律图审稿专业委员会3轮严审

我想咨询一下构成洗钱罪必须符合的条件具体来说是什么?我的一个朋友最近因为洗钱罪被公安机关拘留了。

帮助10人 10w+浏览 匿名 2018-06-01 广西柳州
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律师解答 共3条
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    1、行为主体
    本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。
    2、行为
    本罪在行为方面表现为:
    (1)提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;
    (2)协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据);
    (3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
    (4)协助将资金汇往境外;
    (5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
    3、行为对象
    本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。
    4、结果
    本罪侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
    全文
    14 2018-06-01
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    我国刑法第一百九十一条也规定了洗钱罪。根据该规定,洗钱罪的构成条件有以下几个方面:
      
    1.行为人在主观上出于故意,即有掩饰、隐瞒明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的目的。本条所称 “毒品犯罪”是指走私、贩卖、运输、制造毒品等犯罪。“犯罪的违法所得及其产生的收益”,是指犯罪分子犯罪所获取的非法利益以及利用犯罪所得的非法利益所生产的孳息或者进行经营活动所产生的经济收益。根据刑法的规定,洗钱罪的行为对象只限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益。
      
    2.行为人实施了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为。洗钱罪的本质在于为非法资金披上合法外衣,消灭犯罪线索和证据,逃避法律追究和制裁。实现脏钱、黑钱的安全循环使用。刑法列举了五种具体的洗钱行为:
    (1)“提供资金账户”,指为犯罪分子提供银行账户的编号,为其转移非法资金提供方便。
    (2)“协助将财产转换为现金或者金融票据”,具体是指协助犯罪分子将犯罪所得的财产通过交易转移为现金或者本票、汇票、支票等金融票据,以掩饰犯罪所得财产的真实所有权关系等。
    (3)“通过转账或者其他结算方式协助资金转移”,其目的是帮助犯罪分子掩盖犯罪所得资金的来龙去脉,模糊其非法特征。
    (4)“协助将资金汇往境外”,如以各种方式将犯罪所得资金转移到境外兑换成外币、购买财产、或以国外亲属的名义存入国外银行。
    (5)“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源”,如将犯罪所得投资于服务性行业、娱乐业等大量使用现金的行业,将非法获取的收入注入合法收入中,或者用犯罪收入购买不动产、有价证券,然后再卖出等手段,掩饰、隐瞒犯罪违法所得及其收益的性质和来源的行为。
      对犯洗钱罪的,根据刑法规定,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
    以上就是对构成洗钱罪必须符合的条件具体来说是什么的解释,
    全文
    9 2018-06-01
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    洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
    洗钱罪有如下构成要件:
    (一)本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
    (二)本罪在客观方面表现为协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据。同时,其所“洗”钱财必须来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七种犯罪。
    (三)本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位。
    (四)本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
    全文
    9 2020-11-07 06:32:58
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一般来说哪些案件必须公诉
根据我国相关法律规定,犯罪事实清晰,证据充分,需要追究刑事责任的案件属于公诉案件,此类案件一般必须公诉。以下是关于哪些案件必须公诉的问题的相关内容,希望对您有所帮助。
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刑事辩护
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一般来说刑事案件开庭后多久必须宣判
刑事案件开庭后最迟在公诉之后的三个月下判决书,主要还是因为根据我们国家《刑事诉讼法》第208条所作出的规定,人民法院在受理的刑事工作类型的案件的时候,应当是在受理两个月之内作出宣判的,制止不能超过三个月。
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诉讼仲裁
洗钱罪的涉案金额怎么计算
[律师回复] 解析:
洗钱罪乃属行为犯之范畴,具体指被视为洗钱罪行为的行为是否符合刑法中所确立的洗钱罪构成要件。
根据相关法律法规,【洗钱罪】明确规定,对于明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所产生的收益及收益来源,为掩盖或隐瞒其真实来源与性质而实施的任何一种行为,均应予以没收。
