【案情经过】
2024年5月底，刘X、熊X、陈XX与单某（另案处理，系未成年人）成立跑分团伙，约定由刘X联系上线，熊X负责租车及放明哨，陈XX放暗哨，单某对接卡主验卡取现，报酬为取现金额的15%左右。5月31日，该团伙接上线任务至某市，于6月1日与曹XX在某银行某支行见面。曹XX为办理贷款，明知对方“贷款包装员”行为存在多处异常，仍按对方话术谎称取款事由，将转入其银行账户的10万元中的9.5万元成功取出，后被公安机关查获。经查，该笔资金系被害人曾XX被电信诈骗资金，案发后已全额发还。四被告人到案后均如实供述犯罪事实。公诉机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉。
【争议焦点】
本案事实清楚，被告人均自愿认罪认罚，核心争议焦点在于被告人曹XX在共同犯罪中的地位作用及量刑情节的精准认定，特别是其是否符合缓刑的适用条件。曹XX系为办理贷款而轻信他人配合取现，主观恶性与职业“跑分”人员存在区别，且未实际获利。辩护人需重点论证其初犯、偶犯、坦白、认罪认罚及涉案资金已全额追回等情节，以争取法院在量刑时予以从轻处罚并适用缓刑。
【裁判结果】
法院经审理认为，曹XX等人明知是犯罪所得仍帮助转移资金，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，曹XX起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；其到案后如实供述，系坦白，且自愿认罪认罚，依法从宽处理。结合社区矫正机构调查评估意见，曹XX犯罪情节相对较轻，具有悔罪表现，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。最终，法院采纳公诉机关量刑建议及辩护人意见，判处曹XX有期徒刑七个月，宣告缓刑一年，并处罚金二千元。
