一、文书基础信息
审理机关： 上海市静安区人民法院
作出日期： 二〇二三年五月四日
二、案件背景
宋X为谋取利益，将本人农业银行卡及密码提供给他人使用，收取好处费 30000 元。该银行卡被用于信息网络犯罪资金结算，账户流水 230 余万元，其中电信诈骗被害人涉案资金 27.8 万余元。宋X因涉嫌犯罪被公安机关抓获归案，前期办理取保候审。陈东歌律师担任宋X一审辩护人，因疫情原因向法院提交书面辩护意见。 本案当事人违法获利达 3 万元，属于帮信案件中获利较高情形。审理过程中宋X主动退缴全部非法所得，自愿认罪认罚。
三、法院审理意见
上海市静安区人民法院经审理认为：
1.宋X明知他人利用信息网络实施犯罪，出借银行卡提供支付结算帮助，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪；
2.宋X到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；
3.已经退缴全部违法所得，悔罪态度较好，符合缓刑适用条件。
法院采纳辩护意见以及公诉机关量刑建议，依据《刑法》第二百八十七条之二、第六十七条、第七十二条等作出判决。
判决结果解读：判处拘役并适用缓刑，无需羁押服刑；缓刑考验期内遵守社区矫正规定，原判拘役不再执行；违法所得予以追缴，按时缴纳罚金。
四、陈东歌律师核心辩护工作
1. 取保候审阶段介入，梳理全案证据
接受委托之后会见当事人，核对出借银行卡经过、流水金额、实际获利、涉诈资金等关键事实；完整查阅卷宗材料，梳理对当事人有利及不利情节，本案重点风险为3 万元高额违法获利。
2. 督促当事人全额退缴违法所得，夯实悔罪基础
律师向当事人释X，本案获利数额较高，退缴全部违法所得是争取缓刑的重要前提。指导当事人及时完成全部 3 万元违法所得退缴，降低社会危害性。
3. 审查起诉阶段沟通，促成有利认罪认罚量刑建议
与承办检察官充分沟通，综合坦白、认罪认罚、全部退赃等情节，争取到拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金的量刑建议，当事人签署认罪认罚具结书。
4. 疫情特殊情形下，提交完整书面辩护意见
受疫情影响无法到庭当庭发表辩护，律师向法院提交完整书面辩护意见，重点阐述：当事人系初犯、坦白认罪认罚、全额退缴高额获利，犯罪情节较轻，再犯罪可能性小，请求法庭采纳缓刑量刑建议。
5. 判后向当事人做好缓刑监管提示
向当事人讲解拘役缓刑的法律后果、社区矫正各项义务，提醒考验期内禁止出借出售银行卡，避免再次触犯刑事法律。
五、案件处理结果
上海市静安区人民法院判决：宋X犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元；非法所得予以追缴。 当事人获得缓刑处理，不需要关押服刑。后续法院出具补正裁定书，更正判决书上的律师事务所名称。
六、案件焦点与启示
1. 帮信罪高额获利，依然具备争取缓刑空间
帮信案件中，获利数额是重要从重考量情节，但获利高不等于必然实刑；初犯、坦白认罪认罚、全额退缴全部获利，综合全案仍然有机会争取缓刑。
2. 疫情等客观原因无法出庭，书面辩护意见同样可以发挥辩护作用
刑事审判不只有当庭口头辩护，辩护人无法出庭时，提交高质量书面辩护意见，法庭同样会予以审查采纳。
3. 退缴违法所得，是获利较高帮信案件的核心悔罪表现
获利金额越大，退赃的重要性就越高，越早完成全额退缴，越有利于司法机关考量从宽处理。
七、法律服务指引
涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，建议尽早委托刑事律师介入：
1.重点核实银行卡流水、涉诈资金、实际违法获利金额，识别案件从重风险点；
2.获利较高的案件，优先争取全额退缴违法所得；
3.用好坦白、认罪认罚制度，争取检察机关有利量刑建议；
4.客观原因无法开庭的，及时提交专业书面辩护意见，保障当事人辩护权利。
陈东歌律师专注刑事辩护，可代理帮信罪、盗窃、危险驾驶、毒品犯罪、袭警罪等各类刑事案件，覆盖侦查、审查起诉、审判全流程。
