刑事辩护 法律问答
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吴中律师
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北京市中闻律师事务所/合伙人
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大额交易的认定标准究竟是什么[律师回复] （一）对于个人，如果有现金缴存、支取、结售汇等现金收支行为，当日单笔或累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元），需知晓金融机构会对此进行大额交易报告。 （二）非自然人客户银行账户与其他银行账户发生款项划转，当日单笔或累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元），要明白这属于大额交易报告范围。 （三）自然人客户银行账户进行境内款项划转，当日单笔或累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元），会被金融机构作为大额交易报告。 （四）自然人客户银行账户进行跨境款项划转，当日单笔或累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元），同样处于大额交易报告范畴。 法律依据： 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当报告上述所提及的各类大额交易情况。律图朝阳区
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帮信罪的头目会面临何种惩处[律师回复] 法律分析： （1）帮信罪一般处三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金。这体现了法律对于此类犯罪行为的基本惩处力度。 （2）若被认定为帮信罪的头目，按主犯处理。主犯在犯罪中起主要作用，在量刑上会有不同考量。 （3）法院量刑时会综合多方面因素，如犯罪行为对社会危害程度、犯罪金额、头目参与程度等。若头目组织多人实施帮信行为、涉及资金巨大或造成严重后果，会从重处罚，可能接近三年有期徒刑并处罚金。 （4）头目除了承担刑事责任，还需承担退赔被害人损失等民事责任，这是对被害人权益的保护。 提醒：帮信罪头目面临更重的法律责任，无论是个人还是组织，都不应参与此类犯罪活动。不同案情量刑和责任承担有差异，建议咨询以进一步分析。平台优选咨询...
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帮信罪没涉案金额能不能定罪[律师回复] 法律分析： （1）帮信罪的认定并非仅取决于涉案金额。即便没有涉案金额，只要符合特定情形，也会构成犯罪。 （2）这些情形包括为三个以上对象提供帮助，这体现了帮助范围的广泛性；支付结算金额二十万元以上，反映了资金流转规模；以投放广告等方式提供资金五万元以上，涉及到为犯罪活动提供资金支持；违法所得一万元以上，表明从中获利情况。 （3）此外，二年内曾因相关网络违法受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动，以及被帮助对象实施的犯罪造成严重后果等，同样会被认定构成帮信罪。 提醒：日常生活中要谨慎为他人提供网络技术、推广、结算等帮助，避免在不知情下触犯帮信罪，若面临复杂情况，建议咨询进一步分析。本地专业咨询...
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可以委托亲友作为辩护人吗[律师回复] 结论：可以委托亲友作为辩护人，但有一定限制条件且需提交委托手续。 法律解析：根据法律规定，犯罪嫌疑人、被告人除自行辩护外，能委托一至二人作为辩护人，亲友在可被委托的人员范围内。然而，正在被执行刑罚、依法被剥夺或限制人身自由的人不能担任辩护人。被开除公职以及被吊销律师、公证员执业证书的人，通常也不能担任，但若是犯罪嫌疑人、被告人的监护人或近亲属则除外。委托亲友作为辩护人时，要向办案机关提交委托手续，之后亲友就能依法维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益。如果在委托辩护人方面存在疑问或遇到其他法律问题，欢迎向专业法律人士咨询，以获得准确且有效的法律帮助。律图专业咨询...
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帮信罪按推定明知算不算是犯罪[律师回复] 法律分析： （1）帮信罪的构成需明知他人利用信息网络实施犯罪，并为其提供技术支持等帮助且情节严重。在司法实践里，直接获取行为人“明知”的证据存在困难。 （2）此时可依据相关司法解释进行推定。综合全案证据，结合行为人的认知能力、既往经历、交易对象、行为次数等情况，若能合理推定行为人明知他人利用信息网络犯罪，且其帮助行为达到情节严重标准，如为三个以上对象提供帮助、支付结算金额二十万元以上等，就构成帮信罪。 （3）不过，若存在相反证据足以推翻这种推定，那么行为人就不构成帮信罪。 提醒： 在涉及信息网络相关活动时，要谨慎判断合作对象的行为是否合法。若对自己参与的行为是否构成帮信罪存疑，建议咨询专业法律人士进一步分析。律图法律顾问...
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