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身份证丢了,会影响银行账户安全吗?或者有其他什么风险

帮助5人 4.3w浏览 匿名 2019-09-14 福建厦门
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律师解答 共1条
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    根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定,自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转,且自然人客户短期内频繁收取法人的汇款,即属于大额可疑交易,银行向你要求的借款证明等文件都是报告大额可疑交易的流程之一,只是例行的查询,如果资金去向无不合法的情况,是不会有事的。
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    12 2019-09-14
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