一、文书基础信息
审理法院：上海市普陀区人民法院 判决日期：二〇二二年
二、案件背景
被告人万X，在明知资金属于犯罪所得的情况下，向他人提供本人名下银行卡、手机以及支付密码，协助上游转移诈骗赃款，被害人被骗的 6.2 万元涉案赃款流入该银行卡并被转移，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。陈东歌律师接受万X委托担任一审辩护人。本案事实清楚、证据确实充分，案件适用刑事速裁程序审理。被告人无前科劣迹，到案后能够如实供述，自愿认罪认罚，并且进行退缴赃款。法院采纳相关从宽情节，对被告人宣告缓刑，无需实际收监执行。
核心案件争议
1.在涉案赃款数额较大的情况下，结合坦白认罪认罚，能否争取适用缓刑；
2.速裁程序案件中，如何充分保障当事人诉讼权利，用好各项法定从宽量刑情节；
3.退缴赃款对本案量刑的价值。
三、案件审理结果
1.被告人万X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；
2.作案工具依法予以没收；
3.已经退缴赃款发还被害人，不足部分继续予以追缴。
四、陈东歌律师核心代理工作
1. 阅卷核对涉案资金流水，厘清案件事实
查阅卷宗材料，核对银行卡交易流水，确认涉案赃款金额，核实被告人行为模式：仅提供银行卡、密码协助转账，并未参与上游诈骗犯罪，厘清当事人行为边界，为量刑辩护夯实事实基础。
2. 确认坦白情节，落实认罪认罚制度
确认被告人归案后如实供述全部犯罪事实，构成坦白；向当事人释X掩饰、隐瞒犯罪所得罪法律后果以及速裁程序特点，当事人充分知晓法律风险，自愿认罪认罚、签署具结书。
3. 推动退缴涉案赃款，弥补被害人损失
协助当事人完成赃款退缴，赃款可用于发还被骗被害人，降低本案社会危害性，增加酌定从轻量刑筹码。
4. 速裁程序下开展罪轻辩护，提出缓刑适用意见
虽然案件适用速裁程序庭审流程简化，但律师依旧完整审查指控事实、罪名以及量刑建议。结合当事人系初犯、坦白、认罪认罚、退赃等全部情节，向法庭提出本案符合缓刑法定适用条件。
5. 参与速裁庭审，辩护意见被法院采纳
速裁开庭过程中发表辩护意见，法院采纳全部从宽辩护观点，认可公诉机关量刑建议，对被告人判处缓刑，实现社区矫正，避免羁押服刑。
五、适用咨询场景
1.提供银行卡、密码协助转移诈骗赃款，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪；
2.案件事实清楚，证据充分，拟适用速裁程序审理；
3.当事人系初犯，坦白认罪认罚，愿意退缴赃款；
4.希望争取缓刑，避免实际关押。
六、法律服务指引
即便是适用速裁程序的刑事案件，被告人依旧享有完整辩护权利。帮助转移诈骗赃款构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，初犯、坦白认罪认罚、退缴赃款，是争取缓刑的重要条件。可委托陈东歌律师介入，核对涉案证据，落实各项从宽情节，在速裁程序中最大限度维护当事人合法权益，争取缓刑等有利判决。
