律图审稿专业委员会3轮严审

我和几个同学一起出了50万准备建立一个小的公司,但是,在进行验资之后,我发现其中一个人把自己投资的钱偷偷给拿了回去,我就觉得属于抽逃出资,一般抽逃出资罪立案条件是啥啊?

帮助10人 3.8w浏览 匿名 2019-12-02 广东东莞
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律师解答 共2条
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    本罪的都为行为犯,和资金多少无关。对于抽逃出资而言,是指公司发起人、股东违反《公司法》的规定,在公司成立后又抽逃其出资的行为,违反了资本维持和资本不变的原则。抽逃出资的行为构成犯罪,只能发生在公司成立之后,无论是有限责任公司还是股份有限公司,都以公司营业执照签发日为其成立之日,在此以后,公司才取得法人资格,对外以公司名义进行各种活动,其行为的法律后果才归属于公司。在此之前的抽逃出资行为,虽然也能造成一定危害,但仅能引起违约责任,对其他出资人承担违约责任,不构成抽逃资金罪。
    全文
    11 2019-12-02
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    抽逃出资罪立案标准如下,望您采纳。 《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
    (二)》第四条[虚假出资、抽逃出资案(刑法第一百五十九条)]公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)超过法定出资期限,有限责任公司股东虚假出资数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的,股份有限公司发起人、股东虚假出资数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的;
    (二)有限责任公司股东抽逃出资数额在三十万元以上并占其实缴出资数额百分之六十以上的,股份有限公司发起人、股东抽逃出资数额在三百万元以上并占其实缴出资数额百分之三十以上的;
    (三)造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在十万元以上的;
    (四)虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:
    1.致使公司资不抵债或者无法正常经营的;
    2.公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的;
    3.两年内因虚假出资、抽逃出资受过行政处罚二次以上,又虚假出资、抽逃出资的;
    4.利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。
    (五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。
    全文
    11 2019-12-02
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我公司有人抽逃出资,抽逃出资罪立案条件都有什么啊?
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抽逃出资的责任都有哪些
1、民事责任。股东抽逃资金实质上是不法侵占公司财产,股东应当在抽逃出资额范围内承担民事责任。2、行政责任。对构成抽逃出资的股东,将被要求将所抽逃的出资款项全额返还公司,并将被施以行政处罚。3、刑事责任。数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额2%以上10%以下罚金。
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盗窃罪的取保候审条件有几个
[律师回复] 解析:
在处理盗窃罪案件时,如果需要进行取保候审,必须符合以下各项严格的条件要求:
首先,嫌疑人应当是因涉嫌盗窃罪而被判处拘役的人员;
其次,即使其所犯之罪已达有期徒刑以上刑期,但若其并不具有社会危害性,也可考虑给予取保候审的机会;
再次,倘若犯罪嫌疑人正值身患重疾或生活无法自理等情形,或者其为孕妇或正在哺乳期间的妇女,只要取保候审不会对社会造成任何威胁,便可以考虑实施此项措施;
最后,若在羁押期限届满后仍未完成案件审理工作,且有必要采取取保候审措施以保证诉讼程序的顺利进行,那么也可以考虑批准取保候审申请。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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帮信罪成立的条件是什么
[律师回复] 解析:
关于帮信罪的立案以及判刑的标准,具体内容如下所述:
首先,涉及到支付结算金额达到或超过二十万元人民币;
其次,在通过投放广告等方式提供资金方面,该金额达到了五万元人民币以上;
第三点,犯罪所获得的违法收益总额达到了一万元人民币以上。
在此前提下,若当事人在明知他人正在利用信息网络从事犯罪活动但仍提供技术支持,且情节较为严重者,便可被视为帮信罪。
情节严重者一般会面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚,同时还可能被处以罚金。
帮信罪的构成要素主要有四个方面:
首先,从犯罪主体来看,帮信罪的主体可以是任何年龄段的自然人,包括已满十六岁的未成年人;
其次,从主观方面来看,帮信罪的成立需要行为人具有明确的故意心态,即必须明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助;
再次,帮信罪所侵害的客体是国家对于正常信息网络环境的有效管理秩序;
最后,从客观方面来看,帮信罪的行为表现形式主要是为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等服务,且情节严重。
