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洗钱罪是否得明知犯罪[律师回复] 解析： 在对洗钱罪进行判定时，重点在于准确把握其洗钱行为的性质与特征。具体而言，法院需要根据以下五种情况来判定是否存在洗钱行为： （1）协助提供银行账户以供使用； （2）协助将资产转化为现金、金融票据或有价证券； （3）通过转账或其他结算方式协助资金流动； （4）协助将资金转移至境外； （5）采用其他手段掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的来源及性质。 在判定洗钱罪时，主观方面必须是明知的。 然而，如果有确凿证据证明被告人确实不知情，则可排除其构成洗钱罪的可能。以下七种情况下，可以被视为被告人明知系犯罪所得及其收益，除非有证据能够证明其确实不知情： （1）知晓他人正在实施犯罪活动，并协助其转换或转移相关财物； （2）无正当理由，通过非法途径协助他人转换或转移财物； （3）无正当理由，以明显低于市场价值的价格购买财物； （4）无正当理由，协助他人转换或转移财物，且从中获取明显高于市场的“手续费”； （5）无正当理由，协助他人将大量现金分散存储于多个银行账户中，或在不同银行账户间频繁进行资金划转； （6）协助近亲属或其他关系亲密的人转换或转移与其职业或财产状况明显不符的财物； （7）其他可以被认定为行为人明知的情形。 法律依据： 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。律图宝坻区
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走私洗钱罪处罚标准如何认定[律师回复] 解析： 依据相关法律规定，对于那些明明知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪所获得的非法收入及其产生的收益，但为了掩盖或隐匿这些财物的真实来源及性质的人，若他们涉及以下任何一种情况，则将会被进行追究刑事责任： 第一，为他人提供资金账户； 第二，协助将非法获取的财产转换为现金或金融票据； 第三，利用转账或其他结算方式来帮助非法资金进行转移； 第四，协助将资金输送至境外； 第五，采用其他手段来掩盖、蒙蔽犯罪所得及收益的真实性质与来源。若行为人触犯以上任一一项，均有可能因涉嫌洗钱而被视为刑事案件立案处理。 法律依据： 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。律图揭阳
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走私洗钱罪怎么判刑[律师回复] 解析： 根据相关法律法规，洗钱罪的法定判刑准则如下：对于那些旨在掩盖、隐藏犯罪所得及其所衍生的收益的来源及性质，且存在诸如通过转账或其他支付结算方式进行资金转移、跨境转移资产等情节恶劣者，将被依法没收其实施犯罪行为所获得的全部收益，同时判处五年以下有期徒刑或拘役，并处以相应数额的罚金；若情节特别严重，则将面临五年以上十年以下有期徒刑的处罚，并需缴纳相应金额的罚金。 法律依据： 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。律图永川区
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洗钱罪怎样才算严重犯罪[律师回复] 解析： 关于洗钱罪中的“情节严重”这一定义，无论是在现行法律还是在相关司法解释中都尚未形成明确且统一的规定。一般而言，当行为人出现以下任何一种情况时，都有可能被判定为情节严重： 首先，洗钱金额达到人民币50万元以上的，这是衡量是否构成情节严重的基本标准； 其次，如若行为人多次实施洗钱行为，这无疑将加重其犯罪性质； 第三，如果行为人为个人，并且以进行洗钱活动作为其主要职业，或者如果单位涉嫌以洗钱活动作为其主要经营业务，这也会被视为情节严重； 最后，行为人还需要符合其他方面的情节要求才可确定为情节严重，例如洗钱手段极其恶劣、造成了严重后果等。 法律依据： 《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条 金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正； 情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分： （一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的； （二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的； （三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。律图定西
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刑事拘留涉嫌走私红木判几年[律师回复] 解析： 走私活动若涉及到刑事责任，可能会面临刑事拘留，但并非必然会被判定有罪。具体而言，当走私行为构成犯罪时，根据相关法律法规，会进行相应的审判和处罚。量刑标准大致如下： 首先，对于轻微的走私行为，通常会被判处三年以下有期徒刑或者拘役，同时还需缴纳1至5倍的罚金； 其次，如果走私行为所涉金额较大且情节较为严重，那么将会被判处三年以上十年以下的有期徒刑，同时还需要缴纳1至5倍的罚金； 最后，如果走私行为所涉金额极其庞大且情节极为恶劣，那么将可能被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需要缴纳1至5倍的罚金或者没收全部财产。 法律依据： 《刑法》第一百五十三条 【走私普通货物、物品罪】走私本法第一百五十一条、第一百五十二条、第三百四十七条规定以外的货物、物品的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： （一）走私货物、物品偷逃应缴税额较大或者一年内曾因走私被给予二次行政处罚后又走私的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金。 （二）走私货物、物品偷逃应缴税额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金。 （三）走私货物、物品偷逃应缴税额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役； 情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑； 情节特别严重的，处十年以上有期徒刑。 对多次走私未经处理的，按照累计走私货物、物品的偷逃应缴税额处罚。律图西沙群岛
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律师说法·刑事辩护
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户口所在地办理护照需要什么材料？户口所在地办理护照需要的材料包括电子的证件照，彩色的免冠正面照，居民的身份证还有户口本，如果是军人还有国家的工作人员，需要出具申办出入境的证件的函件，还有其他材料等。9.1k浏览 2024-06-06
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护照怎么办理流程是什么？护照办理流程是：向公安机关的出入境管理部门提出申请、提交相关材料、公安部门进行审查、办理护照等，对于护照的具体办理情况，还应当结合实际的认定情况而定，避免法律适用错误的情况。8.9w浏览 2024-06-06
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非法出售用于骗取抵扣税款发票罪怎么判？犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处二万元以上二十万元以下罚金；数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处五万元以上二十万元以下罚金；数量特别巨大的，处七年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。7.1k浏览 2024-06-06
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