律图审稿专业委员会3轮严审

我的一个表叔,他在一家机关单位工作,前几天让检察院给查了,说是从他账户中查出巨额存款,我想帮忙给问一下巨额财产来源不明罪的数额认定,法律会怎样量刑?

帮助10人 10w+浏览 匿名 2019-08-17 云南临沧
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律师解答 共2条
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    刑法条文 第三百九十五条第一款国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令说明来源。本人不能说明其来源是合法的,差额部分以非法所得论,处五年以下有期徒刑或者拘役,财产的差额部分予以追缴。 第九十三条本法所称国家工作人员,是指国家机关中从事公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员,以及其他依照法律从事公务的人员,以国家工作人员论。 巨额财产来源不明罪,是指国家工作人员的财产或支出明显超过合法收人,差额巨大,本人不能说明其合法来源的行为(一般是30万元以上)。这里所说的“国家工作人员的财产”,是指国家工作人员私人所有的房屋、车辆、存款、现金、股票、生活用品等。“支出”,是指各种消费以及其他开支。“超过合法收入”是指国家工作人员的财产或支出数额,明显超过其工资、奖金、津贴以及其他依照国家规定取得的报酬的数额。“差额巨大”,是指明显超过合法收人的数额不是儿万元、十几万元,而是几十万元,甚至上百万元。 本条所规定的“本人不能说明其来源是合法的”,是指行为人不能说明其支出明显超过合法收入、差额巨大的财产的来源的合法性。这里既包括本人拒不向调查的司法机关说明,也包括“说明”的内容经调查证明是虚假的情况。
    全文
    11 2019-08-17
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    巨额财产来源不明罪的起刑点是30万元。国家工作人员的财产或者支出明显超出合法收入,差额巨大,而本人又不能说明其来源是合法的,数额在30万元以上的,应予立案,处五年以下有期徒刑或者拘役。
    国家工作人员的合法收入是计算非法所得的基础。国家工作人员的合法收入,应当包括国家工作人员的工资、奖金、国家发放的各种补贴、本人的其他劳动收入、亲友的馈赠和依法继承的财产。非法所得数额应以国家工作人员的财产或者支出与其合法收入的差额部分计算。计算非法所得时,应将合法收入部分扣除,只计算差额部分。
    全文
    9 2019-08-17
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巨额财产来源不明罪的数额认定,法律会怎样量刑?
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巨额财产来源不明数额的计算
巨额财产来源不明案件中,非法所得的数额一般是以国家工作人员的财产或者支出与其合法收入的差额部分计算。实际在计算非法所得的时候,应该将合法收入部分扣除,只计算差额部分。若其能说明收入的合法来源,在查证属实之后,那么应该认定为其合法收入。
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债权债务
社保余额有什么用
[律师回复] 解析:
关于社会保险卡(简称“社保卡”)的余额使用范围,请注意,您社保卡中的金额仅能用于疾病治疗或在特定场所购买药品,而不能提取现金。
此外,社保卡具有以下多种功能与用途:
1.用以储存参保人员的社会保障相关信息、电子认证以及信息查询等功能;
2.详细记录参保人员的姓名、公民身份号码、出生年月日、性别、民族与户籍所在地等基础资料信息;
3.参保者能够便捷地查阅自身的养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险及生育保险的缴纳状况;
4.持卡于医院就诊,于药店购买药品均可实现;
