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帮信罪如何确认获利金额
一般来说,对协助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人进行取缔行动时,会综合考虑他们在这方面的直接经济收入、财产价值等因素。 实际操作中,通常会依据银行的资金流动记录、交易具体数据、电子支付相关证明以及财务明细账等多种证据,来准确算出获利金额。 还有,要是犯罪嫌疑人把非法利益藏在实物资产和服务等非货币形式里,这些也会被纳入考虑范围,会按照市场价格折算。
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2024-09-26
刑事犯罪辩护
透支信用卡属于信用卡诈骗罪么
信用卡透支后,是否构成信用卡诈骗罪,得看实际情况。 如果是正常透支,能按时还款,那不会被定性为犯罪。 但要是持卡人故意不还钱,比如超出限额或期限透支,银行催了还不还,超过三个月,那就可能构成信用卡诈骗罪了。
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2024-09-26
金融诈骗辩护
挪用资金罪职务便利的认定条件是什么
挪用资金罪中的职务便利主要包括以下几个方面: 1.身份要求:行为人必须是单位的正式员工,与单位存在劳动关系。 2.权限要求:行为人对单位资金有实际控制权,这种控制权通常来自于其职位、职责或专项授权。 3.行为要求:挪用行为与行为人的职务紧密相关,比如财务官员利用管理财务的便利挪用资金,或者销售员利用收款的便利挪用货款等。 总之,职务便利是挪用资金罪的重要构成要件,需要同时满足身份、权限和行为这三个方面的要求。
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2024-09-26
职务侵占辩护
公司法股东侵占罪的认定有何规定
股东侵占罪是指股东利用职务之便,把公司财产据为己有且数额较大的行为。 想要准确界定这种行为,要检查股东有没有利用职务便利,确认被侵占财物的归属,还要核实侵占的数额是否达到标准。 在实际中,要注意把这种违法行为和正常的商业交易或内部的财务纠纷区分开。 总之,股东侵占罪主要涉及职务便利、财物归属和数额标准这三个重要因素,需要综合分析判断。
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2024-09-26
股权
什么是虚假广告罪,怎么认定虚假广告罪
虚假广告罪,是指广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定,利用广告对商品或服务作虚假宣传,情节严重的行为。本罪与非罪的界限。区分的关键看利用虚假广告欺骗用户和消费者的行为是否情节严重。属于情节严重则构成犯罪,如果情节尚属一般不应以犯罪论处,可以适用民事或者行政处罚措施。
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2024-09-26
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德州欺诈确认合同无效纠纷问答推荐
怎样算是被敲诈勒索罪
[律师回复] 敲诈勒索这个罪名就是那种利用恐吓、威胁或者逼迫的手段来霸占别人钱财的行为。再说得通俗点,你要是想真的判他个敲诈勒索的话,就得看看他有没有满足下面这些条件。第一,就是这事他得有主观恶意就是想不劳而获地把别人的财产据为己有。接着看第二条,那就是他也得真的做出来那些让别人害怕的事情。而这种恐吓啊、威胁啥的方法,既可以很明确地说出来,也可以隐晦地表达出来啊;再者就是,他还可能当着你的面说,也能在书信、电话里和你说啊。最后,其实就是他得趁着人家心里害怕的时候逼人家交出自己的钱财。在这里还要提醒大家一句就是说如果他的勒索金额比较大或者是屡次犯过类似这样的罪行,那才能真的算得上犯罪喔。
律图晓霞等
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退休人员合同诈骗罪立案标准如何判定
[律师回复] 你可能没听说过合同诈骗罪?这就是那种人,他们为了自己能占便宜,就在签合同或者执行合同的时候,偷偷地从别人那里拿走好多钱,而且这个金额还得达到一定的量才行。其实只要是退休老人们犯了这个罪,和一般的人被判刑的标准都是一样的。一般情况下,如果有人想要非法占有别人的财产,然后骗走了差不多在5千到2万之间的钱财,那这个人就得被我们法院给拘捕。但在裁决老年人到底会不会因为这种事情而坐牢时,我们要根据他的行为表现、心里想什么、最后造成的结果等等很多东西来判断。比如说,他是不是总说假话来骗人,或者他明明有能力完成合同却故意不去做,再或者他从别人那里骗走的财产价值大小这些都会影响最终的判决。
内江法务等
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帮信罪涉及电信诈骗吗怎么判
[律师回复] 帮信罪就是跟电信诈骗有关联的那种事情。犯罪分子想要骗人钱财,就会让那些帮手来帮忙,而这些人要是做得过分了,就有可能犯下帮信罪了。到底这个帮信罪该怎么判?这得看好多情况才行,比如行为严重不严重对别人造成了什么伤害还有被告自己是不是真心悔过等等。如果情节比较轻微的话,可能就要被判个三年以下的有期徒刑或者拘役,还要交罚款或者只交罚款也可以。
三亚法务等
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名律师已解答
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二人打架故意伤害罪认定条件有哪些
[律师回复] 想要确定这个人是不是故意伤害的话,我们得看看这几点:首先,他心里得明白他这么做会让别人受伤,不能装作不知道,更别说是故意去造谣;然后,他得真的动手了,不管是用拳头还是用别的什么东西,总之就是能让人受痛的才行;再来看,他是不是真的给人家造成了伤害,一般的标准就是得够得上轻伤。轻伤的话,就是说你的四肢或者脸蛋被划破了又或者是听不见、看不清或者是身上别的地方有那种对身体健康有影响的疼痛;最后,就是要看这个人动手的行为和产生的后果之间有没有直接或者间接的联系。
吉林法务等
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盗窃罪与诈骗罪的犯罪主体是特殊主体吗
[律师回复] 盗窃犯跟诈骗犯这两种罪犯,他们的身份也就是我们平时说的普通老百姓,不是什么特别的人。也就是说,只要你有法律上的责任能力,像小孩子长大以后那样就可以犯罪。说到盗窃罪,简单来说就是那些人想要那些不属于自己的东西,比如偷个钱包去别人家里偷东西还拿着武器偷偷摸摸的偷东西还趁别人不注意把人家口袋里的钱给掏出来这些都是盗窃罪。然后说到诈骗罪,也是差不多的道理,只不过手法更高级一点而已。在我们国家的法律规定里面,只要你达到了法律规定的年龄,也就是成年人,那么就有可能成为盗窃罪或诈骗罪的罪犯。所以说大家还是要遵纪守法,千万不要随便触碰法律的红线。
平凉法务等
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