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怎样对高利转贷罪作出认定[律师回复] 想要认定高利转贷罪，可以从下面这些方面入手。 1. 客体方面：这个罪名侵犯的是国家对信贷资金发放以及利率的管理秩序。金融机构发出去的信贷资金，是有着特定使用目的的，也有对应的风险管控要求。而高利转贷这种行为，就把正常的秩序给弄乱了。 2. 客观表现：就是有人套取了金融机构的信贷资金，然后用高利息转贷给别人，并且违法所得达到了比较大的数额。套取资金的手段一般有虚构贷款用途、提供假的贷款资料，用这些办法来骗金融机构把钱贷给自己。“高利转贷”说的就是转贷的利率比金融机构原本的贷款利率高很多。“违法所得数额较大”是构成犯罪的一个重要条件。 3. 犯罪主体：个人和单位都能构成这个罪。个人只要是达到了负刑事责任的年龄，并且有承担刑事责任能力的自然人就行。单位的范围就比较广，像各种公司、企业、事业单位，还有机关、团体等都算。 4. 主观心态：犯罪的人得是故意这么干的，而且心里想着通过转贷来赚钱。要是有人只是暂时把资金借给别人，也没想着从中赚钱，那就不构成这个罪。 在实际的司法案件里，认定高利转贷罪的时候，还得把它和民间借贷里的高息借贷区分开。民间借贷是合法的资金融通方式，可高利转贷罪是套取金融机构的钱去转贷赚钱的犯罪行为。另外，得结合每个案子的具体情况和证据，全面判断是不是符合高利转贷罪的构成条件。随着金融市场不断发展，未来可能会出现新的套取信贷资金和转贷形式，司法认定也需要与时俱进，以更好地打击这类犯罪行为，维护金融市场秩序。律图淮安
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信用卡透支是否会构成犯罪[律师回复] 用信用卡透支不一定就犯罪，得看是善意透支还是恶意透支。 善意透支实际上就是正常用卡。持卡人在规定的额度和时间内透支，还能按时还钱，这种情况就不会构成犯罪。 但恶意透支就可能会构成信用卡诈骗罪。法律规定，持卡人要是以非法占有为目的，超规定额度或期限透支，银行两次有效催收后超过三个月还不还钱，就算恶意透支。 判断是不是以非法占有为目的，要综合很多情况来看。比如，明明没能力还钱还大量透支；随意乱花透支的钱还不上；透支后玩消失、换联系方式躲银行催款；转移资金、藏起财产不还钱。 恶意透支数额较大，就要被追究刑事责任了，不同的金额对应不同的量刑。不过，如果在公安立案后、法院判决前，把透支的钱和利息都还清了，能从轻处罚；情节轻的，还能免罚。要是恶意透支数额较大，在提起公诉前就全部还上了，或者有其他情节轻的情况，还可以不起诉。大家用信用卡时，可得注意别恶意透支。律图常州
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律师说法·刑事辩护
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涉外婚姻在国内的财产怎样处理涉外婚姻在国内的财产处理，首先看夫妻双方有无财产协议，有协议的按协议处理。若无协议，适用共同经常居所地法律；没有共同经常居所地的，适用共同国籍国法律；若没有共同国籍，在一方当事人经常居所地或者国籍国缔结婚姻的，适用婚姻缔结地法律。1.7k浏览
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涉外婚姻财产分割法律怎么用涉外婚姻财产分割法律的适用需依据具体情况。若当事人有协议选择适用法律，依协议处理；若无协议，不动产适用不动产所在地法律，其他财产一般适用共同经常居所地法律，没有共同经常居所地的，适用共同国籍国法律。1.5k浏览
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把外国人打了什么后果把外国人打了，若情节较轻，可能处五日以下拘留或者五百元以下罚款；若致人轻伤以上，涉嫌故意伤害罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。无论对方国籍，都依法处理。2k浏览
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