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怎样对高利转贷罪作出认定[律师回复] 想要认定高利转贷罪，可以从下面这些方面入手。 1. 客体方面：这个罪名侵犯的是国家对信贷资金发放以及利率的管理秩序。金融机构发出去的信贷资金，是有着特定使用目的的，也有对应的风险管控要求。而高利转贷这种行为，就把正常的秩序给弄乱了。 2. 客观表现：就是有人套取了金融机构的信贷资金，然后用高利息转贷给别人，并且违法所得达到了比较大的数额。套取资金的手段一般有虚构贷款用途、提供假的贷款资料，用这些办法来骗金融机构把钱贷给自己。“高利转贷”说的就是转贷的利率比金融机构原本的贷款利率高很多。“违法所得数额较大”是构成犯罪的一个重要条件。 3. 犯罪主体：个人和单位都能构成这个罪。个人只要是达到了负刑事责任的年龄，并且有承担刑事责任能力的自然人就行。单位的范围就比较广，像各种公司、企业、事业单位，还有机关、团体等都算。 4. 主观心态：犯罪的人得是故意这么干的，而且心里想着通过转贷来赚钱。要是有人只是暂时把资金借给别人，也没想着从中赚钱，那就不构成这个罪。 在实际的司法案件里，认定高利转贷罪的时候，还得把它和民间借贷里的高息借贷区分开。民间借贷是合法的资金融通方式，可高利转贷罪是套取金融机构的钱去转贷赚钱的犯罪行为。另外，得结合每个案子的具体情况和证据，全面判断是不是符合高利转贷罪的构成条件。随着金融市场不断发展，未来可能会出现新的套取信贷资金和转贷形式，司法认定也需要与时俱进，以更好地打击这类犯罪行为，维护金融市场秩序。律图淮安
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信用卡透支是否会构成犯罪[律师回复] 用信用卡透支不一定就犯罪，得看是善意透支还是恶意透支。 善意透支实际上就是正常用卡。持卡人在规定的额度和时间内透支，还能按时还钱，这种情况就不会构成犯罪。 但恶意透支就可能会构成信用卡诈骗罪。法律规定，持卡人要是以非法占有为目的，超规定额度或期限透支，银行两次有效催收后超过三个月还不还钱，就算恶意透支。 判断是不是以非法占有为目的，要综合很多情况来看。比如，明明没能力还钱还大量透支；随意乱花透支的钱还不上；透支后玩消失、换联系方式躲银行催款；转移资金、藏起财产不还钱。 恶意透支数额较大，就要被追究刑事责任了，不同的金额对应不同的量刑。不过，如果在公安立案后、法院判决前，把透支的钱和利息都还清了，能从轻处罚；情节轻的，还能免罚。要是恶意透支数额较大，在提起公诉前就全部还上了，或者有其他情节轻的情况，还可以不起诉。大家用信用卡时，可得注意别恶意透支。律图常州
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律师说法·刑事辩护
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建筑面积小于规划面积怎么处理建筑面积小于规划面积时，若差值在合理误差范围内，一般按实际面积结算价款；若超出合理误差范围，购房者可要求解除合同，开发商应返还已付购房款及利息；若购房者不解除合同，面积误差比绝对值在3%以内（含3%）部分的房价款由开发商返还，超出3%部分的房价款由开发商双倍返还。1.9k浏览
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建筑工程管辖是否一定专属管辖建筑工程管辖不一定专属管辖。建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定专属管辖，但并非所有建筑工程相关纠纷都属专属管辖，像一般的建筑设备租赁合同纠纷等，就不适用专属管辖规定，应依据一般管辖原则确定管辖法院。1.8k浏览
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施工项目结束辞退员工需要补偿吗施工项目结束辞退员工是否补偿分情况而定。若签以完成一定工作任务为期限的劳动合同，项目结束合同终止，用人单位按《劳动合同法》支付经济补偿，补偿依工作时长而定。若签固定期限劳动合同，项目结束非法定解约理由，辞退属违法，需付双倍赔偿金。但员工有《劳动合同法》第三十九条情形，单位辞退无需补偿。1.5k浏览
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