一、案件基础信息
1. 审理法院：湖北省武汉市江汉区人民法院
2 判决日期：2025年10月11日
3 承办律师：谢涛 湖北天崇律师事务所
4. 代理身份：被告人
二、案件详情
本案系典型电信诈骗衍生“跑分洗钱”掩饰隐瞒犯罪所得刑事案件，涉案多名人员依托境外聊天软件组建群聊，承接上游电诈团伙赃款转移业务，通过收卡、ATM取现、线下购买高档烟酒变现等方式分流涉案资金，按流水比例抽取报酬。
2024年11月至2025年1月，上游人员牵头搭建跑分车队，层层邀约多名涉案人员入伙，形成层级分工：上层人员统筹对接上游、分配任务;中层人员负责调度车队、传递赃款、结算报酬;底层人员负责收银行卡、看守卡主、取现购物转移资金。各层级人员约定固定提成比例，群内实时指挥调度转移赃款。
本案共两笔核心涉案资金流转事实：第一笔涉案银行卡入账251960元，内含电信诈骗被害人被骗资金14.1万元，涉案人员取现、消费25万余元;第二笔涉案银行卡入账19.4万元，内含被害人被骗资金6.5万元，其中4万元因银行冻结未能转出，属于犯罪未遂状态。
我方当事人于2025年2月26日被公安机关抓获归案，其曾因开设赌场罪服刑完毕，距本次犯罪不足五年，公诉机关认定其构成累犯，初期量刑建议偏重。当事人到案后如实供述全部涉案事实，自愿签署认罪认罚具结书，当庭认可全部指控事实与罪名。
接受委托后，辩护律师谢涛第一时间会见当事人，梳理全案卷宗证据，区分各被告人在共同犯罪中的层级、分工、获利金额、参与程度，提炼三大核心从轻辩护要点：当事人仅为中层调度人员，不参与上游对接、不掌控资金分配，在团伙内起次要辅助作用，属于从犯;第二笔涉案资金4万元被冻结未转出，存在部分犯罪未遂情节;当事人全程坦白、自愿认罪认罚，如实供述同案人员行为，配合司法机关查清全案事实。
庭审中，辩护律师围绕从犯、部分未遂、认罪认罚三大法定从轻情节完整发表辩护意见，逐一对应卷宗聊天记录、银行流水、同案供述等证据佐证辩护观点，请求法院充分考量多重从轻情节对当事人大幅降低刑期。
三、我方辩护意见(辩护诉求)
1. 当事人在跑分团伙中仅起次要辅助作用，依法认定为从犯，应当从轻、减轻处罚;
2. 本案第二笔涉案赃款中有4万元因冻结未完成转移，属于部分犯罪未遂，该部分涉案金额应在量刑时予以从轻考量;
3. 当事人归案后如实供述全部犯罪事实，自愿认罪认罚、签署具结书，坦白内容完整清晰，可依法从轻;
4. 当事人获利金额较低，仅2000元，主观恶性较小，结合全案情节恳请法院下调刑期，适用较轻刑罚。
四、案件判决结果
湖北省武汉市江汉区人民法院采纳辩护律师全部核心辩护观点，作出一审判决：
1. 我方当事人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元;
2. 依法认定当事人为共同犯罪从犯、涉案行为部分未遂，结合认罪认罚情节予以从轻处罚;虽认定当事人构成累犯予以从重，但多重从轻情节抵消从重幅度，刑期相较公诉机关初始量刑建议大幅下调;
3. 判令追缴当事人违法所得人民币2000元，予以没收上缴国库;
4. 涉案扣押财物由公安机关依法处置。
当事人不服判决可在收到判决书十日内，向武汉市中级人民法院提起上诉。
五、案件总结
本案为跑分洗钱类掩饰隐瞒犯罪所得案，当事人属累犯，初期量刑建议较重。辩护律师精准挖掘从犯、部分未遂、认罪认罚三项法定从轻情节，结合低获利、主观恶性小展开辩护。法院全部采纳辩护意见，大幅下调刑期。本案证明涉赃类刑事案件精细化阅卷、区分层级与既遂未遂，是减轻当事人刑罚的关键。
六、律师价值
律师完整阅卷区分团伙层级，固定当事人从犯、部分未遂核心证据，结合认罪认罚、低获利形成完整辩护逻辑，成功说服法庭采纳全部从轻意见，大幅降低累犯当事人刑期。同步向当事人释X认罪认罚法律后果、罚金及追缴规则，全程跟进会见、庭审辩护，为涉跑分犯罪当事人提供完整刑事法律应对方案。
