出借收款码、银行卡涉掩隐罪，多重从轻情节辩护成功获短期拘役包头刑事案件律师推荐苗均律师推荐
审理法院：内蒙古自治区某基层人民法院
案情简介
- 公诉机关：某某人民检察院
- 被告人：某某（本案行为人）
- 辩护人：苗均律师
- 案件关联人员：上线某某、出借账户商户某某、被害人某某、另案处理人员某某被告人为赚取小额报酬，应允上线借用收款码、银行卡用于资金周转，后续配合线下取现转移涉案资金，其中包含被害人被骗资金，从中获取非法收益。案发后被告人主动退还被害人损失，全额上缴违法所得，经公安机关电话传唤主动到案配合调查，自愿签署认罪认罚具结书。公诉机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪向法院提起公诉。
办案经过
本案侦查阶段，被告人接到办案机关电话通知后主动前往配合调查，如实供述全部资金流转、取现、获利全过程，公安机关固定银行流水、收款码交易记录、监控视频、退赔材料等完整证据，侦查终结后移送检察院审查起诉。公诉机关审查全案证据，认定被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法提起公诉。当事人家属委托苗均律师全程代理本案一审辩护工作。接受委托后，苗均律师第一时间会见当事人，细致梳理案件全部细节，完整阅卷核对每一笔涉案流水，区分涉案诈骗资金与普通流转资金，精准锁定自首、全额退赔被害人损失、主动上缴全部违法所得、认罪认罚、涉案涉诈金额较小、主观恶性有限等多项法定、酌定从轻情节。庭审中，苗均律师围绕新司法解释相关规定发表专业辩护意见，全面阐释当事人社会危害性较低、具备完整悔罪表现，同时结合家庭积极配合退缴罚金、当事人主观认知偏差等情节，向法庭提出从轻判处拘役、优先适用非长期羁押刑罚的辩护意见，完整呈现全部从宽依据，所有从轻辩护观点均被法庭采纳。
案件结果
一、判决主文
- 被告人某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元；刑期自先行羁押之日起算，羁押期限依法折抵，罚金已足额缴纳。
- 被告人违法所得七千九百元依法予以没收，上缴国库，涉案违法所得已全额缴至法院。
二、裁判理由及适用法条
法院审理查明，被告人明知资金系犯罪所得，仍出借收款码、银行卡协助取现转移，行为符合《刑法》第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得罪构成要件，公诉机关指控罪名成立。量刑层面，法院采纳苗均律师全部从轻辩护观点：被告人经传唤主动到案如实供述，构成自首，依据《刑法》第六十七条可从轻处罚；主动退还被害人被骗资金、全额上缴违法所得，悔罪态度良好，酌情从轻；自愿认罪认罚，依据《刑事诉讼法》第十五条予以从宽处理。对于辩护人提出认定从犯的意见，因无对应证据支撑未予采纳；综合涉案涉诈资金数额小、社会危害性低、全部款项退缴到位等情节，最终对被告人作出短期拘役轻判。本案同时适用《刑法》第六十四条，对违法所得依法没收。
苗均律师办案价值
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