案例详情

黄XX、陈XX、陈XX开设赌场罪

类型：
刑事辩护
案号：
（2020）川0181刑初441号

律师价值

委托诉讼代理人

尚响军律师团队

为当事人争取到从轻处罚且缓刑的判决，获得了最大合法权益。

案件详情

四川省都江堰市人民法院

刑事判决书

（2020）川0181刑初441号

公诉机关四川省都江堰市人民检察院。

被告人黄XX，男，1988年9月18日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地福建省泉州市，住泉州市鲤城区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年6月27日被都江堰市公安局刑事拘留，于2020年8月3日被都江堰市人民检察院以涉嫌开设赌场罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行逮捕，现羁押于都江堰市看守所。

辩护人尚XX，北京XX律师。

辩护人罗X，四川XX律师。

被告人陈XX，男，1989年9月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省泉州市，住泉州市鲤城区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年6月27日被都江堰市公安局刑事拘留，于2020年8月3日被都江堰市人民检察院以涉嫌开设赌场罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行逮捕，现羁押于成都市看守所。

辩护人郑X，四川XX律师。

被告人陈XX，女，1982年7月30日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省泉州市，住泉州市丰泽区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年6月27日被都江堰市公安局刑事拘留，于2020年8月3日被都江堰市人民检察院以涉嫌开设赌场罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行逮捕，现羁押于成都市看守所。

辩护人何X，四川XX律师。

辩护人何XX，四川XX律师。

都江堰市人民检察院于2020年12月3日以都检一部刑诉（2020）第396号起诉书指控被告人黄XX、陈XX、陈XX犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，独任审判，于2020年12月10日公开开庭审理了本案。都江堰市人民检察院指派检察员吕XX出庭支持公诉，被告人黄XX、陈XX、陈XX及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控，2019年12月，被告人黄XX在菲律宾经人介绍认识雷X（另案处理），得知其在为赌博公司提供“代付”业务。2020年，被告人黄XX在雷X的请求下，介绍常XX（另案处理）为雷X服务的“九五至尊”赌博平台流转开展“代付”赌资业务，从中获取利益。现查明，黄XX从常XX的“代付”业务中获利15000元。

2019年3、4月，被告人陈XX受郑XX（另案处理）介绍和安排，利用自己银行卡帮助赌博公司进行赌博资金的转移，将卡内资金取现后交予被告人陈XX，再由被告人陈XX汇总郑XX、盛XX（另案处理）等人同样交来的钱后，一起交给陈XX（另案处理）。陈XX每流转100万获取500元的好处费，共计流转约1.5亿元，非法获利8万余元，被告人陈XX每月获取陈XX给予的3000元固定利益。

被告人陈XX、陈XX、黄XX被挡获后，均如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下:

书证、证人证言、电子数据、被告人的供述与辩解。

公诉机关认为，被告人陈XX、陈XX明知是赌博资金而帮助转移，被告人黄XX明知是赌博网站而为赌博网站介绍资金支付结算服务，三人行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，分别涉嫌构成开设赌场罪。本次犯罪中，被告人陈XX、陈XX、黄XX均系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，应依据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条、第六十七条三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定处罚。

被告人黄XX、陈XX、陈XX对都江堰市人民检察院指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且在律师的参与、援助下，听取了在场律师的法律意见后自愿认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

本院认为，都江堰市人民检察院指控被告人黄XX、陈XX、陈XX犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑意见适当，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人黄XX、陈XX、陈XX系从犯，应当从轻处罚。被告人黄XX、陈XX、陈XX到案后，如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人黄XX、陈XX、陈XX自愿认罪认罚，可以从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：

一、被告人黄XX犯开设赌场罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。

二、被告人陈XX犯开设赌场罪判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。

三、被告人陈XX犯开设赌场罪判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。

四、对扣押在案的，被告人陈XX处查获的赌资120万元人民币予以没收，上缴国库，被告人陈XX苹果手机一部、中国建设银行卡5张、中国农业银行卡4张、泉州银行卡1张、中国XX储蓄银行卡1张、兴业银行卡1张、中国工商银行卡1张，以及银行卡内冻结的资金予以没收，上缴国库，被告人黄XX小米手机一部，被告人陈XX苹果手机一部、建设银行卡一张予以没收，被告人黄XX退脏1.5万元人民币，被告人陈XX退脏8万元人民币予以没收，依法追缴被告人陈XX违法所得2.7万元人民币，上缴国库，由都江堰市公安局执行。

如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员　　聂建明

二〇二〇年十二月十日

书记员　　游XX

附：本案适用《中华人民共和国刑法》条文

第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院任何时候发现被执行人有可能执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。

第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。

被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。

有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。

缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。