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劳动合同诈骗罪的立案标准最新[律师回复] 解析： 若以非法侵占为预谋，在缔结以及履行合同过程中，行径欺瞒对方当事人的钱财，如有以下任何一种情况发生，均应当受到法律追责： 1、个体个人实施诈骗行为，导致社会公共及私人财产蒙受损失，且涉案金额在五千元到两万元以上者； 2、以单位名义进行诈骗活动的主要负责人及其下属责任人，将诈骗所得财富归于单位所有，涉案金额在五万元到二十万元以上者。 法律依据： 《刑法》第二百二十四条 【合同诈骗罪罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金; 数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金; 数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。法律咨询顾问
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骗诈罪刑事拘留多久[律师回复] 解析： 依据相关法律法规，涉嫌实施诈骗行为之人，其所面临的刑事拘留的最长期限可达三十七天。在此基础上，若经公安机关认定，某被拘留者需接受逮捕审查，公安机关应于拘留之日起的三日内，向人民检察院提交申请进行审查批准。 然而，在某些特定情形下，公安机关向人民检察院提交审查批准的时间可适当延长，最多可延长至四日。针对那些流窜作案、多次作案以及结伙作案的重大嫌疑人，公安机关向人民检察院提交审查批准的时间则可延长至三十日。 法律依据： 《刑法》第九十一条 公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。 在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。 对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。 人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。 人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。 对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。法律咨询顾问
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信用卡诈骗罪能不能立案[律师回复] 解析： 关于信用卡诈骗罪的立案标准，主要涉及以下途径： 首先，任何有伪造信用卡、采用虚假的身分证明获得的信用卡、失效的信用卡以及通过冒充他人的身份获取的信用卡等行为，进而实施信用卡诈骗行为，当其所造成的财产损失额累计达到了人民币伍仟元以上的情形时，公安机关即可依法对其展开刑事侦查工作； 其次，若存在恶意透支信用卡金额超过人民币五万元且涉案金额较大的情况，同样也属于公安机关的立案范围。 法律依据： 《刑法》第一百九十六条 有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金； 数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金； 数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； （二）使用作废的信用卡的； （三）冒用他人信用卡的； （四）恶意透支的。 前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。法律咨询顾问
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诈骗团伙案中洗钱罪怎么判[律师回复] 解析： 关于团伙诈骗犯罪的问题，首先要明确的是，并非所有的团伙诈骗都会构成诈骗罪，而是可能会涉及到其他的犯罪类型，比如集资诈骗罪或者合同诈骗罪等等。 究竟应该以何种罪名起诉，必须要看参与者们实施了哪些具体的行为才能做出准确的判断。 其次，对于未归案的逃犯，如果他们没有实际出庭受审，那么他们的行为将不会被视为法律上的加重因素，因而也不会影响到最终的量刑结果。 然而，当这些逃犯最终被捕归案之后，他们的“逃跑”行为本身并不属于刑法规定的加重情节，因此不会导致刑期的增加。 在这种情况下，法院仍然会按照正常程序，根据每个罪犯在整个犯罪过程中所扮演的角色（例如主犯或从犯），以及是否存在任何可以加重、减轻或从轻处罚的情节（例如累犯、自首、获得受害人谅解、未成年人等）进行审判和裁决。 法律依据： 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。法律咨询顾问
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合同诈骗罪主体要件和客体要件有哪些[律师回复] 解析： 至于合同诈骗罪的构成要素则包括了以下四个重要的环节： 即客体、客观方面、主体以及主观方面。 首先，从客体层面来看，它涉及到的主要内容便是国家对于经济合同这一特定领域内的管理秩序以及公私财产所有权的维护与保护。 其次，我们再来看客观方面，也就是在具体实践过程中所体现出来的特征。 在签订、履行合同的全过程中，犯罪分子往往会采用虚构事实或者隐瞒真实情况等手段，从而达到欺骗对方当事人并获取其财物的目的，且这种行为的涉案金额通常需要达到一定程度才能够被认定为犯罪。 再次，从主体角度出发，无论是个人还是单位都有可能成为本罪的实施者。 最后，从主观方面来看，犯罪分子必须具备直接故意的心态，同时还需怀揣着非法占有对方当事人财物的明确意图。 法律依据： 《刑法》第二百二十四条 有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。法律咨询顾问
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律师说法·刑事辩护
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解除劳动关系后公积金可以一次性提取出来吗如果员工是外地员工，在和单位解除劳动关系之后，是可以申请注销提取住房公积金，是可以全部提取出来的。如果非外地员工是不满足提取条件的，无法提取住房公积金。10w+浏览 2024-05-29
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