律图审稿专业委员会3轮严审

我的银行卡被别人骗去洗钱,我事先不知道有罪嘛

10w+浏览 匿名 2019-11-25 贵州遵义
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共3条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    凭他人身份证贷款的贷款责任问题居民身份证是证明居民身份的有效证件,表示“我是谁”,只能由所有人使用,既不允许随意出借给他人,也不允许使用他人的。银行或者信贷公司不能仅凭居民身份证就认定个人身份。如果是委托办理贷款,应另行出具授权委托书,写明委托的事项、委托权限和范围。如果被人冒用身份证贷款,身份证所属人要承担没有保管好证件的责任,会依《治安管理处罚条例》进行处罚。但是如果使用他人身份证贷款,则需要承担恶意骗贷等刑事责任。身份证是每个公民法定的身份证明,别人借用你的身份证向银行借款是合法的合同行为,合同的当事人是“你”和银行,根据合同相对性原则,银行只将你作为还款人,因此建议勿将身份证借给他人贷款,以免惹上官司,损害自己的利益。如身份证被他人盗用,应及时报警。通常,身份证被他人用作贷款后,个人需要承担的后果有:
    1、贷款没有出现纠纷通常在身份证主人不知情的情况下,他人用自己的身份证去贷款,贷款到期后,银行会找上门来,要求当事人偿还贷款金额
    2、发生债务纠纷,吃官司若是身份证主人发现自己并没有贷款,而是“被贷款”的时候,就会出现债务纠纷,而银行一旦起诉,会将身份证持有人作为被告,因此如发现个人“被贷款”时,应第一时间选择报警
    3、承担还款义务,然后追偿如逾期未及时还贷,银行将直接起诉身份证主人,通常,由于缺乏有力的证据,身份证主人往往是败诉。败诉后,身份证主人必须先行承担还债义务,若是未及时归还,银行还会追偿债务。
    4、将产生信用污点如实际借款人未按时还款,所产生的信用污点将记录身份证持有人名下。
    全文
    2 2020-09-04 23:05:37
  • 孙毅律师
    孙毅律师
    服务999+人 执业5年
    咨询我
    您好!我是孙毅律师,这种情况若不知情是无罪的,如果被公安机关立案侦查,建议尽快委托律师介入处理,早日还您清白。本人系专业刑事辩护律师,若需要详细咨询或委托可联系我。
    全文
    9 2019-11-26
  • 冯文举律师
    冯文举律师
    如果你所说的属实,事前你并不知道,再说你的银行卡是骗去的,没有主观故意,是不构成犯罪的。建议你还是委托律师介入,具体要律师介入后,了解案情后才好说。
    全文
    9 2019-11-25
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6379位律师在线平均3分钟响应99%好评
我的银行卡被别人骗去洗钱,我事先不知道有
一键咨询
  • 143****1436用户3分钟前提交了咨询
    154****3778用户3分钟前提交了咨询
    156****6387用户4分钟前提交了咨询
    177****3674用户3分钟前提交了咨询
    六盘水用户4分钟前提交了咨询
    铜仁用户4分钟前提交了咨询
    安顺用户2分钟前提交了咨询
    155****4682用户2分钟前提交了咨询
    毕节用户4分钟前提交了咨询
    铜仁用户2分钟前提交了咨询
    贵阳用户3分钟前提交了咨询
    151****3428用户3分钟前提交了咨询
    安顺用户2分钟前提交了咨询
    158****1360用户3分钟前提交了咨询
    六盘水用户1分钟前提交了咨询
  • 黔西南用户2分钟前提交了咨询
    贵阳用户4分钟前提交了咨询
    黔西南用户3分钟前提交了咨询
    铜仁用户3分钟前提交了咨询
    遵义用户2分钟前提交了咨询
    遵义用户3分钟前提交了咨询
    163****5585用户1分钟前提交了咨询
    131****1704用户3分钟前提交了咨询
    153****1755用户3分钟前提交了咨询
    172****2236用户4分钟前提交了咨询
    六盘水用户4分钟前提交了咨询
    138****1164用户1分钟前提交了咨询
    151****7076用户1分钟前提交了咨询
    153****7471用户2分钟前提交了咨询
    黔西南用户2分钟前提交了咨询
    贵阳用户1分钟前提交了咨询
    贵阳用户4分钟前提交了咨询
    148****7081用户1分钟前提交了咨询
    174****2566用户3分钟前提交了咨询
    安顺用户1分钟前提交了咨询
    154****7815用户2分钟前提交了咨询
    黔南用户3分钟前提交了咨询
