刑事辩护 法律问答
274
万
解答量
2494
万
浏览量
浙江易盛扬律师事务所律师
在线
浙江易盛扬律师事务所/
5.0分服务：890人
在线沟通·1对1专业解答
-
普通业务员非吸，退赔的款项范围如何[律师回复] 非吸案件中普通业务员的退赔边界，可直接按照法定规则厘清，不用额外承担超出自身范围的责任。 首先要全额退还全部直接获利部分，涵盖业绩提成销售佣金超额奖励奖金劳动分红，正常发放的基础工资属于合法劳动报酬，不在退赔范畴内。 如果业务员和上级主管团队负责人被认定为共同犯罪，只需在自己实际拿到的违法所得限额内，对自身参与业务对应的投资人未兑付本金承担连带退赔责任。投资人此前拿到的所有利息收益，会先行抵扣对应未兑付本金，核算后的实际缺口才纳入损失统计，不把预期收益计入退赔基数。 主动退赔的动作可以覆盖刑事诉讼全流程，提前全额缴清违法所得，会被认定为从轻减轻处罚的有效量刑情节，涉案情节较轻的还可争取不起诉或适用缓刑。所有退赔资金会优先按比例返还给受损投资人，完成退赔后，可凭生效刑事判决和其他同案人员划分内部的责任分担份额。绍兴法务
5解答 4w浏览 -
什么情况属于帮别人洗钱罪[律师回复] 您好，帮别人走账是否构成洗钱罪，关键看两点：资金是否来自法定的七类上游犯罪，以及您是否明知并实施了掩饰、隐瞒资金来源和性质的行为。 一、上游犯罪是法定七类。依据《刑法》第一百九十一条（经刑法修正案十一修改，2021年3月1日施行），上游限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。资金若来自普通诈骗、盗窃，通常按掩饰、隐瞒犯罪所得罪（第三百一十二条）处理。 二、五种行为方式。①提供资金账户；②将财产转换为现金、金融票据、有价证券；③通过转账或其他支付结算方式转移资金；④跨境转移资产；⑤以其他方法掩饰、隐瞒。 三、常见入罪情形。出借、出售银行卡或收款码帮人走账；代收代付、拆分转账；以明显异常方式兑换现金；协助资金转往境外。即便钱是行为人自己犯罪所得，自行转移也可能单独构成洗钱罪。 四、量刑与辩护。一般处五年以下，情节严重五年以上十年以下，均并处罚金。主观明知是核心争点，可结合交易异常、报酬高低判断，确不知情的应作不明知的辩解。郑伟海律师
8解答 4.2w浏览
点击查看更多
律师说法·刑事辩护
-
有钱人家婚前协议有效吗有钱人家婚前协议一般是有效的。只要协议是双方的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗，不存在欺诈、胁迫等情形，对双方就具有法律约束力，受法律保护，可对双方婚前、婚后财产等事项进行约定。1.9k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
男朋友不同意婚前协议怎么办若男朋友不同意婚前协议，可先了解其反对原因并沟通协商，如担心协议条款对自身不利，可共同探讨修改以平衡双方利益；若因观念上抵触，可科普婚前协议的积极意义，如保障双方财产权益、减少婚后纠纷等，增进其理解与接受。1.9k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
聊天记录婚前协议有效吗聊天记录形式的婚前协议一般是有效的。只要协议内容是双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗，且聊天记录能清晰反映协议内容，就具备法律效力。但为避免纠纷，建议将婚前协议以书面形式固定并由双方签字确认。1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询刑事辩护的法律问题
一键咨询
138****5858
137****3526
136****1419
