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别人用我的身份信息注册了支付宝账号有什么影响

10w+浏览 匿名 2019-07-06 山东潍坊
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    2 2019-07-06
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微信支付宝转账洗钱罪怎么判
[律师回复] 解析:
根据我国现行法律法规,使用支付宝等金融工具进行清洗非法所得财物的行为可被认定为“洗钱”罪名下的一种特定情形。所谓“洗钱”,乃是指犯罪分子或者非法活动参与者通过种种手段对其所获得的违法收益进行掩盖、隐匿以及转换,以期达到使这些收益在表面上看起来合法化的目的。而“洗钱罪”则是指行为人违反了我国《中华人民共和国刑法》中的相关规定,实施了上述与“洗钱”相关的行为,从而导致其触犯了刑事法律并构成犯罪的情况。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
微信转账怎么判定敲诈勒索罪
[律师回复] 解析:
1.关于构成要件之一的“客体”部分,本罪行侵犯的乃是公民合法拥有的财产权,其范围仅局限于国家、集体或者私人所有的动产和不动产,而非以欺骗手段获取其它非法利益。
此外,需要注意的是,本罪行的对象须是非金融机构的贷款。
2.客观条件方面,本罪行在实践中主要表现在行为人为实现某种目的,采取欺诈手段骗取较大规模的公私财务。具体而言,首先,行为人实行了欺诈行为,这种行为可以从形式看作是虚构事实或者隐瞒真相;
然而,无论其表现形式如何,实际上最关键的地方在于操控受骗方,让他们陷于错误认识之中;
其次,受骗方因行为人的欺诈行为产生了错误认知,尽管有时可能会出现判断失误,但这并不影响欺诈行为的成立;
再次,成立诈骗罪还需满足受骗方在错误认识的基础上做出了财产处分的行为;
最后,当受骗方按照行为人的指示处分自己的财产后,行为人便成功地获取了这些财产,从而给受害人带来了经济损失。依照我国现行法律规定,诈骗公私财物的行为只有在数额较大时才能构成犯罪。
3.在构成要素中的“主体”部分,本罪通常由一般主体实施,即只要达到法定刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人皆可构成本罪。
4.“主观方面”则为本罪行在主观层面上的表现,主要体现为行为人蓄意如此,且其目的在于非法占有他人的公私财物。
法律依据:
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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其次是确认法定代表人之前并未被商业行政管理局列入黑名单;
最后则是明确公司的经营范围以及公司名称等关键信息。
法律依据:
《公司法》第一百七十八条
有下列情形之一的,不得担任公司的董事、监事、高级管理人员:
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(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年;
(五)个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人。
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其次,从客观层面来看,其行为必须是以暴力形式直接攻击或者意图伤害正在按照法定程序执行公务的人民警察;
再次,根据刑法规定,犯罪的主体应为一般的社会公众,没有特定限制;
最后,就其心理状态而言,应该是明知故犯,即行为人对自己的行为会造成的危害后果有明确认知并积极追求。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
【袭警罪】暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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