刑事辩护 法律问答
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洗钱罪属于哪种类型犯罪[律师回复] 解析： 洗钱罪被归类为对金融管理秩序具有破坏性的犯罪类型之一。所谓洗钱，即是指将犯罪活动或者其他非法违法行为中所获取的非法收入，经过各类手法进行掩盖、隐瞒乃至转变，从而使得这些财产在形式上达到了合法化的地位。而洗钱罪则具体是指行为人违反了我国刑法的相关条款规定，从事前述与洗钱有关的行为并由此酿成严重犯罪。 法律依据： 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。律图浙江
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洗钱罪一般怎么处罚[律师回复] 解析： 关于洗钱犯罪的惩罚方式如下：对于触犯该项罪名者，将依法判处五年以下有期徒刑或拘役，同时处以或单处洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金；若情节恶劣、性质严重，则将被处以五年以上、十年以下有期徒刑，并处罚金，罚金标准亦为洗钱数额的百分之五以上、百分之二十以下。 法律依据： 《刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。律图乌海
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假烟工人被刑事拘留应怎么办[律师回复] 解析： 若被告人因违反行政法规而被执行行政拘留，至多将被羁押十五日便可重获自由； 然而，倘若被告人因涉嫌触犯刑律而遭刑事拘留，则恐涉嫌犯罪之事。 根据我国《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定，仅有执业律师有权前往看守所会面与探视被告人和犯罪嫌疑人。在此情形下，被告人家属在自身条件允许且可行的前提之下，应尽早寻求律师协助，以期能够早日安排律师进入看守所会面和探望被告人，从而获取最为真实的案件信息，安抚被告人心绪。律师在会见被告人和犯罪嫌疑人之后，将会对案件情节进行初步评估，判断是否存在构成犯罪的可能性，以及是否存在自首、立功、从犯、未遂等可以减轻或从轻处罚的情节。 同时，律师也将及时为被告人和犯罪嫌疑人提供法律援助，并申请取保候审。 法律依据： 《刑事诉讼法》第八十六条 公安机关对被拘留的人，应当在拘留后的二十四小时以内进行讯问。在发现不应当拘留的时候，必须立即释放，发给释放证明。律图济源市
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帮信罪是经济诈骗吗[律师回复] 解析： 对于涉嫌参与帮助信息网络犯罪活动罪（简称“帮信罪”）的情况，通常不会被认定为涉及到诈骗行为。所谓的帮信罪，即指自然人或法人在明知他人正在利用信息网络从事违法犯罪活动，仍然为其提供互联网接入服务及服务器托管、网络存储以及通讯传输等相关技术支持，又或者是为他们提供广告推广、支付结算等辅助性服务的情况下，如果情节严重的话就会触犯帮信罪。具体而言，如果有明知他人正在借助信息网络从事犯罪行为，仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者是提供广告推广、支付结算等帮助，且情节严重者，将面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚，同时还可能被处以罚金。而对于单位犯前述罪行的情况，则应对该单位施加罚金刑罚，并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照第一款的规定进行相应的处罚。 法律依据： 《刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。律图黔江区
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洗钱罪怎么认定从犯[律师回复] 解析： 对于洗钱罪的确立，我们可从其组成要件进行深入分析，主要包含了以下四大要素： 第一，客体要件。本罪所侵害的对象是多元化的复合客体，涵盖了金融秩序、社会经济管理秩序以及国家正常的金融管理活动和外汇管理的相关法律法规； 第二，客观要件。本罪在实际操作中体现为行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，却为了掩盖、隐瞒这些资金的来源和性质，通过将其存入金融机构、投资或上市流通等方式，试图使非法所得收入合法化的行为； 第三，主体要件。本罪的实施者是一般的主体，包括年满十六周岁且具备刑事责任能力的自然人以及各类单位； 最后，主观要件。本罪在主观层面上的表现形式为故意，即行为人明确知道自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质，并且是出于获取利益的目的而故意为之，同时期望这样的结果能够实现。 法律依据： 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。律图黔东南
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律师说法·刑事辩护
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无违法犯罪记录证明怎么开？根据省公安厅最新文件规定，居民调取本人无违法犯罪记录证明的，可以凭本人户口和身份证，向户籍地派出所提出书面申请;派出所受理后通过调查核实3个工作日予以答复：无违法犯罪记录的出具相关证明;有违法犯罪记录的不予出具。出具证明一律免费。10w+浏览 2024-06-23
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2024广州市经济适用房的申请条件是如何规定的？符合以下条件：1、申请人及其共同申请的家庭成员具有本市城镇户口并在本市工作或居住。2、家庭年可支配收入、家庭资产符合市政府公布的标准(见附录)。3、无自有住房，或者现住房人均居住面积低于10平方米。10w+浏览 2024-06-23
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考公务员政审父母有犯罪怎么办父母有犯罪记录的话肯定会影响到孩子考公务员的政审的。不过，具体要看自己所报考的工作岗位，如果是报考的人民警察以及司法部门的这些特殊类型的工作岗位的话，直系亲属有犯罪记录证一般都是不能通过的，而且，这也没有什么可以弥补的办法，有很多人都是因此无法通过政审的。10w+浏览 2024-06-22
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