鲁甸县公司经营纠纷律师

洗钱判定不仅看资金规模，更关注交易异常、与正常商业活动偏差、资金来源路径不明等情况。现象如大额资金频繁流动、与行业无关的资金流等。判定标准受地域、行业及政策影响，超过二十万流水需报告，但非绝对标准。