刑事辩护 法律问答
276.4
万
解答量
2506
万
浏览量
南宁-陈艺...律师11分钟前解答了“刑事辩护”问题
南宁-傅勇律师1分钟前解答了“刑事辩护”问题
南宁-赵修...律师8分钟前解答了“刑事辩护”问题
南宁-蓝振...律师1分钟前解答了“刑事辩护”问题
陈俊全律师
在线
广西承汇律师事务所/合伙人
执业：9年服务：1707人
在线沟通·1对1专业解答
-
企业认定员工挪用资金该怎么做[律师回复] 企业要认定员工挪用资金，最先要做的就是把核心证据固定扎实。你得先收好员工能接触相关资金的职务便利证明，比如岗位权责说明、日常审批权限的签字记录，先框定对方确实有机会自主处置对应款项。资金流向的直接证据也不能缺，企业对公账户的银行流水、对应的财务记账凭证、款项直接转出去的交易记录，还有没走正规入账流程的资金去向说明，以及员工绕过正常流程擅自支取资金的异常审批材料，都要逐一整理归档。如果能找到能证明员工是故意挪用的佐证就更稳妥，比如用来套取公款的虚假报销单，和他人私下沟通隐瞒资金真实用途的聊天记录，事后员工为了掩盖问题伪造的各类财务材料。 接下来要走正规的内部核查流程，最好让企业内部的审计或者监察部门牵头推进。可以和涉事员工当面谈话核实情况，全程做好笔录，一笔一笔核对清楚被转走资金的实际去向和真实用途，必要的时候也可以要求员工手写情况说明或者正式的还款承诺。整个核查流程必须完全合规，不能靠诱导、胁迫这类违规方式拿证据，不然这些材料后续可能完全没法用。 等核查清楚基本事实之后，再根据实际的情节轻重来做后续处理。如果挪用的金额不大，而且资金被拿走还没超过三个月，员工也没把这笔钱拿去做生意或者搞违法活动，完全可以按照公司公示过的规章制度给对应纪律处分，同时明确要求对方全额退赔挪用的款项。要是已经完全符合刑法里挪用资金罪的认定标准，比如把单位资金挪去自己用或者借给外人，金额较大而且超过三个月没还，就算没到三个月但金额较大、拿去做经营牟利的事，甚至直接用这笔钱从事非法活动，企业一定要第一时间带着整理好的全套证据去公安机关报案，通过刑事途径追讨损失。 整个认定核查的全程也要守好合规边界，绝对不能为了逼问结果非法限制员工的人身自由，或是私自搜查员工的私人物品、私人空间，不然反而会让自己这边摊上侵权的赔偿责任。涉及具体金额的认定，可以对照现行司法解释的明确标准来核对，事情处理完之后也别忘了补上之前企业财务流程里的漏洞，避免之后再出现同类风险。律图广西
5解答 4.1w浏览 -
员工职务侵占，单位需承担责任吗[律师回复] 1、平常来说，员工要是犯了职务侵占罪，单位不用为员工的犯罪事儿担刑事责任。职务侵占罪就是公司、企业或者其他单位里的人，凭借职务上的便利，把单位财产非法占为自己的，而且数额还比较大的这样一种行为。这个罪要担责的就是那个实施侵占行为的员工，刑事责任得员工自己扛。 2、不过在民事方面，要是单位管理没做好有过错，可能就得对第三方进行一定的民事赔偿。就好比单位内部监管制度不健全，让员工有机会进行职务侵占，使得外部债权人等第三方受了损失，那第三方就有权利让单位赔偿。单位赔了之后，可以找那个搞职务侵占的员工要钱。 3、要是单位教唆、帮助员工进行职务侵占，那单位可能就和员工一起构成职务侵占罪的共同犯罪了，这时候单位就得承担相应的刑事法律责任。从法律行业发展来看，未来对于企业在员工管理方面的法律责任界定可能会更加细致，企业需要更加重视内部管理和合规建设，避免因管理不善或不当行为陷入法律风险。律图广西
5解答 4.6w浏览
点击查看更多
律师说法·刑事辩护
-
赊账买卖合同证据有效吗赊账买卖合同证据通常有效，但需满足一定条件。依据相关法律，证据要具备真实性、关联性和合法性。真实性指证据客观存在、非伪造，如真实的赊账合同等；关联性要求证据与案件事实相关，能证明赊账买卖关系，像涉及交易内容的聊天记录；合法性强调收集方式合法。符合要求的证据可认定案件事实，如合同结合送货凭证能证明欠款事实。1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
约定保底收益的合作协议有效吗约定保底收益的合作协议是否有效需具体分析。一般情况下，若协议是双方真实意思表示，不违反法律法规强制性规定和公序良俗，有效。但如涉及“名为合作、实为借贷”，或存在显失公平、损害国家集体第三人利益等情形，可能被认定无效。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
合同纠纷失效期怎么算合同纠纷诉讼时效一般为三年，自权利人知道或应知道权利受损及义务人之日起算，如合同履行期到对方未履约，权利人知晓时起算。自权利受损超二十年，法院不予保护，特殊情况可依申请延长。诉讼时效内，权利人提履行请求等情形会使时效中断，期间重新计算。遇合同纠纷要关注时效，依法维权。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询刑事辩护的法律问题
一键咨询
133****4264
139****7095
134****7105