根据相关法律法规的规定,帮信罪的客观方面行为具体包括明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动,却仍然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等便利条件。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
涉嫌帮信罪会多久立案公诉
[律师回复] 解析:
涉及到帮信罪的起诉案件通常会在七天内得到正式立案。
当公安部门收到此类案件之后,如果经过初步审查,确认存在帮信罪的犯罪事实并且属于其自身权限范围的话,则负责接收该案件的单位将着手制定有关《刑事案件立案报告书》,并须经过县级以上公安机关负责人的严格审批程序后方能决定是否进行立案处理。
关于此类案件的具体立案标准主要包含以下几个方面:
首先是在支付结算环节中的金额达到或超过二十万元人民币;
其次是通过投放广告或者其他方式向犯罪分子提供的资金数额达到或超过五万元人民币;
最后是违法所得达到或超过一万元人民币。
除此之外,其他一些可能构成帮信罪的行为还包括:
为三个及以上的对象提供帮助;
在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,但随后再次参与了帮助信息网络犯罪活动;
被帮助对象所实施的犯罪行为已经造成了严重的后果;
收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量达到或超过五张(个);
收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联卡数量达到或超过二十张。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
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抽逃出资的情形都有哪些
根据规定可以认定为抽逃出资的情形有:1、将出资款项转入公司账户验资后又转出。2、通过虚构债权债务关系将其出资转出。3、制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配。4、利用关联交易将出资转出。5、其他未经法定程序将出资抽回的行为。
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车祸都是交通肇事罪吗
[律师回复] 解析:
在道路交通中发生事故并非必然构成交通肇事罪。
交通肇事罪作为危害公共安全罪的其中一种,其构成要素需满足肇事行为人所实施的交通行为对于社会交通安全带来了一定程度的危险性。
如果行为人因为自身违法行为导致交通事故结果十分严重,那么便有可能被认定为构成交通肇事罪,从而面临刑事处罚。
然而,若仅仅是由于违反了交通运输管理法规而引发的事故,通常只需承担相应的行政责任即可。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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内蒙古关于合同诈骗罪的立案标准怎么规定
[律师回复] 解析:
根据我国刑法《中华人民共和国刑法》的相关规定,对于合同诈骗罪的认定主要基于以下四个要素:
首先,该罪名直接侵害了我国对各类经济合同的正常管理秩序以及公共与私人财产的所有权;
其次,在合同的缔结及履行环节,犯罪主体采取虚构事实或隐瞒真实情况的手段,实施了获取相对方财物且数额达到一定标准的违法行为;
再次,本罪的犯罪主体既包括自然人也涵盖了单位组织;
最后,从主观层面来看,犯罪分子必须具备明确的直接故意心态,并且其行为目的在于非法占有相对方的财物。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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抽逃出资罪的处罚都有哪些
1、自然人犯抽逃出资罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处虚假出资、抽逃出资金额2%-10%的罚金。2、单位犯抽逃出资罪的,则处罚金,并对单位的直接责任人员处五年以下的有期徒刑或者拘役。
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刑事辩护
民事合同诈骗罪立案标准如何确定
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗案件的立案标准具体描述如下:
首先,倘若当事人以欺诈手段从公有或私人处获取的财产数量达到五千元到两万元人民币,那么即可视为满足了法定立案条件之一;
其次,若单位的主要领导人或其他直系负责人利用其代表的机构进行诈骗活动,使得所得款项全数归属单位所有,且诈骗所得金额在五万元到二十万元之间,也同样符合法定立案标准。
至于合同诈骗罪的量刑标准,则可分为以下几个层次:
对于个人实施的合同诈骗行为,如果涉案金额未达五千元,将面临单一的罚金刑罚;
若涉案金额介于五千元至一万元之间,则将被判处拘役刑;
若涉案金额超过一万元,则将被判处有期徒刑六个月;
在此基础上,每增加一千二百元,刑期便会相应地增加一个月;
最后,当个人合同诈骗数额累计达到三万元时,将被判处有期徒刑三年。
需要注意的是,合同诈骗罪与普通诈骗罪存在显著差异,具体表现在以下四个方面:
第一,两者所侵害的客体有所不同,普通诈骗罪仅针对财产所有权这一单一的客体展开攻击,而合同诈骗罪不仅对他人的财产权益构成威胁,还对合同行为的规范性和管理制度产生了破坏。
第二,犯罪的客观行为方式有所区分,普通诈骗罪通常表现为虚构事实、隐瞒真相等方式,而合同诈骗罪则更注重利用合同的形式掩盖其真实目的。
第三,犯罪主体存在差异,普通诈骗罪的犯罪主体可以是自然人,也可以是法人或者其他组织,而合同诈骗罪的犯罪主体只能是自然人。
第四,合同诈骗罪与普通诈骗罪属于法条竞合关系,即在某些情况下,合同诈骗罪可以被认定为普通诈骗罪,反之亦然。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
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抽逃出资表现形式都有哪些