    六盘水用户1分钟前提交了咨询
    贵阳用户3分钟前提交了咨询
    166****5723用户4分钟前提交了咨询
    155****8330用户4分钟前提交了咨询
    黔西南用户2分钟前提交了咨询
    六盘水用户3分钟前提交了咨询
    166****5621用户1分钟前提交了咨询
    150****8564用户3分钟前提交了咨询
    173****8734用户3分钟前提交了咨询
    143****0486用户3分钟前提交了咨询
    136****4527用户4分钟前提交了咨询
    140****3824用户3分钟前提交了咨询
    135****2740用户1分钟前提交了咨询
    铜仁用户4分钟前提交了咨询
    毕节用户1分钟前提交了咨询
    175****2643用户2分钟前提交了咨询
    172****2542用户2分钟前提交了咨询
    175****8512用户4分钟前提交了咨询
    172****1605用户2分钟前提交了咨询
    142****8110用户4分钟前提交了咨询
    黔南用户2分钟前提交了咨询
    安顺用户4分钟前提交了咨询
    毕节用户1分钟前提交了咨询
    黔西南用户3分钟前提交了咨询
    155****7484用户2分钟前提交了咨询
    146****7072用户2分钟前提交了咨询
    172****4684用户3分钟前提交了咨询
    131****3065用户1分钟前提交了咨询
    黔西南用户2分钟前提交了咨询
    146****3606用户4分钟前提交了咨询
    黔南用户3分钟前提交了咨询
    黔西南用户3分钟前提交了咨询
    毕节用户1分钟前提交了咨询
    六盘水用户3分钟前提交了咨询
    遵义用户1分钟前提交了咨询
    151****0825用户3分钟前提交了咨询
    142****5178用户4分钟前提交了咨询
    162****2054用户1分钟前提交了咨询
    黔南用户1分钟前提交了咨询
    贵阳用户4分钟前提交了咨询
    145****0768用户3分钟前提交了咨询
    安顺用户2分钟前提交了咨询
    165****7062用户4分钟前提交了咨询
    六盘水用户3分钟前提交了咨询
    166****0261用户4分钟前提交了咨询
    158****7737用户3分钟前提交了咨询
    166****3844用户3分钟前提交了咨询
    六盘水用户3分钟前提交了咨询
    178****8717用户3分钟前提交了咨询
    铜仁用户1分钟前提交了咨询
    152****7321用户1分钟前提交了咨询
    铜仁用户4分钟前提交了咨询
    170****4776用户3分钟前提交了咨询
    贵阳用户3分钟前提交了咨询
    六盘水用户3分钟前提交了咨询
    136****3044用户2分钟前提交了咨询
    145****1174用户1分钟前提交了咨询
    154****5513用户1分钟前提交了咨询
    毕节用户2分钟前提交了咨询
    遵义用户4分钟前提交了咨询
    黔南用户1分钟前提交了咨询
    贵阳用户4分钟前提交了咨询
    黔南用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
盐城178****9679用户2分钟前已获取解答
徐州156****5468用户3分钟前已获取解答
扬州135****9531用户3分钟前已获取解答
银行卡被拿去洗钱本人不知道会判刑吗?
不会判刑,不知道银行卡被他人洗钱了不属于犯罪行为,不会追究刑事责任。认定洗钱的犯罪行为时,需要在主观方面存在故意犯罪行为,犯罪的主体是具备刑事责任能力的自然人,侵犯的客体是国家对于金融的管理秩序。
10w+浏览
刑事辩护
帮人洗200万要怎么定罪
[律师回复] 解析:
在这种犯罪行为中,被判定为洗盘罪无疑,而其特殊之处在于,其涉及到的洗钱金额巨大,犯罪情节严重。对于这种具体情况,相关的量刑标准如下:若某罪犯因涉嫌洗钱罪而情节严重者,将面临从五年以上至十年以下有期徒刑不等的惩罚,同时还需支付洗钱数额的百分之五以上、百分之二十以下的罚款。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
你知道公司交五险一金要先去准备什么吗?
1、营业执照、批准成立证件或其它核准执业证件。2、国家质量技术监督部门颁发的组织机构统一代码证书。3、个体劳动者必须出示身份证件。4、社会保险经办机构规定的其他有关证件、资料。
10w+浏览
劳动纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
遇到拆迁,首先要知道哪些事?
