律图审稿专业委员会3轮严审

哥哥因为金融诈骗被警察给关了进去,现在我们找了律师去处理案子,这里我主要是想问一下金融类犯罪刑事辩护要点

帮助10人 3.4w浏览 匿名 2019-03-05 浙江宁波
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律师解答 共2条
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    目前有追诉标准,量标标准不明确
    (三)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务,或者非法从事资金支付结算业务,具有下列情形之一的:
    1.非法经营证券、期货、保险业务,数额在三十万元以上的;
    2.非法从事资金支付结算业务,数额在二百万元以上的;
    3.违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二
    十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的;
    4.违法所得数额在五万元以上的。
    (四)非法经营外汇,具有下列情形之一的:
    1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在二十万美元以上的,或者违法所得数额在五万元以上的;
    2.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额在五百万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上的;
    3.居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。
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    10 2019-03-05
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    非法经营罪
    其中非法经营罪有诸多犯罪行为,并不是其所有的犯罪行为都是非法集资类犯罪,比如说未经许可经营食盐香烟的行业就属于普通的非法经营罪,而不是非法集资犯罪,非法经营当中的非法经营证券、期货或者保险业务、基金业务,非法从事资金支付结算业务。这五个罪名属于刑法上处理非法集资犯罪的主体罪名;
    擅自设立金融机构罪
    而擅自设立金融机构(商业银行)可以视为是非法集资的准备行为,或者说是广义上的非法集资行为。是指未经中国人民银行批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。在国内,某些地方的非法吸收公众存款行为,都是先建立农村合作社、自建银行等形式为先行行为的,这种行为就涉嫌擅自设立金融机构罪。在司法实践中,如果行为人擅自设立金融机构后,又非法吸收公众存款的,或者非法吸收公众存款后,又擅自设立金融机构的,宜实行数罪并罚。但是,如果行为人擅自设立金融机构的目的仅仅是为了吸收公众存款,而且事实上也是如此,则可以认定为牵连犯从一重罪处罚。
    擅自发行股票、公司、企业债券罪
    是指未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。
    欺诈发行股票、债券罪
    欺诈发行股票、债券罪,是指在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为
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    10 2019-03-05
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