刑事辩护 法律问答
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献县-朱俊健...律师1分钟前解答了“刑事辩护”问题
李忠敏律师
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河北腾迅律师事务所/主办律师
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洗钱罪判刑方法有哪些条款[律师回复] 解析： 针对洗钱罪的法律判决明确规定如下： 1、对于个人实施此种罪行者，应判处五年以下有期徒刑或拘役，同时处以罚金或者单处罚款。 2、如果情节较为严重，则应判处五年以上至十年以下有期徒刑，并且同时处以罚金。 3、若涉及到团体犯罪，应对团体施加罚金惩罚，且对其直接主管人员及其他负有直接责任的人员，同样依照上述规则进行惩处。洗钱罪，即指明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所产生的非法所得及其收益；为了掩盖、隐藏这些收益的来源与性质，而提供资金账户，或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券，或者通过转账或其他结算方式协助资金转移，或者协助将资金汇往境外，或者采取其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。 法律依据： 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。律图包头
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卖假烟刑事拘留多久判死刑[律师回复] 解析： 根据我国现行的相关法律法规的明确要求，凡涉及到生产商或销售方将掺杂伪劣的物品混入产品中，故意以假乱真的行为，通过次品充当优质商品，或者是以不符合标准的产品冒充合格产品的情况，如果其销售金额达到五万元人民币以上但不足二十万元人民币时，将会被判处两年以下的有期徒刑或者拘役，同时还会面临着罚款，罚款的数额为销售金额的百分之五十以上两倍以下。若销售金额达到了二十万元人民币以上但不足五十万元人民币，则将被判处两年以上七年以下的有期徒刑，同样需要承担罚款，罚款的数额与前述相同。而对于销售金额超过五十万元人民币但不足二百万元人民币的情况，将会被判处七年以上的有期徒刑，并且仍需承担罚款，罚款的数额也与前述相同。 至于销售金额超过二百万元人民币的情况，将会被判处十五年的有期徒刑或者无期徒刑，同时仍然需要承担罚款，罚款的数额或者没收全部财产。 法律依据： 《烟草专卖法实施条例》第二十七条 “任何单位或者个人不得销售非法生产的烟草制品” 第六十二条 销售非法生产的烟草专卖品的，由烟草专卖行政主管部门责令停止销售，没收违法所得，处以违法销售总额20%以上50%以下的罚款，并将非法销售的烟草专卖品公开销毁。律图喀什
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六安洗钱罪怎么处罚[律师回复] 解析： 关于明知是由毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等所获得的财物及其衍生收益，为了掩饰或隐藏这些财富的来源与本质特征，有任何一种下述行为者，应当依法没收其从上述犯罪中所获取的全部收益，同时对其进行相应的刑事惩罚，包括但不限于判处五年以下的有期徒刑或拘役，并根据其洗钱金额的大小，处以百分之五至百分之二十的罚金；若情节严重，则应判处五年以上十年以下的有期徒刑，并处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金： （1）提供资金账户给他人使用的； （2）协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券的； （3）通过转账或其他结算方式帮助资金转移的； （4）协助将资金汇往境外的； （5）采用其他任何手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。对于单位犯有前述罪行的情况，应对该单位施加罚款的刑罚，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人，也应判处五年以下的有期徒刑或拘役；若情节严重，则应判处五年以上十年以下的有期徒刑。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金账户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。律图拉萨
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洗钱罪的案件有哪些种类[律师回复] 解析： 洗钱犯罪涵盖了掩藏和掩饰毒品犯罪的罪行；黑社会性质的有组织犯罪；与恐怖主义活动相关的犯罪行为；走私罪；贪污受贿犯罪；以及针对金融管理秩序进行的各类违法犯罪活动； 同时还包含了金融诈骗等。依照国家法律的明确规定，洗钱的实质是非法所得通过各种手段汇入合法经营的市场或者银行账户中，以此来掩盖其真实的原始来源，并试图使这些非法资金看起来符合法律规定，成为所谓的“合法”资产。 法律依据： 《刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。律图萍乡
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律师说法·刑事辩护
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武汉经济适用房2024的相关规定有哪些？武汉经济适用房的相关规定有有以下几条：1、住户对于经济适用房只有有限产权;2、经济适用房五年内不得出售，如果确实有必要出售的只能由政府回购或者说低于购买价的价位出售给别人。6.8k浏览 2024-06-14
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经济纠纷起诉期限是多久一般的经济纠纷诉讼时效是3年，从权利受到侵害时起计算，符合条件的可以中止、中断、或延长。下列的诉讼时效期间为一年：1、身体受到伤害要求赔偿的。2、出售质量不合格的商品未声明的。3、延付或者拒付租金的。4、寄存财物被丢失或者损毁的。2.7w浏览 2024-06-14
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企业无犯罪记录证明怎么开 内容有哪些第一步：登陆当地检察院官网(网址自己百度;第二步：点击网页左边的“行贿犯罪档案查询”。进入后左边是查询方式和注意事项，右边是预约和查询登记(点击预约后进行申请，如果已预约成功要记住查询码查询审批结果)第三步：进入预约登记后填写“预约申请表”。10w+浏览 2024-06-14
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