一、房屋、土地等是否已办理合法证件。二、必须及时关注拆迁相关公告。三、签订征收安置补偿协议,应当注意避免签空白协议。四、明确房屋被拆迁后补偿款具体分配方式。
10w+浏览
征地拆迁
银行卡进账16万赃款一般判刑多久
[律师回复] 解析:
若所借款项属于赃款,并不一定代表行为人构成了刑事犯罪。
然而,若事实成立,那么这类行为将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罚,同时需附加或单独缴纳罚金;若情节严重者,将被判处三至七年有期徒刑,并依法征收罚金。在这种情况下,行为人如果对于所借款项的性质并不知情,亦没有犯罪故意,那么他就不会构成犯罪,但仍须归还所借款项。反之,如果行为人明确知晓所借款项属于赃款,那么他就可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
根据相关法律法规,行为人明知是犯罪所得及其产生的收益,却仍然予以窝藏、转移、收购、代为销售或者采用其他方式进行掩饰、隐瞒的,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罚,同时需附加或单独缴纳罚金;若情节严重者,将被判处三至七年有期徒刑,并依法征收罚金。
此外,单位实施上述罪行的,将对该单位处以罚金,并且对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,按照前述规定进行处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6451位律师在线
立即咨询
信用卡被别人刷爆了,报案能立案吗
[律师回复] 解析:
针对信用卡被盗刷的情况,您有权向所在地的派出所或者公安部门进行报案处理。
依据相关法律法规的明确规定,任何人在发现犯罪行为后均可选择向公安机关报案,或者向司法机关提出举报或者控告。同样地,根据相关法律规定,任何单位以及个人在发现存在犯罪事实或者犯罪嫌疑人时,都拥有权利并负有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院进行报案或者举报。因此,当您遇到信用卡被盗刷的问题时,完全可以向所在地的派出所或者公安部门进行报案处理。
法律依据:
《刑事诉讼法》第一百一十条
任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。
公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。
对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;
对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。
犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的,适用第三款规定。
下雨天蹭到别人的车当时没管怎么办
[律师回复] 解析:
当发生交通事故之后,可以选择立即报警,
然而,由于在事后双方可能会对现场情况作出调整改变,所以需要根据具体情况采取适当措施处理:
1、双方当事人应该
首先尝试进行自行协商解决此事;
2、如果经过协商未能达成共识,以至于无法确定事故责任,那么当事人应当毫不犹豫地报警,并同时通知各自所属的保险公司追究理赔。等相关部门对事故责任作出认定评结果后,当事人应该按照划分的责任比例,请各自需要承保的保险公司先行赔付应当承担的损失权益份额,对于不足的部分由各个当事人分别依照各自所负责任承担赔偿。另外,对于那些责任划分较为明显清晰的轻微刮蹭式交通事故案例(如:通常状况下,两辆汽车发生追尾碰撞事件时,后车无疑应该承担全部责任),应当立马采取紧急措施对事故现场进行照片采集,然后设法将车辆移至不影响正常交通行驶的安全位置进行协商处理或者耐心候等相关主管部门及保险公司派员到达现场处理。
法律依据:
《道路交通事故处理程序规定》第六十条
公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度,确定当事人的责任。
(一)因一方当事人的过错导致道路交通事故的,承担全部责任;
(二)因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的,根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度,分别承担主要责任、同等责任和次要责任;
(三)各方均无导致道路交通事故的过错,属于交通意外事故的,各方均无责任。一方当事人故意造成道路交通事故的,他方无责任。
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
不知道别人用自己的卡洗钱犯罪吗?