同时,还需处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金;
若情节严重者,则将面临五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
此外,单位若触犯上述条款,将被判处相应罚金,且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人,也将处以五年以下有期徒刑或拘役;
若情节严重,则将面临五年以上十年以下有期徒刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱罪70万怎么判刑
[律师回复] 解析:
对于涉案金额高达七十余万元的洗钱行为,通常会面临处以五年以下有期徒刑或拘役以及相应罚金的严厉制裁。
若行为人提供账户进行资产变现、转移资产等手段来掩饰和隐瞒违法所得,则将会被判处五至十年不等的有期徒刑并加处罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转-帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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遗产必须符合什么特征?
1、在范围上,遗产具有限定性,只能是死亡自然人的个人财产。2、在时间上,遗产具有特定性,只能是公民死亡时遗留的财产。3、要求遗产要具有合法性,为死者合法所有的财产。4、遗产要具有可转移性。
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婚姻家庭
不知情情况下洗钱1万多会受到什么处罚
[律师回复] 解析:
洗钱金额达到一万元者,将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑罚。
此外,根据洗钱行为涉及的金额,还需额外缴纳罚金,且罚金的范围在洗钱金额的百分之五至百分之二十之间。
为了掩盖、隐藏诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪等不法行为,违反法律规定实施上述违法行为的人,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时需承担单处罚金的刑事责任;
若情节较为严重者,则可能被判处五年至十年的有期徒刑,并应承担相应的罚金处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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收养人必须符合哪些条件
1、具有完全的民事行为能力,即可以独立进行民事活动的且精神正常的成年人。2、年满三十五周岁。3、无子女。4、有抚养教育被收养人的能力。5、身体健康,无传染性疾病。6、收养人有配偶的,须征得配偶的同意;而且必须由夫妻共同收养。7、有正当的收养目的,不违背社会公德和国家法律及国家计划生育的规定。8、收养人只能收养一名子女。
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交通肇事罪能否构成累犯
[律师回复] 解析:
由交通肇事诱发的犯罪行为并不符合累犯的定义,原因在于交通肇事罪的主观倾向主要源自于过失,这一广泛意义上的过失涵盖了疏忽大意以及过于自信两种情形。
然而,累犯的认定则必须基于前后两次罪犯均为故意犯罪这一前提条件。
因此,从交通肇事罪的角度来看,其无法构成累犯。
首先,我们需要明确什么是累犯。
累犯是指那些曾经遭受过一定程度的刑事处罚,且在刑罚执行完毕或获得赦免之后,在法定的期限内再次触犯被判处同样刑罚的罪犯。
其次,我们来探讨一般累犯的成立条件。
一般累犯的成立需满足以下四个条件:
第一,前后两罪皆须为故意犯罪;
第二,行为人在实施前罪及后罪时,年龄均应达到18岁;
第三,前罪被判处有期徒刑以上刑罚,而后罪也应判处有期徒刑以上刑罚;
第四,后罪发生的时间,必须在前罪所判处的刑罚执行完毕或获得赦免之后的五年内。
最后,我们再来了解一下特殊累犯的成立条件。
特殊累犯的成立需满足以下两个条件:
第一,前后两罪皆须为危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪;
第二,行为人在刑罚执行完毕或获得赦免之后再次犯罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第六十五条
被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子,刑罚执行完毕或者赦免以后,在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的,是累犯,应当从重处罚,但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限,对于被假释的犯罪分子,从假释期满之日起计算。
快速解决“交通事故”问题
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数额特别轻微构成盗窃罪吗
[律师回复] 解析:
关于盗窃罪立案的财务标准,主要如下所述:
首先,盗窃公私财产达到人民币一千元及以上的,按照法律规定已构成犯罪,且务必立案展开调查;
其次,对于那些虽然盗窃数额未到达法定标准但频繁进行盗窃行为,或实施了入室盗窃、携带武器盗窃、扒窃等恶劣行径者,同样需要予以立案侦查处理;
再有就是,各地高级法院和检察机关有权根据本地的经济发展水平以及社会治安状况,在上述金额范围内,制定符合实际情况的具体数额标准,并上报至最高人民法院和最高人民检察院审批通过后执行。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。
在跨地区运行的公共交通工具上盗窃,盗窃地点无法查证的,盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”,应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。
盗窃毒品等违禁品,应当按照盗窃罪处理的,根据情节轻重量刑。
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缓刑条件必须全部符合吗
是的,《刑法》第七十二条规定对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现。
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