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非吸罪经侦不立案的条件是什么
[律师回复] 解析: 非法吸收公众存款罪,全称为“非法吸收公众存款罪”,其在经侦部门不予立案的情况下,主要考虑的因素包括但不仅限于行为本身尚不足以达到刑事犯罪的程度、证据上的缺乏或者不足够充分、案发时间已经超出法律规定的追诉时效以及涉案情节相对轻微等。当然,若行为人所进行的吸收资金活动已经过相关机关依法批准,或者涉及的范围并非公开传播推广或未向不特定群体进行吸收资金的行为模式,则很有可能被该机构决定不予立案追究相应责任。 法律依据: 《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条 人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。
律图锦州
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洗钱罪是否得明知犯罪
[律师回复] 解析: 在对洗钱罪进行判定时,重点在于准确把握其洗钱行为的性质与特征。具体而言,法院需要根据以下五种情况来判定是否存在洗钱行为: (1)协助提供银行账户以供使用; (2)协助将资产转化为现金、金融票据或有价证券; (3)通过转账或其他结算方式协助资金流动; (4)协助将资金转移至境外; (5)采用其他手段掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的来源及性质。 在判定洗钱罪时,主观方面必须是明知的。 然而,如果有确凿证据证明被告人确实不知情,则可排除其构成洗钱罪的可能。以下七种情况下,可以被视为被告人明知系犯罪所得及其收益,除非有证据能够证明其确实不知情: (1)知晓他人正在实施犯罪活动,并协助其转换或转移相关财物; (2)无正当理由,通过非法途径协助他人转换或转移财物; (3)无正当理由,以明显低于市场价值的价格购买财物; (4)无正当理由,协助他人转换或转移财物,且从中获取明显高于市场的“手续费”; (5)无正当理由,协助他人将大量现金分散存储于多个银行账户中,或在不同银行账户间频繁进行资金划转; (6)协助近亲属或其他关系亲密的人转换或转移与其职业或财产状况明显不符的财物; (7)其他可以被认定为行为人明知的情形。 法律依据: 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金; 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役; 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
律图宝坻区
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走私洗钱罪处罚标准如何认定
[律师回复] 解析: 依据相关法律规定,对于那些明明知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪所获得的非法收入及其产生的收益,但为了掩盖或隐匿这些财物的真实来源及性质的人,若他们涉及以下任何一种情况,则将会被进行追究刑事责任: 第一,为他人提供资金账户; 第二,协助将非法获取的财产转换为现金或金融票据; 第三,利用转账或其他结算方式来帮助非法资金进行转移; 第四,协助将资金输送至境外; 第五,采用其他手段来掩盖、蒙蔽犯罪所得及收益的真实性质与来源。若行为人触犯以上任一一项,均有可能因涉嫌洗钱而被视为刑事案件立案处理。 法律依据: 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金; 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役; 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
律图揭阳
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走私洗钱罪怎么判刑
[律师回复] 解析: 根据相关法律法规,洗钱罪的法定判刑准则如下:对于那些旨在掩盖、隐藏犯罪所得及其所衍生的收益的来源及性质,且存在诸如通过转账或其他支付结算方式进行资金转移、跨境转移资产等情节恶劣者,将被依法没收其实施犯罪行为所获得的全部收益,同时判处五年以下有期徒刑或拘役,并处以相应数额的罚金;若情节特别严重,则将面临五年以上十年以下有期徒刑的处罚,并需缴纳相应金额的罚金。 法律依据: 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金; 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役; 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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洗钱罪怎样才算严重犯罪
[律师回复] 解析: 关于洗钱罪中的“情节严重”这一定义,无论是在现行法律还是在相关司法解释中都尚未形成明确且统一的规定。一般而言,当行为人出现以下任何一种情况时,都有可能被判定为情节严重: 首先,洗钱金额达到人民币50万元以上的,这是衡量是否构成情节严重的基本标准; 其次,如若行为人多次实施洗钱行为,这无疑将加重其犯罪性质; 第三,如果行为人为个人,并且以进行洗钱活动作为其主要职业,或者如果单位涉嫌以洗钱活动作为其主要经营业务,这也会被视为情节严重; 最后,行为人还需要符合其他方面的情节要求才可确定为情节严重,例如洗钱手段极其恶劣、造成了严重后果等。 法律依据: 《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条 金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正; 情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分: (一)未按照规定建立反洗钱内部控制制度的; (二)未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的; (三)未按照规定对职工进行反洗钱培训的。
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即将出国护照过期签证没过期怎么办?
遇到这种情况我们有两种解决办法:1、同时出示新旧护照即可通关。新旧护照同时使用的情况建立在正常的护照换发情况,如:护照过期、护照签证页已用完等情况。但是同时使用有个大前提,必须保证旧护照上的这个长效签证是完整的。
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经济适用房过户税费是多少
经济适用房过户税费一般在五千元左右,具体需要缴纳费用项目有,第一土地出让金,一般需要根据国家有关规定进行执行,第二所得收益缴纳,一般需要根据成交价扣除政府经济适用住房的平均单价等。
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怎么申请食品经营许可证?
申请食品经营许可证首先需要收集证明自己满足申请的相关材料,然后带着材料到食品管理部门提出办理食品经营许可证的请求。一般来说,只要材料齐全,那么办理请求都是会被相关工作人员受理的。
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