5.办理医疗保险、失业保险、养老保险、工伤保险及生育保险等各类社保业务;
6.查询养老保险、医疗保险累计总额等重要信息;
7.办理领取养老金等各项社保事务,进行求职、失业登记,乃至参与职业培训等活动。
法律依据:
《中华人民共和国社会保险法》第十二条
用人单位应当按照国家规定的本单位职工工资总额的比例缴纳基本养老保险费,记入基本养老保险统筹基金。
职工应当按照国家规定的本人工资的比例缴纳基本养老保险费,记入个人账户。
无雇工的个体工商户、未在用人单位参加基本养老保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员参加基本养老保险的,应当按照国家规定缴纳基本养老保险费,分别记入基本养老保险统筹基金和个人账户。
快速解决“劳动纠纷”问题
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单亲妈妈的出生证明可不可以上爸爸的户口
[律师回复] 解析:
关于单亲家庭的孩子在申请户口时所需提交的资料和手续,与双亲家庭中的孩子并无本质区别,两者遵循同一套完整且规范的流程和标准。在实际操作中,需要家长向相关部门提供如下关键性材料以完成户口申报:
首先,需要提供单亲父母任意一方的合法身份证明文件(身份证);
其次,患儿出生记录证明需由医院出具,这是必不可少的重要文件之一;
第三,若为非婚生育的情况,还需提供母亲分娩过程的病历记录,而对于已婚生育的孩子来说,此项要求可以省略;
最后,若持有准生证为新生儿办理户口登记,则需新生儿的父亲或母亲亲自携带以上所有材料前往户籍所在地的公安机关户籍管理办公室进行户口登记证明的申请办理。
法律依据:
《中华人民共和国户口登记条例》第七条
婴儿出生后一个月以内,由户主、亲属、抚养人或者邻居向婴儿常住地户口登记机关申报出生登记。
弃婴,由收养人或者育婴机关向户口登记机关申报出生登记。
第十条
公民迁出本户口管辖区,由本人或者户主在迁出前向户口登记机关申报迁出登记,领取迁移证件,注销户口。
公民由农村迁往城市,必须持有城市劳动部门的录用证明,学校的录取证明,或者城市户口登记机关的准予迁入的证明,向常住地户口登记机关申请办理迁出手续。
公民迁往边防地区,必须经过常住地县、市、市辖区公安机关批准。
大额医疗每个月都扣吗
[律师回复] 解析:
“大额扣减”通常用于描述向社会保障体系缴纳用以购买社会保险的费用,尤其着重于大额医疗费用补助保险,该项保险每年仅需进行一次性缴付。值得注意的是,不同地区对于大额医疗保险费用的征收标准存在差异,具体数额需依据当地政府制定的相关政策执行。对于个体缴费者而言,所有费用均由其自行承担。至于退休人员,则由医保个人账户自动扣除。以下将分别介绍在职人员和退休人员的缴费方式:
1.在职人员:自一月份起,单位工作人员将被一次性扣除相应费用。若医保卡内余额充足,将会发现医保卡余额减少;反之,若余额不足以支付应缴费用,则在当月无法实现一次性扣除,直至剩余月份完成扣款。此种大额医疗保险旨在应对职工在医疗支出超出最高保险补偿范围时的特殊情况,从而维护职工的切身权益。通常情况下,工资中扣除大额保险费用的行为仅在员工参加社会保险的前提下实施。
2.退休人员:所需费用将直接从医保个人账户中进行扣除,无需个人另行承担。
法律依据:
《中华人民共和国社会保险法》第五十八条
用人单位应当自用工之日起三十日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。
未办理社会保险登记的,由社会保险经办机构核定其应当缴纳的社会保险费。
自愿参加社会保险的无雇工的个体工商户、未在用人单位参加社会保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员,应当向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。
国家建立全国统一的个人社会保障号码。
个人社会保障号码为公民身份号码。
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巨额财产来源不明罪巨大数额是多少?
