律图审稿专业委员会3轮严审

你好,我姐夫因为洗钱罪被判刑,我姐夫不服一审判决,准备上诉,我姐姐想问一下,构成洗钱罪的洗钱行为方式都有哪些呢?

帮助10人 1.4w浏览 匿名 2018-06-02 陕西安康
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    洗钱必须是在实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪以后才能实行,而且事先与赃款持有人(即上述各种犯罪的罪犯)没有通谋。如果事先与赃款持有人通谋,在其犯罪以后帮助洗钱的,应按照共同犯罪处理。
    全文
    6 2018-06-02
  • 律图法律服务团
    律图法律服务团
    咨询我
    关于构成洗钱罪的洗钱行为的问题作出以下解答:
    1、提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节,赃款持有人首先在金融机构开立一个帐户,然后才将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。
      
    2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。 行为人只要明知该财产是上述犯罪所得的,无论采取质押、抵押还是买卖的方式同财产持有人交易,将该财产换为现金或金融票据,即可构成本罪。
      
    3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。也就是将非法资金混杂于合法的现金中,凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现,以便用来开办公司、企业,从而使得非法资金具有流动性并获得利润。
      
    4、协助将资金汇往境外。
      
    5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。这主要是指:将犯罪收入藏匿于各种交通工具中,带出国境,然后兑换成外币或购买财产,或以国外亲属的名字存入国外银行,然后再返回本国;开设宾馆、洗浴、歌舞厅等服务行业及日常使用现金量大的行业,把非法获取的收入混人合法收入之中;用现金购买不动产等然后变卖出去;用“高昂”的价格购买某种劣质的产品甚至废料等将钱寄往异地或异国的同伙,以此将钱转移出去,使赃钱合法化等。
    全文
    14 2018-06-02
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6468位律师在线平均3分钟响应99%好评
构成洗钱罪的洗钱行为方式都有哪些呢?
一键咨询
  • 143****7225用户3分钟前提交了咨询
    安康用户1分钟前提交了咨询
    渭南用户3分钟前提交了咨询
    173****7265用户4分钟前提交了咨询
    138****7242用户2分钟前提交了咨询
    延安用户3分钟前提交了咨询
    汉中用户3分钟前提交了咨询
    173****3674用户1分钟前提交了咨询
    商洛用户1分钟前提交了咨询
    安康用户2分钟前提交了咨询
    177****8813用户4分钟前提交了咨询
    咸阳用户4分钟前提交了咨询
    165****7835用户2分钟前提交了咨询
    173****0521用户2分钟前提交了咨询
    榆林用户3分钟前提交了咨询
  • 宝鸡用户1分钟前提交了咨询
    146****1851用户1分钟前提交了咨询
    榆林用户1分钟前提交了咨询
    130****5126用户4分钟前提交了咨询
    榆林用户4分钟前提交了咨询
    渭南用户3分钟前提交了咨询
    140****3604用户2分钟前提交了咨询
    157****0321用户3分钟前提交了咨询
    147****6761用户4分钟前提交了咨询
    143****1538用户3分钟前提交了咨询
    延安用户1分钟前提交了咨询
    136****8367用户4分钟前提交了咨询
    161****0338用户3分钟前提交了咨询
    咸阳用户1分钟前提交了咨询
    150****5261用户3分钟前提交了咨询
    175****2168用户2分钟前提交了咨询
    安康用户4分钟前提交了咨询
    延安用户4分钟前提交了咨询
    咸阳用户1分钟前提交了咨询
    渭南用户1分钟前提交了咨询
    145****4214用户1分钟前提交了咨询
    150****1417用户2分钟前提交了咨询
    延安用户1分钟前提交了咨询
    榆林用户4分钟前提交了咨询
    延安用户3分钟前提交了咨询
    143****7705用户3分钟前提交了咨询
    榆林用户2分钟前提交了咨询
    158****6500用户4分钟前提交了咨询
    榆林用户3分钟前提交了咨询
    133****6410用户2分钟前提交了咨询
    西安用户3分钟前提交了咨询
    延安用户2分钟前提交了咨询
    安康用户2分钟前提交了咨询
    165****6818用户3分钟前提交了咨询
    172****7753用户4分钟前提交了咨询
    汉中用户2分钟前提交了咨询
    177****0611用户4分钟前提交了咨询
    西安用户4分钟前提交了咨询
    174****4240用户1分钟前提交了咨询
    商洛用户3分钟前提交了咨询
    汉中用户3分钟前提交了咨询
    176****6673用户1分钟前提交了咨询
    安康用户4分钟前提交了咨询
    137****3781用户1分钟前提交了咨询
    156****4020用户2分钟前提交了咨询
    176****1868用户4分钟前提交了咨询
    165****5722用户1分钟前提交了咨询
    146****8470用户4分钟前提交了咨询
    151****5720用户3分钟前提交了咨询
    商洛用户3分钟前提交了咨询
    汉中用户2分钟前提交了咨询
    178****2684用户2分钟前提交了咨询
    榆林用户2分钟前提交了咨询
    延安用户4分钟前提交了咨询
    173****1816用户2分钟前提交了咨询
    134****1441用户2分钟前提交了咨询
    延安用户4分钟前提交了咨询
    138****7070用户1分钟前提交了咨询
    142****1522用户3分钟前提交了咨询
    延安用户2分钟前提交了咨询
    咸阳用户1分钟前提交了咨询
    147****1671用户3分钟前提交了咨询
    汉中用户4分钟前提交了咨询
    175****0563用户4分钟前提交了咨询
    164****6501用户1分钟前提交了咨询
    174****4614用户3分钟前提交了咨询
    商洛用户4分钟前提交了咨询
    渭南用户1分钟前提交了咨询
    汉中用户4分钟前提交了咨询
    宝鸡用户3分钟前提交了咨询
    宝鸡用户4分钟前提交了咨询
    143****6317用户1分钟前提交了咨询
    151****6475用户3分钟前提交了咨询
    宝鸡用户4分钟前提交了咨询
    西安用户4分钟前提交了咨询
    商洛用户3分钟前提交了咨询
    148****2144用户1分钟前提交了咨询
    151****4575用户3分钟前提交了咨询
    160****1362用户2分钟前提交了咨询
    西安用户1分钟前提交了咨询
    150****8424用户2分钟前提交了咨询
    安康用户3分钟前提交了咨询
    安康用户1分钟前提交了咨询
    147****1478用户4分钟前提交了咨询
    161****3741用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
常州178****7539用户3分钟前已获取解答
宿迁180****8663用户3分钟前已获取解答
连云港178****9064用户1分钟前已获取解答
洗钱罪的行为方式包括什么
1、提供资金帐户。2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券 3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。4、协助将资金汇往境外。5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
洗钱罪定罪标准是什么 洗钱罪的行为方式有哪些
涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。行为方式:提供资金帐户;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;协助将资金汇往境外。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
洗钱罪的行为方式主要有哪些
1、提供资金帐户。2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。4、协助将资金汇往境外。5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
洗钱罪的行为方式主要有哪些
洗钱罪的行为方式主要是给犯罪资金提供资金账户,将这些犯罪财产转化成为有价证券或者金融票据,通过其他的结算方式协助对方转移资金,协助对方把赃款汇往境外。根据《中华人民共和国刑法》的规定,洗钱罪是包括单位犯罪的。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
4888 位律师在线,高效解决问题
洗钱属于刑事犯罪吗,洗钱罪的洗钱行为有哪些
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与洗钱属于刑事犯罪吗,洗钱罪的洗钱行为有哪些相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应