掩饰、隐瞒犯罪所得罪案例
审理法院信息
审理法院：湖北省十堰市张湾区人民法院
审理程序：普通程序，公开开庭审理
案情简介
公诉机关指控，2025 年 3 月至 4 月，被害人金X在网上遭遇虚假投资理财诈骗。被告人吴X、杨X、康X、李X、杨X山、李X晨、章X、郑X、吴X滚明知涉案资金系诈骗犯罪所得，仍分工配合，通过募集虚拟币上押、线下取现、转移赃款等方式，为诈骗团伙掩饰、隐瞒犯罪所得。
其中，吴X负责对接诈骗团伙、募集虚拟币并安排取现人员；杨X负责组织人员前往案发地取现、调度人员与车辆；康X提供虚拟币用于上押并接收回款；郑X参与线下收取赃款；李X、杨X山、李X晨、章X受安排前往案发地转移赃款；吴X滚协助租赁车辆、预定民宿、接应取现人员。
本案涉案资金共计 690 万元，除吴X滚外，其余八名被告人掩饰、隐瞒数额均达 50 万元以上，且造成被害人损失 25 万元以上，均属情节严重。各被告人到案后，部分具有自首、坦白、从犯、认罪认罚、退赃退赔等情节。
办案经过
公安机关经侦查，锁定吴X等九名犯罪嫌疑人，于 2025 年 4 月至 5 月先后将各被告人抓获，其中李X晨、章X主动投案。侦查阶段，公安机关依法扣押涉案手机、现金等作案工具与赃款，固定电子数据、被害人陈述、被告人供述等证据。
公诉机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪向法院提起公诉，法院依法组成合议庭公开开庭审理。庭审中，公诉机关出示物证、书证、电子数据等证据，各被告人及其辩护人对证据进行质证，被告人均当庭表示认罪认罚，辩护人就从犯、自首、坦白、退赃、缓刑适用等发表辩护意见。法院结合全案证据与情节，对各被告人的地位、作用、量刑情节逐一审查认定。
案件结果
法院经审理认为，九名被告人明知是犯罪所得而予以转移，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。除吴X滚外，其余八人均属情节严重。
法院综合各被告人的犯罪地位、作用、自首、坦白、从犯、认罪认罚、退赃退赔等情节，依法作出判决：
吴X、杨X系主犯，分别判处有期徒刑四年三个月、四年，并处罚金；
康X、郑X犯罪情节较轻，积极退赔，适用缓刑，分别判处有期徒刑三年缓刑四年、有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金；
李X、杨X山、李X晨、章X系从犯，分别判处二年九个月至二年三个月不等有期徒刑，并处罚金；
吴X滚系从犯，获利较少，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金。
同时，法院判决没收违法所得与作案工具，将退赔在案的 300900 元发还被害人，继续追缴剩余违法所得上缴国库。
判决理由：各被告人行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪构成要件；结合共同犯罪中主从犯划分、法定与酌定量刑情节，公诉机关量刑建议适当，依法予以采纳，确保罪责刑相适应。