巨额财产来源不明罪的巨大数额是三十万元,而这三十万元的数额标准不限于嫌疑人手中的现金而包括其他财物在市场上的实际价值。一般的公务员或者官员所能得到的工资都是固定的,因为这些工资而确定了每个官员所能拥有的财产都会有一个基本的标准。
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刑事辩护
离职证明注意事项有哪些
[律师回复] 解析:
1.正式公证书应具备如下形式要求:第一行抬头需印有“证明”二字;
其次,在公证书正文中,必须包含提示性文字,明确表明该公证书由哪一家单位出具,具体包括该单位的注册全名、离职人员的真实姓名以及其曾担任过的职务,同时还需要详细注明该离职人员在本单位服务的工作年限及公证书开立的具体日期,并在此日期处加盖公章以示确认。此外,为了确保公证书的准确性和权威性,通常情况下还会在公证书中注明离职人员的身份号码,这是唯一能够识别个人身份的标识。
2.在公证书中,必须包含以下必要信息:
首先,是出具公证书的单位名称,即注册全名;
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再次,是离职人员在本单位服务的工作年限;
最后,是公证书开立的具体日期,并在此日期处加盖公章以示确认。
3.如果离职人员与原用人单位签署了竞业限制协议,并且原用人单位已经按照协议规定向离职人员支付了相应的经济补偿,那么在开具离职证明时,应当在其中明确指出有关竞业限制的相关约定。
4.在公证书的页眉部分,可以印制公司的标志性图案或标识,以此来提升公司的整体形象。同时,公证书的持有方可以根据实际需求决定是否在公证书中添加公司的联系方式。
5.一般来说,公证书应采用A4规格的纸张进行打印,以便于档案管理。
然而,在实践操作中,也存在一些公司选择将公证书分为两份,并在两份文件之间的分割线上加盖骑缝章的做法。
6.公证书中的内容应避免出现任何错误或拼写错误,同时也禁止对公证书中的内容进行任何形式的篡改。如在填写公证书过程中出现错误,建议重新开具新的公证书。
7.目前,大多数公证书都是在已有的空白版本基础上,根据实际情况添加相应的变动信息后再进行打印,这样不仅看起来更加整洁、美观,而且也方便日后的档案管理。
因此,我们并不推荐使用便笺手写的方式来制作公证书。
法律依据:
《中华人民共和国劳动合同法》第五十条
用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明,并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。
劳动者应当按照双方约定,办理工作交接。
用人单位依照本法有关规定应当向劳动者支付经济补偿的,在办结工作交接时支付。
用人单位对已经解除或者终止的劳动合同的文本,至少保存二年备查。
贪污八万元应怎样量刑
[律师回复] 解析:
就贪污八万元的情况而言,最轻的判决可能为几个月时间。对于涉嫌贪污罪的人,根据其情节的轻重程度,我们会依据以下法律条款进行相应的惩罚:
首先,如果个人贪污金额超过了十万元人民币,将会被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并且可以同时剥夺他们的财产权;如若情节极为恶劣,甚至可能被判处死刑,并同时没收全部财产。
其次,如果个人贪污金额在五万元至十万元之间,将面临五年以上有期徒刑,同样可以同时剥夺他们的财产权;若情节特别严重,则可能被判处无期徒刑,并同时没收全部财产。
最后,如果个人贪污金额在五千元至五万元之间,将被判处一年以上七年以下有期徒刑;若情节严重,则可能被判处七年以上十年以下有期徒刑。
然而,如果个人贪污金额在五千元至一万元之间,且在犯罪之后有悔过之意,积极退回赃款,那么他们可以获得减轻处罚或免于刑事处罚,但需要接受其所在单位或上级主管部门的行政处分。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百八十三条
对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪,在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃,避免、减少损害结果的发生,有第一项规定情形的,可以从轻、减轻或者免除处罚;有第二项、第三项规定情形的,可以从轻处罚。
犯第一款罪,有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的,人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释。
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巨额财产来源不明数额多少立案
