刑事辩护 法律问答
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余杭区-宋卓...律师团队18分钟前解答了“刑事辩护”问题
余杭区-浙江...律师17分钟前解答了“刑事辩护”问题
浙江易盛扬律师事务所律师
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认定非法所得该采用什么方法[律师回复] 认定非法所得有多种可行方法。可从收支、来源、交易和证据方面综合判断。 1.收入支出对比法：详细核算当事人的收入与支出，若支出远超合法收入范围，超出部分大概率可认定为非法所得。解决措施是建立完善的财务监管系统，对收支情况进行精准记录。 2.查证资金来源法：调查资金或财物来源，无法证明合法来源的可能被认定为非法所得。建议加强对资金流向的监控，要求相关人员对大额资金来源作出说明。 3.交易行为核查法：审查交易行为是否合法合规，违法交易所得属于非法所得。要强化市场监管，规范交易行为。 4.参照相关证据法：结合各类证据形成完整证据链确定非法所得。需提高证据收集和审查能力，确保证据的真实性和关联性。金华法务
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