刑事辩护 法律问答
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企业收回扣金额多少可进行立案起诉[律师回复] 企业收回扣可能会触犯法律。根据企业性质和具体行为，可能涉及非国家工作人员受贿罪或单位受贿罪，两种罪名立案标准不同。 如果企业工作人员利用职务便利，收受回扣为他人谋利，就涉嫌非国家工作人员受贿罪。按照规定，公司、企业等单位工作人员利用职务便利，索取或非法收受他人财物，为他人谋利，数额达三万元以上，就要立案追诉。 要是企业是国有性质，在经济往来中账外暗中收受回扣、手续费，就涉嫌单位受贿罪。国家机关、国有公司等单位，索取、非法收受他人财物，为他人谋利且情节严重的，单位会被判处罚金，直接负责的主管人员和其他直接责任人员会处五年以下有期徒刑或拘役。单位受贿数额在十万元以上的，或者虽不满十万元，但有故意刁难、要挟有关单位或个人造成恶劣影响、强行索取财物、致使国家或社会利益遭受重大损失等情形之一的，就会立案。企业在经营中务必遵守法律，避免因收回扣陷入法律风险。本地法律顾问...
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给赌博洗钱达到多少钱立案[律师回复] 法律分析： （1）为赌博洗钱被认定涉嫌洗钱罪。在法律规定中，只要是为特定类型犯罪，包含毒品、黑社会性质组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等犯罪，对其所得及产生的收益进行掩饰隐瞒来源和性质，就符合洗钱罪的构成要素。 （2）具体实施如提供资金账户、将财产转换为现金等金融形式、通过转账等支付结算方式转移资金、跨境转移资产以及其他掩饰隐瞒犯罪所得来源性质的行为，都可能被立案追诉。 （3）洗钱罪不设具体金额标准，意味着不论涉及资金多少，只要实施上述行为，就存在被立案追诉的风险。 提醒：切勿实施为赌博或其他犯罪进行洗钱的行为，一经发现将面临法律制裁，不同案情对应处理不同，可咨询专业分析。平台优选咨询...
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本地案件在外地进行立案是否可行[律师回复] 在生活中，很多人会疑惑本地案件能不能在外地立案，这得根据具体情况来确定。 在民事诉讼方面，一般按照“原告就被告”的原则来确定管辖法院。通俗来讲，就是要到被告住的地方的法院去起诉。要是被告住的地方和他经常生活的地方不一样，那就由他经常生活的地方的法院来管。不过呢，有些特殊的案件有特殊的规定。像合同纠纷，除了被告所在地，合同实际履行的地方的法院也能管；侵权纠纷的话，侵权行为发生的地方的法院也有管辖权。 刑事诉讼中，犯罪行为发生的地方的法院对案件有管辖权。但要是被告人居住的地方的法院来审判这个案子更合适，也可以由被告人居住地的法院来管。 这就意味着，如果外地的法院按照法律规定对这个案子有管辖权，那在外地立案就是可以的。比如说一个合同纠纷，合同履行地在外地，那外地法院就有权管辖，就可以在外地立案。但要是外地法院没有管辖权，你去申请立案，法院就会驳回你的申请。 给大家的法律建议是，在准备立案的时候，一定要先搞清楚哪个法院有管辖权。可以通过咨询律师、查看相关法律规定等方式来确定。这样能避免因为管辖权的问题浪费时间和精力。本地法律顾问...
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刑事立案怎么申请[律师回复] 生活中遇到犯罪行为，很多人不知道怎么申请刑事立案。其实刑事立案申请，说白了就是报案、控告、举报。要是你的人身或财产权利被侵犯，你可以向公安机关、检察院或者法院报案、控告。 申请刑事立案，得先准备好相关材料，像能证明犯罪事实存在的书证、物证、视听资料这些都可以。准备好材料后，要向有管辖权的司法机关提交书面申请，把案件情况说清楚，比如事情发生的时间、地点、涉及的人物以及事件经过等。要是自己没法写书面材料，口头申请也行，接待人员会记录下来。 司法机关收到申请后，会审查材料。如果他们觉得有犯罪事实，并且需要追究刑事责任，就会立案处理。但要是他们认为没有犯罪事实，或者犯罪事实很轻微，不需要追究刑事责任，就不会立案，还会把不立案的原因告诉你。要是你对不立案的决定不服，还能申请复议。律图龙岩
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律师说法·刑事辩护
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网络诈骗18万从犯该怎么处罚网络诈骗18万属数额巨大，依法处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。从犯可从轻、减轻或免除处罚。司法实践中，需综合考量从犯在犯罪中的作用、参与度和获利情况。若从犯作用小、参与低、获利少，可能判三年以下；若作用极小、情节轻，有免罚可能，具体量刑由法院判定。1k浏览
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拿提成算合伙诈骗吗拿提成本身不算合伙诈骗。合伙诈骗是二人以上以非法占有为目的，用虚构事实等方法骗取较大公私财物的行为。仅拿提成不能认定诈骗，关键看业务活动有无欺诈。若业务合法合规，拿提成是正常报酬或收益，如无欺诈的销售提成。但参与欺诈业务拿提成，可能构成合伙诈骗，要担刑责。1.1k浏览
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集资诈骗赌资45万量刑多少集资诈骗赌资45万已达数额巨大标准。司法规定，集资诈骗30万以上就属“数额巨大”，以非法占有为目的，用诈骗手段非法集资且数额巨大的，会处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。法院量刑时会综合多方面因素，具有自首、立功情节可从轻或减轻处罚，拒不退赃、造成恶劣影响可能从重处罚。1.7k浏览
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