1、设立公司时利用过桥贷款作为注册资金,待公司注册成立后,将过桥贷款部分或全部抽走。2、伪造虚假的基础交易关系,如公司与股东间买卖关系,公司将股东注册资金的一部分划归股东个人所有。3、未提取法定公积金或者制作虚假会计报表虚增利润,在短期内以分配利润的方式提走出资。
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公司经营
非法拘禁罪时间立案标准如何确定
[律师回复] 解析:
对于非法拘禁期限超过二十四小时的情况,无疑已经触犯了非法拘禁罪,具备了进行刑事立案调查的条件。
关于非法拘禁罪的立案标准,主要包括以下几个方面:
1.非法拘禁行为必须持续超出二十四个小时;
2.在非法拘禁过程中导致被害人受伤乃至残疾、死亡或出现精神失常状况;
3.多次实施非法拘禁行为,且每次拘禁人数均达到三人及以上;
4.非法拘禁他人,同时还实施了捆绑、殴打、侮辱等恶劣行径;
5.为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人,并且符合上述任一种情况;
6.司法工作人员在明知对方无辜的前提下,仍然实施非法拘禁行为。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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盗窃盗窃罪立案标准是多少
[律师回复] 解析:
1、根据相关法律规定,涉及到盗窃犯罪案件且涉案金额超过1000元便可正式立案进行调查。
2、对于盗窃公私财物涉及的“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”,其具体标准如下所示:
3、针对个人进行的盗窃行为,若公私财物的价值在人民币1000元至3000元之间,则属于“数额较大”范畴;
4、若个人盗窃公私财物的价值在人民币30000元至100000元之间,则属于“数额巨大”范畴;
5、若个人盗窃公私财物的价值在人民币300000元至500000元之间,则属于“数额特别巨大”范畴。
(一)对于个人盗窃公私财物的情况,若涉及“数额较大”,则以1000元至3000元作为起点,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚,同时还可能被处以罚金。
(二)若个人盗窃公私财物的情况涉及“数额巨大”,则以30000元至100000元作为起点,将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚,同时也可能被处以罚金。
(三)若个人盗窃公私财物的情况涉及“数额特别巨大”,则以300000元至500000元作为起点,将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的刑事处罚,同时还有可能被处以罚金或没收财产。
此外,各省、自治区、直辖市的高级人民法院、人民检察院有权根据当地的经济发展水平以及社会治安状况,参照上述数额标准,制定符合本地区实际情况的执行数额标准,并向最高人民法院、最高人民检察院进行备案。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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抽逃出资特定情形都有哪些
1、在公司验资后,股东就把出资的财产抽回。2、公司验资注册后,非因经营或正常业务开支又没有正当理由抽走货币出资、把他人的实物“借”来出资,公司一经注册,再将它归还原来的权利人。4、公司验资后,将已办产权转移手续的实物、工业产权、专利、非专利技术、土地使用权再无偿或以不合理的低价转让给他人。
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微信聊天诽谤罪立案标准是怎样的
[律师回复] 解析:
(1)如果相同的诽谤性内容被实际点击或浏览的次数超过5000次,或者该内容被转发达到500次及以上的话,那么您需要注意的是,并不是您的微信好友数量没有达到这个数字,您就可以逃避可能涉及到诽谤犯罪的风险。
(2)当诽谤行为对受害者及其近亲产生诸如精神错乱、自我伤害甚至自杀这种极其严重的负面影响时,此种情况也必将受到严厉的法律制裁。
特别值得注意的是,由于朋友圈通常是由熟悉的人群组成,因此在这里发布的任何虚假和诽谤性的言论都极易对相关人员造成伤害。
(3)如果在过去两年内,您曾经因为诽谤而遭受过行政处罚,这意味着您已经有了不良记录,如果在此之后再次进行诽谤他人的行为,那么您将面临更为严重的法律责任。
(4)除上述情况外,还有其他一些情节严重的情况,同样会导致您面临法律的惩罚。
法律依据:
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助。
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自洗钱成立洗钱罪吗
[律师回复] 解析:
洗钱行为无疑属违法范畴,且可能触及到法律红线——洗钱罪。
根据相关法律规定,对于明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益,而为掩饰、隐瞒其来源与性质,仍有以下任何一种行为者,必须没收其犯罪所得及其产生的收益,同时处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额百分之五至百分之二十以下罚金;
若情节严重,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(1)提供资金账户的;
(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(4)协助将资金汇往境外的;
(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
此外,单位如有上述罪行,将面临对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处以五年以下有期徒刑或拘役;
情节严重的,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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