刑事辩护 法律问答
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陈俊全律师
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广西承汇律师事务所/合伙人
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企业认定员工挪用资金该怎么做[律师回复] 企业要认定员工挪用资金，最先要做的就是把核心证据固定扎实。你得先收好员工能接触相关资金的职务便利证明，比如岗位权责说明、日常审批权限的签字记录，先框定对方确实有机会自主处置对应款项。资金流向的直接证据也不能缺，企业对公账户的银行流水、对应的财务记账凭证、款项直接转出去的交易记录，还有没走正规入账流程的资金去向说明，以及员工绕过正常流程擅自支取资金的异常审批材料，都要逐一整理归档。如果能找到能证明员工是故意挪用的佐证就更稳妥，比如用来套取公款的虚假报销单，和他人私下沟通隐瞒资金真实用途的聊天记录，事后员工为了掩盖问题伪造的各类财务材料。 接下来要走正规的内部核查流程，最好让企业内部的审计或者监察部门牵头推进。可以和涉事员工当面谈话核实情况，全程做好笔录，一笔一笔核对清楚被转走资金的实际去向和真实用途，必要的时候也可以要求员工手写情况说明或者正式的还款承诺。整个核查流程必须完全合规，不能靠诱导、胁迫这类违规方式拿证据，不然这些材料后续可能完全没法用。 等核查清楚基本事实之后，再根据实际的情节轻重来做后续处理。如果挪用的金额不大，而且资金被拿走还没超过三个月，员工也没把这笔钱拿去做生意或者搞违法活动，完全可以按照公司公示过的规章制度给对应纪律处分，同时明确要求对方全额退赔挪用的款项。要是已经完全符合刑法里挪用资金罪的认定标准，比如把单位资金挪去自己用或者借给外人，金额较大而且超过三个月没还，就算没到三个月但金额较大、拿去做经营牟利的事，甚至直接用这笔钱从事非法活动，企业一定要第一时间带着整理好的全套证据去公安机关报案，通过刑事途径追讨损失。 整个认定核查的全程也要守好合规边界，绝对不能为了逼问结果非法限制员工的人身自由，或是私自搜查员工的私人物品、私人空间，不然反而会让自己这边摊上侵权的赔偿责任。涉及具体金额的认定，可以对照现行司法解释的明确标准来核对，事情处理完之后也别忘了补上之前企业财务流程里的漏洞，避免之后再出现同类风险。律图广西
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员工职务侵占，单位需承担责任吗[律师回复] 1、平常来说，员工要是犯了职务侵占罪，单位不用为员工的犯罪事儿担刑事责任。职务侵占罪就是公司、企业或者其他单位里的人，凭借职务上的便利，把单位财产非法占为自己的，而且数额还比较大的这样一种行为。这个罪要担责的就是那个实施侵占行为的员工，刑事责任得员工自己扛。 2、不过在民事方面，要是单位管理没做好有过错，可能就得对第三方进行一定的民事赔偿。就好比单位内部监管制度不健全，让员工有机会进行职务侵占，使得外部债权人等第三方受了损失，那第三方就有权利让单位赔偿。单位赔了之后，可以找那个搞职务侵占的员工要钱。 3、要是单位教唆、帮助员工进行职务侵占，那单位可能就和员工一起构成职务侵占罪的共同犯罪了，这时候单位就得承担相应的刑事法律责任。从法律行业发展来看，未来对于企业在员工管理方面的法律责任界定可能会更加细致，企业需要更加重视内部管理和合规建设，避免因管理不善或不当行为陷入法律风险。律图广西
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律师说法·刑事辩护
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网络诈骗18万从犯该怎么处罚网络诈骗18万属数额巨大，依法处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。从犯可从轻、减轻或免除处罚。司法实践中，需综合考量从犯在犯罪中的作用、参与度和获利情况。若从犯作用小、参与低、获利少，可能判三年以下；若作用极小、情节轻，有免罚可能，具体量刑由法院判定。1k浏览
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拿提成算合伙诈骗吗拿提成本身不算合伙诈骗。合伙诈骗是二人以上以非法占有为目的，用虚构事实等方法骗取较大公私财物的行为。仅拿提成不能认定诈骗，关键看业务活动有无欺诈。若业务合法合规，拿提成是正常报酬或收益，如无欺诈的销售提成。但参与欺诈业务拿提成，可能构成合伙诈骗，要担刑责。1.1k浏览
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集资诈骗赌资45万量刑多少集资诈骗赌资45万已达数额巨大标准。司法规定，集资诈骗30万以上就属“数额巨大”，以非法占有为目的，用诈骗手段非法集资且数额巨大的，会处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。法院量刑时会综合多方面因素，具有自首、立功情节可从轻或减轻处罚，拒不退赃、造成恶劣影响可能从重处罚。1.7k浏览
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