刑事辩护 法律问答
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安徽时宪律师事务所
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就是店长给我常用卡里面转了一万然后叫我转钱给妈妈卡里面算不算洗钱[律师回复] 仅从你描述的情况看，通常不算洗钱，但要结合具体情况判断： 不构成洗钱的情况：如果店长转钱给你以及让你转给你妈妈的行为有合理合法的原因，比如你帮店长代买了价值一万元的物品，或者店长归还向你借的一万元，又或者是正常的业务往来需要通过你的账户周转一下资金等，且资金来源和用途都是合法合规的，那么这种转账行为就属于正常的资金流转，不构成洗钱。 可能构成洗钱的情况：如果这一万元资金来源是违法犯罪所得，比如是店长贪污、受贿、诈骗、盗窃等得来的，而你明知该资金来源非法，仍然按照店长的要求将钱转到你妈妈卡上，试图帮助店长掩饰、隐瞒这笔资金的来源和性质，那就可能构成洗钱罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪等违法犯罪行为。另外，即使你不知道资金来源非法，但转账行为存在明显异常，如与你和店长之间的正常业务或经济往来不符，资金流转方式违背正常交易习惯等，司法机关也可能会进行调查，若最终认定你应当知道资金来源非法，也可能会追究你的法律责任刘润东律师
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