节主要由公安机关来负责,目的在于确保被取保候审者能够严格遵守相关规定。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
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刑事拘留取保候审了流程怎么走
[律师回复] 解析:
关于刑事拘留后取保候审的流程,总体可以归纳为以下几个步骤:
首先,需要由涉及案件的犯罪嫌疑人家属、被告人本人或者他们的法律代理人,提出明确的取保候审申请;接着,受理申请的办案机关,也就是司法部门,包括公安机关、检查院或是法院,会对申请进行严谨而细致的审核,考虑其是否具备取得保释的条件;紧接着,申请者需要提供担保人或者缴纳一定数额的保证金,以此来保证在取保候审期间,被取保候审人能够严格遵守相关规定;
最后,经过全面评估和权衡之后,办案机关将做出是否批准取保候审的决定,并通知申请人和被取保候审人。一旦获得批准,被取保候审人必须签署相关的法律文书,严格遵守取保候审期间的各项规定,例如定期前往指定地点报到,以及不得擅自离开所居住的地区等等。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
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帮信罪的4万流水怎么判
帮信罪4万流水可能会判处三年以下的有期徒刑、并处罚金。法院判处犯罪分子承担刑事处罚后,可能也会没收犯罪所得。帮信行为人若是对法院的判决不服,也可以在获得判决书后既定期限内,向上级法院上诉。关于遇到帮信罪的4万流水怎么判时我们可以参考以下内容。
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刑事辩护
涉嫌开设赌场罪会冻结银行卡吗
[律师回复] 解析:
1.对于涉足网络赌博行为并且其绑定的银行卡亦因之遭到冻结的现象,我方应给予高度关注和谨慎对待,积极主动地配合相关执法部门依照法律程序妥善处理该案件。
2.倘若贵方的银行卡被警方以合法、公正、合理的方式要求移交给法院进行冻结,这往往意味着该银行账户与网络赌博活动之间存在着某种联系。在这种情况下,我们强烈建议您全力支持并协助警方开展更为深入细致的调查工作。待调查工作全部完成之后,如经查实并未发现任何其他违法犯罪行为,贵方的账户将会得到及时解冻的待遇。
3.在某些特殊情况下,为了办理案件或进行司法审判的需要,公安机关有可能向上诉法院提出申请,请求对涉嫌各类犯罪的银行账户实施冻结。
4.当收到上诉法院所发出的正式公函时,各家银行均应予以回应并签署同意函件,严格按照法律规定落实账户冻结事宜。
5.在一般的情况下,此类冻结措施的有效期限设定为六个月。
然而,根据实际需求,冻结执行期可适当延长一次,一般而言,延长的期限为三到六个月。
最后,若经过进一步审查,账户仍无法证明其清白,则有可能被永久封存。
法律依据:
《治安管理法》第七十条
以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;
情节严重的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上三千元以下罚款。
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帮信罪流水4万能判多久?
帮信罪流水4万能判三年以下的有期徒刑,帮助信息网络犯罪活动罪的结算的金额达到20万元或者1万元以上都是属于犯罪行为的。所以流水如果是属于违法所得的话,那么将会构成犯罪。帮信罪流水4万能判多久,这个问题可以参考本文内容。
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刑事辩护
帮信罪量刑拘役4个月能缓刑吗
[律师回复] 解析:
1.在我国法律体系中,帮信罪专指那些明知他人正在利用信息网络实施犯罪活动,仍为其犯罪提供网络接入、服务器托管、网络存储以及通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等协助服务的行为。
依据我国刑法的相关规定,对于触犯此罪且情节较为严重者,应处以三年以下有期徒刑或拘役,同时还需并处罚金。
2.然而,并非所有涉及帮信罪的罪犯都可以获得缓刑的宽大处理。缓刑的适用条件主要包括:被判处三年以下的拘役或有期徒刑;犯罪情节相对轻微,且有明显的悔过之意;无再次犯罪的风险;宣告缓刑之后不会对其所居住的社区产生重大负面影响;罪犯非累犯,亦非犯罪集团的首要分子。
3.因此,能否对帮信罪罪犯适用缓刑,需要综合考虑上述各项因素,而无法简单地做出肯定或否定的回答。
法律依据:
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
帮信罪35万流水判多久
[律师回复] 解析:
在符合我国现行法律法规的框架下,涉及到的金额高达350,000元的帮信罪,通常依据司法判决普遍会被判处三年以下的有期徒刑、拘役以及相应的罚金。需要指出的是,帮信罪并非以犯罪涉案金额作为量刑参照的数额犯,因此,我们不能简单地将犯罪金额作为判定刑期长短的唯一标准。如果在构成帮信罪的同时还涉嫌其他犯罪行为,那么就应该按照处罚力度更为严重的那项罪名进行定罪和处罚。
此外,如果犯罪者能够主动积极地退还赃款,这无疑会对减轻刑罚甚至免于处罚产生积极影响。
最后,关于犯罪者的身份问题,我们必须明确,主观上的故意是构成帮信罪的必要条件之一,也就是说,犯罪者必须明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪活动提供协助。
然而,在某些情况下,即使犯罪嫌疑人已经构成了帮信罪,他们可能仅仅扮演着从犯的角色。对于从犯,我们应该给予从轻、减轻或者免除处罚的宽大处理。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
帮信罪380万流水判多久
[律师回复] 解析:
若涉及帮信罪且流水达到三百万人民币,则此情况构成了帮信罪中的“支付结算金额达二十万元以上”这一严重情节,通常将面临三年以下的有期徒刑或拘役,并且需要承担罚金的处罚。对于单位触犯前述条款的,需对该单位施予罚金刑罚,同时对其直接负责的主管人员及其他相关责任人,也将依法判决进行三年以下的有期徒刑或拘役,以及罚金的处罚。在同一案件中,若还存在其他犯罪行为,应依据处罚较重的规定来确定最终的罪名与量刑。
在帮信罪的认定过程中,主要包括以下几个关键要素:
首先,犯罪主体方面要求为一般的自然人或法人;
其次,主观方面必须是故意为之,即明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供协助;
再次,犯罪所侵害的客体是国家对正常信息网络环境的有效管理秩序;
最后,客观方面表现为通过互联网接入、服务器托管等手段,为信息网络犯罪提供支持,且情节较为严重。
关于情节严重的具体认定标准如下:
1.为三个以上对象提供帮助的;
2.支付结算金额超过二十万元人民币的;
3.通过投放广告等方式提供资金支持,总额超过五万元人民币的;
4.违法所得超过一万元人民币的;
5.在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后又继续从事此类犯罪活动的;
6.被帮助对象实施的犯罪行为导致了严重后果的;
7.其他符合情节严重条件的情形。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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