【案情经过】
2024年6月2日至5日期间，被告人岳XX与张XX为获取非法利益，在明知相关资金为犯罪所得的情况下，仍听从夏XX（另案处理）的指挥，分别在郑州市XX某路某号及某市某区某小区内，操作卡主孙XX、贾XX、周X己的手机，将上述人员名下某银行等7张银行卡内被转入的诈骗钱款共计124万余元，通过手机转账方式予以转移。其中，岳XX负责转移贾XX、孙XX名下5张银行卡内胡XX、汪XX等7人转入的被诈骗钱款共计92万余元；张XX负责转移周X己名下某银行卡内赖某壬、刘XX、蒋XX转入的被诈骗钱款共计31万余元。事后，岳XX获利五千余元，张XX获利两千余元。2024年6月中下旬，二人先后被抓获到案，并于同年7月退缴全部违法所得。某检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对二人提起公诉。
【争议焦点】
本案的核心争议焦点在于被告人张XX的量刑情节认定及是否适用缓刑。辩护人提出，张XX犯罪情节显著轻微，仅协助过一次“跑分”行为，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；其主观故意较小，恶性不大；且年龄较小，辨别是非能力不足；违法获利仅两千余元且已全部退赃；无犯罪前科，系初犯、偶犯；悔罪表现良好，自愿认罪认罚，恳请法庭对其适用缓刑。法院需结合其转移资金的具体数额、被害人损失弥补情况以及法定、酌定从轻情节，综合评判缓刑适用的合法性与合理性。
【裁判结果】
法院经审理认为，岳XX、张XX明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在量刑方面，法院综合考量以下情节：二被告人到案后如实供述罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可从轻、从宽处罚；二人已退缴全部违法所得并全额缴纳罚金，可酌情从轻处罚；二人在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。针对辩护人提出对张XX适用缓刑的意见，法院认为，张XX转移被害人被诈骗款项数额高达31万余元，且被害人损失并未得到弥补，故不宜对其适用缓刑。最终法院依法判决：岳XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元；张XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金七千元；扣押在案的违法所得按比例退赔张XX、陈XX等十名被害人。
