刑事辩护 法律问答
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洗钱罪如何定罪[律师回复] 解析： 一、洗钱罪的构成要素包括以下几个方面： 首先，本罪的犯罪客体为危害我国金融管理秩序以及司法机关正常运作的稳定性； 其次，在犯罪客观方面，洗钱罪强调的是行为人明知自身所处理的款项属于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪等各类违法所得及其产生的收益，但却为了掩盖或隐瞒这些非法收入的来源及性质，而采取各种手段进行洗钱活动； 再次，本罪的犯罪主体为所有达到法定刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人； 最后，从犯罪主观方面来看，洗钱罪的成立要求行为人必须是出于故意的心态。 二、洗钱罪，是指行为人明知自己所处理的款项属于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类违法所得及其收益，但却为了掩盖或隐瞒这些非法收入的来源及性质，而采取各种手段进行洗钱活动的行为。 法律依据： 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。法律咨询顾问
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经济违法是刑事拘留吗[律师回复] 解析： 按照相关法律条款规定，当公安机关面对正在实施违法行为或涉嫌严重犯罪活动的罪犯或重大嫌疑人时，或者依据被害人或在场目击者等他人指证认定其犯罪事实，亦或是在其个人住所或周围环境中搜寻到确凿罪证之时，有权依法决定先行对其采取刑事拘留措施。 法律依据： 《刑事诉讼法》第八十二条 公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留： （一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的； （二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的； （三）在身边或者住处发现有犯罪证据的； （四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的； （五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的； （六）不讲真实姓名、住址，身份不明的； （七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。法律咨询顾问
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有烟草证售后销售走私香烟是否犯罪[律师回复] 解析： 拥有合法的烟草销售许可证并不意味着可以任意进行香烟买卖活动。按照现行法规规定，未经合法授权擅自从事烟草倒卖交易活动属于明显违法行为，有可能遭受治安拘留等适当程度的行政处罚措施；更进一步说，该行为若构成犯罪便会面临非法经营罪名指控，从而需要承担相应的刑事法律责任。在某些情况下，案件情节严重时可能会导致定罪量刑，亦即判处有期徒刑并缴纳罚款，乃至财产被没收的后果。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百五十三条 走私本法第一百五十一条、第一百五十二条、第三百四十七条规定以外的货物、物品的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： (一)走私货物、物品偷逃应缴税额较大或者一年内曾因走私被给予二次行政处罚后又走私的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金。 (二)走私货物、物品偷逃应缴税额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金。 (三)走私货物、物品偷逃应缴税额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑。 对多次走私未经处理的，按照累计走私货物、物品的偷逃应缴税额处罚。法律咨询顾问
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销售假冒伪劣产品24万会受到什么处罚[律师回复] 解析： 对于销售额达24万元人民币的售卖假冒伪劣产品行为，根据相关法律法规，应判处被告人二年至七年以下有期徒刑，同时处罚金由销售金额的50％至两倍不等。关于销售假冒伪劣商品罪的具体处罚措施包括：当销售假冒伪劣商品的销售额在5万元以上但未达到20万元时，将面临二年以下有期徒刑或拘役的刑事责任，同时还可能被处以罚款或单处罚款；若销售额位于20万元至50万元之间，则将面临二年以上七年以下有期徒刑的刑罚，同时需缴纳相应罚金；而当销售额超过200万元时，将被判处15年有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需缴纳罚金或没收全部财产。 法律依据： 《刑法》第一百四十条 生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二十万元以上不满五十万元的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额五十万元以上不满二百万元的，处七年以上有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二百万元以上的，处十五年有期徒刑或者无期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。法律咨询顾问
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法人走私账算职务侵占罪吗[律师回复] 解析： 根据中国现行法律之规定，如果企事业法人或其他法人组织中有职工出现了职务侵占的违法行为，这种行为主要是指公司、企事业单位以及那些具备相关资格和资质的组织中的从业人员，在其履行工作职责时，未遵循法定程序，擅自挪用或者非法占有本单位的财物。 这类行为的实质在于，将原本属于单位所有的财产非法据为己有，并且只有当所涉金额达到了一定的标准之后，才会被认定为犯罪行为。 值得注意的是，职务侵占罪的犯罪主体具有特殊性，只局限于前述提及的公司、企事业单位或其他法人组织中从事公务活动的在职员工。 法律依据： 《刑法》第二百七十一条 【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金； 数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金； 数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。 【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。法律咨询顾问
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律师说法·刑事辩护
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签证和护照有什么区别？签证和护照的区别有：护照和签证定义不同、护照和签证作用不同、护照和签证签发机关不同、护照和签证有效期不同、护照和签证使用不同等。护照是一个国家的公民出入本国国境和到国外旅行或居留时,由本国发给的一种证明该公民国籍和身份的合法证件签证是一个国家的主权机关在本国或外国公民所持的护照或其他旅行证件上的签注、盖印。10w+浏览 2024-06-01
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超范围经营的处罚标准是怎么规定的我国法律规定，在民事诉讼前向法院申请财产保全时，不同财产类型的保全生效时长不同。对于银行账户资金和流动资金，保全期限不超过六个月；动产如汽车、机器设备等，查封、扣押期限不超过一年；而不动产保全期限最长可达两年。这些规定确保了财产保全的合法性和有效性，保护了当事人的合法权益。1.1k浏览 2024-06-01
公司经营纠纷
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以危险方法危害公共安全罪刑事拘留多长时间故意危害公共安全者可判三到十年有期徒刑，甚至无期徒刑或死刑。具体刑期视事件严重程度而定。如纵火、断路、爆炸、投掷危险物质等危害公众安全行为，即使未造成严重后果，也将面临三年以上、十年以下有期徒刑。1.7k浏览 2024-06-01
强制措施
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