刑事辩护 法律问答
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借贷式诈骗要什么证据才能立案[律师回复] 借贷式诈骗立案，需提交四类核心证据，对应证明非法占有目的、诈骗手段、钱款交付事实、涉案金额达标四个要件，全部查实且符合条件才能进入刑事程序。 对应诈骗行为本身的证据，指向行为人虚构身份信息，虚构借款事由比如伪造投资项目、经营需求，提供虚假担保物或担保人的书证、物证、视听资料、证人证言，具体包含假借条、假产权证明、相关虚假沟通录音等材料。 对应非法占有目的的证据，指向行为人借款后肆意挥霍钱款，将钱款用于违法犯罪活动，实施逃匿行为，隐匿自身财产，明确拒不返还借款的相关材料，具体包含银行流水、消费记录、行动轨迹、拒不还款的聊天记录等内容。 对应钱款交付与实际损失的证据，包含出借人实际转出借款的转账凭证、收条、沟通记录，以及借款人未按事前约定还款，出借人实际产生对应财产损失的佐证材料。 对应涉案金额达标的证据，目前各地对该类诈骗的刑事立案标准为三千元至一万元以上，需提交能直接体现借款具体金额的相关凭证，证明涉案金额已达到当地执行的诈骗数额立案标准。 借贷式诈骗属于公诉案件，受害人可持全部收集好的证据直接向所在地公安机关提交报案申请。提交的所有证据需经法定程序查证属实，同时案件事实需明确排除普通民间借贷的民事纠纷范畴。唐山法务
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法人实施诈骗洗钱会如何判刑[律师回复] 日常不少人容易把法人和有血有肉的自然人划等号，其实这是完全不同的两类主体，法律层面认定的法人是具备完整民事活动资格的正规组织，日常接触的有限责任公司、经营类企业都属于这个范畴，本身不存在对应生物学意义上的个体身份。实践里遇到的诈骗、洗钱类行为，得先区分行为实施的真实主体到底是合规运营的单位本身，还是打着单位名头行事的个人，两种情况对应的定罪定性逻辑完全不同，不能一概而论。这种区分思路也是后续行业内办理同类涉企刑事犯罪的核心切入点，避免出现责任主体认定错位的问题。 1、确实是单位集体决策、为单位整体利益实施的诈骗、洗钱行为，会被划定为单位犯罪，这种情况下司法机关会直接给单位判定罚金处罚，同时单位里拍板主导犯罪事项的核心管理人员，还有实际动手落地推进犯罪流程的直接执行人员，都会按照普通人犯同类罪名的标准来划定处罚幅度。 2、如果完全是个人私自盗用单位的名义开展诈骗、洗钱活动，所有非法收益最后也全部归个人自己支配，这类情况只会认定为个人犯罪。实施诈骗的人骗取的财物达到当地认定的较大数额标准，会被判三年以下区间的有期徒刑、短期拘禁或者限制活动范围的管制，同步并处或单独判定罚金。涉案金额达到巨大标准或是存在其他性质恶劣的严重情节，量刑区间会抬升到三年以上十年以下，同步判定罚金。金额远超普通标准达到特别巨大层级，或是造成了其他特别严重的危害后果，量刑会走到十年以上有期徒刑甚至直接判无期徒刑，同步判定罚金或者直接没收个人对应涉案财产。如果行为同时触碰到洗钱罪的认定标准，司法机关会先把所有上游犯罪得来的非法所得以及这些钱后续产生的孳息收益全部收缴，情节普通的洗钱行为会被判五年以下有期徒刑或是短期拘禁，同步并处或单独判定罚金，情节严重的会直接处以五年以上十年以下有期徒刑，同步叠加罚金处罚。 一旦单个行为人的涉案情节同时满足诈骗罪和洗钱罪的全部认定条件，不会只选其中一项罪名从轻处理，而是把两项罪名分别判定的处罚合并起来执行，最终实际确定的服刑时长和罚金数额，要由受理案件的法院结合具体涉案金额的多少、实际造成的危害后果轻重、行为人案发后的认罪退赔态度等多方面细节综合裁量。案件进入刑事程序的第一时间就委托专业人员跟进，能最大程度避免当事人因为不熟悉流程错失自身合法权益的维护空间。唐山法务
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律师说法·刑事辩护
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信用卡被盗刷五千元该怎么处理信用卡被盗刷五千元，应立即致电银行挂失信用卡，防止损失进一步扩大。同时，要保留好相关证据，如消费记录、交易凭证等，并向公安机关报案，配合警方调查，以维护自身合法权益，追回被盗刷的款项。1.7k浏览
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信用卡起诉后在什么情况下会判行信用卡起诉后，若持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或规定期限透支，经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还，且数额较大，就可能被判刑。例如恶意透支数额在五万元以上不满五十万元，将处五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。1.5k浏览
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贷款填的紧急联系人有责任吗贷款填的紧急联系人通常没有责任。紧急联系人主要是在贷款人失联时，贷款机构用于联系贷款人的方式，并非贷款合同当事人，无需承担还款等贷款相关责任。但可能会面临贷款机构的电话询问等情况。2k浏览
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