从人民检察院有关立案标准的规定来看,对于巨额财产来源不明罪的立案数额要求,一般是在30万元以上。因此,在国家工作人员说不清自己的财产合法来源的情况下,但金额达到了30万元的,那么就可以以巨额财产来源不明罪定罪论处。
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刑事辩护
洗钱多少金额会定罪1万
[律师回复] 解析:
关于洗钱活动的定义和量刑标准并不是以涉及金额的多少作为衡量依据,洗钱实际上是指通过种种隐蔽手法,对通过非法渠道获取的资金进行伪装、遮蔽或者转换形态,使之表面上看起来符合法律规定的一种行为。只要在同一日的时间段内,涉及到银行卡的人民币资金往来超过二十万元人民币,或者外币交易达到等值一万美元以上的现金缴存以及现金支取业务,就会引起相关部门的关注。如果这种行为被判定为洗钱罪行,那么将会面临相应的刑事处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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药店质量负责变更怎么变更
[律师回复] 解析:
如需办理关于药品零售企业质量负责人的变更登记事宜,请您携带以下相关材料前往工商行政管理局进行申请。需要提交的资料详细如下:
首先,如果贵公司持有企业法人营业执照且属于药品零售行业,则需要在申请时附上药品经营许可证变更申请表,以及来自于主管部门的任命或聘任通知。如果贵公司并没有明确的主管部门,则需提供经公司董事会决议或者原负责人签署的同意变更观点的股东会议纪要作为替代。此外,还需要准备拟变更的质量负责人的个人简历、学历证明、职称证明或执业资格证书以及身份证复印件。值得注意的是,企业负责人与质量负责人还需提供相应的上岗证复印件,同时,拟变更的质量负责人还需提供自我保证申明。
最后,请务必带上药品经营许可证和营业执照以备查验。
其次,对于持有个体工商户营业执照的药品零售企业而言,同样需要提交药品经营许可证变更申请表,以及企业内部的任命文件或聘任通知,并且需要加盖劳动部门印章的用工材料作为补充。除此之外,质量负责人的个人简历、职称证书、上岗证、离职证明、暂住证、身份证原件和复印件也都是必不可少的材料。特别提醒的是,质量负责人的上岗自我保证声明必须由企业法定代表人或企业负责人签字确认,而对于药学技术人员,还需注明其上岗时间。
法律依据:
《药品管理法》第十五条
开办药品经营企业必须具备以下条件:
(一)具有依法经过资格认定的药学技术人员。
(二)具有与所经营药品相适应的营业场所、设备、仓储设施、卫生环境。
(三)具有与所经营药品相适应的质量管理机构或者人员。
(四)具有保证所经营药品质量的规章制度。
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巨额财产来源不明数额立案是多少
从人民检察院有关立案标准的规定来看,对于巨额财产来源不明罪的立案数额要求,一般是在30万元以上。因此,在国家工作人员说不清自己的财产合法来源的情况下,但金额达到了30万元的,那么就可以以巨额财产来源不明罪定罪论处。
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刑事辩护
走私假烟怎么定罪量刑
[律师回复] 解析:
在构成走私普通货物、物品罪的情形下,若被告人逃避的应纳税额达到较大数额,或者已经是第二次触犯该罪行的情况,则将面临处以三年以下有期徒刑或拘役,同时附加罚金的惩罚;倘若被告人大幅度地逃避了应纳税额,或者存在其他严重情节,那么其将被判处三至十年有期徒刑,并且同样需要承担罚金的责任;而对于那些逃避的应纳税额极为庞大,或者情节极其恶劣的被告人,他们将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需缴纳罚金或接受没收财产的严厉制裁。
法律依据:
《刑法》第一百五十三条
【走私普通货物、物品罪】走私本法第一百五十一条、第一百五十二条、第三百四十七条规定以外的货物、物品的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)走私货物、物品偷逃应缴税额较大或者一年内曾因走私被给予二次行政处罚后又走私的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金。
(二)走私货物、物品偷逃应缴税额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金。
(三)走私货物、物品偷逃应缴税额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑;
情节特别严重的,处十年以上有期徒刑。
对多次走私未经处理的,按照累计走私货物、物品的偷逃应缴税额处罚。
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