这种情况不构成犯罪。但是如果是知情不报甚至是自己出借银行卡给别人洗钱的,就已经构成了协助犯罪,可以按照从犯来定罪。发现银行卡莫名其妙的出现大额不明转账就要注意可能被人用于洗钱了。
10w+浏览
刑事辩护
知识产权出资但没有变更怎么办
[律师回复] 解析:
倘若依照入股协议中的相关条款,投资人已然履行其出资义务,然而,公司却尚未启动工商变更程序。即便在当前的工商档案中未能检索到投资人的相应股东身份资料,然而事实上投资人已经具备了成为正式股东的必要前提和条件。唯独在这个点上,其股东身份尚存有一定的瑕疵,需要敦促公司及其余股东尽快妥善处理和完善有关变更手续。甚至,倘若投资人发现自身权益遭受损害或违反了入股协议中的相关约定,他们有权依据协议内容向对方追责,要求承担相应的违约责任。
法律依据:
《中华人民共和国公司法》第七十一条
有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权,应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意,其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的,不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的,视为同意转让。经股东同意转让的股权,在同等条件下,其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的,协商确定各自的购买比例;协商不成的,按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。
问题紧急?在线问律师 >
5086 位律师在线,高效解决问题
我想知道离婚协议怎么写
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于我想知道离婚协议怎么写的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
10w+浏览
婚姻家庭
不知道鱼塘被承包钓鱼他们要罚款怎么办
[律师回复] 解析:
依据情节轻重给予相应惩罚。
具体来说,如若违反了禁渔区域及禁渔时间的相关法律法规展开捕捞活动,或在捕捞过程中使用禁止使用的渔具与方式以及网眼规模低于最低标准等行为,将被依法没收所有捕捞成果及违法所得,并处以人民币五万元以下罚款;情节严重者,将被依法没收全部渔具,同时吊销其捕捞许可证。对于情节特别恶劣者,甚至可能面临渔船被没收的严厉处罚。如果以上行为构成犯罪,将依法追究其刑事责任,判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或罚金。
法律依据:
《中华人民共和国渔业法》第三十八条
使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞的,违反关于禁渔区、禁渔期的规定进行捕捞的,或者使用禁用的渔具、捕捞方法和小于最小网目尺寸的网具进行捕捞或者渔获物中幼鱼超过规定比例的,没收渔获物和违法所得,处五万元以下的罚款情节严重的,没收渔具,吊销捕捞许可证情节特别严重的,可以没收渔船构成犯罪的,依法追究刑事责任。
《中华人民共和国刑法》第三百四十条
违反保护水产资源法规,在禁渔区、禁渔期或者使用禁用的工具、方法捕捞水产品,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》第六十三条
违反保护水产资源法规,在禁渔区、禁渔期或者使用禁用的工具、方法捕捞水产品,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
在内陆水域非法捕捞水产品五百公斤以上或者价值五千元以上,或者在海洋水战非法捕捞水产品二千公斤以上或者价值二万元以上的非法捕捞有重要经济价值的水生动物苗种、怀卵亲体或者在水产种质资源保护区内捕捞水产品,在内陆水域五十公斤以上或者价值五百元以上,或者在海洋水域二百公斤以上或者价值二千元以上的在禁渔区内使用禁用的工具或者禁用的方法捕捞的在禁渔期内使用禁用的工具或者禁用的方法捕捞的在公海使用禁用渔具从事捕捞作业,造成严重影响的
帮别人装的不锈钢不给钱可以拆吗
[律师回复] 解析:
涉及到拆除建筑物,这在法律层面上属于非法行为,然而具体会受到何种程度的制裁则需要根据实际情况进行判断。若经双方协商仍无法达成共识,那么您便可通过法律途径进行解决。关于装饰工程中未能及时支付工人薪资的问题,这无疑构成了对农民工薪酬的欠缺。此时,您有权向业主追讨应得报酬。倘若业主在此过程中继续拒绝付款,那么您有必要向相应的劳动监管机构(人力资源与社会保障局)提交申诉请求,由其出面协助追讨您的工钱。
法律依据:
《中华人民共和国民典法》第五百六十五条
当事人一方依法主张解除合同的,应当通知对方。
合同自通知到达对方时解除;
通知载明债务人在一定期限内不履行债务则合同自动解除,债务人在该期限内未履行债务的,合同自通知载明的期限届满时解除。
对方对解除合同有异议的,任何一方当事人均可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力。
当事人一方未通知对方,直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式依法主张解除合同,人民法院或者仲裁机构确认该主张的,合同自起诉状副本或者仲裁申请书副本送达对方时解除。
《中华人民共和国劳动法》第九十一条
用人单位有下列侵害劳动者合法权益情形之一的,由劳动行政部门责令支付劳动者的工资报酬、经济补偿,并可以责令支付赔偿金:
(一)克扣或者无故拖欠劳动者工资的二)拒不支付劳动者延长工作时间工资报酬的三)低于当地最低工资标准支付劳动者工资的四)解除劳动合同后,未依照本法规定给予劳动者经济补偿的。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应