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扬州走私类洗钱罪代理推荐文章
深圳失业保险金是多少钱?
失业保险金标准为本市月最低工资标准的80%,按照深圳市目前的最低工资标准2200元/月计算,深圳失业保险金为每月1760元。缴费年限满1年不足2年,可领取1个月的失业保险金,缴费年限2至4年的,每满1年,领取期限增加1个月。
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2024-05-25
个人私自使用消防水判多久?
私自使用消防水判十五天以下拘留。消防设施属于公共设施,如果个人擅自使用消防用水,会被公安机关给予治安处罚,在罚款的同时,可以根据情况决定是否拘留。如果使用消防设施情节严重,还可能构成盗窃罪,这样性质就严重很多。
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2024-05-25
住房公积金可以贷多少钱
住房公积金的最高贷款额度是50万元,两人或者两人以上购买同一住房申请住房公积金贷款的话,贷款的最高额度是80万元。不过,这并不意味着每个人都可以用住房公积金申请到这么多的贷款,个人住房公积金可以贷款的额度是和住房公积金的存缴系数,存缴年限及还款能力有关系的。
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2024-05-25
鼻骨骨折私了赔偿10万 相关赔偿依据是什么
《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》的相关规定赔偿。依据:1、医疗费(根据医疗机构出具医药费、住院费等收款凭证)。2、误工费(根据受害人接受治疗的医疗机构出具证明确定)。3、护理费(根据护理人员收入状况和护理人数护理期限确定)。4、交通费、5、住院伙食补助费、6、营养费。
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2024-05-25
大学生当兵退伍后给多少钱?
因地、因人而异,具体要根据当地政策以及自身实际情况而定。以下标准仅做参考:服役津贴:大学生参军服役期间是可以享受服役津贴的,一般第一年每个月1000元左右,根据地区的不同,兵种的不同,这个补助可能会存在差异。
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2024-05-24
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扬州走私类洗钱罪代理问答推荐
强奸罪要走什么程序
[律师回复] 解析:报案者应首先联系案发现场所属区域的派出所或者治安管理部门,该部门将负责接手并处理此案。随后,相关部门将对案件进行立案审查,以确认其是否构成刑事犯罪。若情况紧急,可首先采取必要措施控制犯罪嫌疑人,并办理留置手续。待立案审查完毕后,如确认为刑事案件,则需启动刑事司法程序。向县级及以上公安机关提出申请,对已被控制的嫌疑人实施刑事拘留。若犯罪嫌疑人在逃,可通过网络追逃手段进行抓捕。刑事拘留期限通常为三日,但在特殊情况下,可延长至七日。对于涉及多人多案、单人多案以及多人单案等复杂情况的案件,经过县级以上公安机关批准,刑事拘留期限可延长至三十日。最后,若符合逮捕条件,则可依法对犯罪嫌疑人进行逮捕。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百三十六条以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。强奸妇女、奸淫幼女,有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑:强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的;强奸妇女、奸淫幼女多人的;二人以上轮奸的;奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的;致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。第二百四十一条收买被拐卖的妇女,强行与其发生性关系的,依照本法第二百三十六条的规定定罪处罚。
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帮信罪洗钱数额标准是多少
[律师回复] 解析:关于洗钱这一问题,需要注意的是,如果涉及金额超过二十万元人民币,那么即可被视为触犯了帮信罪。所谓帮信罪,就是自然人或法人在知情的情况下,仍为犯罪分子提供网络接入、服务器托管、网络存储以及通信传输等方面的技术支持,或是提供广告宣传与支付结算等服务,并且这些行为情节严重者,将被认定为帮信罪,并依法追究刑事责任。其次,对于那些明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动,却仍然为他们提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等服务的人来说,只要情节严重,便可以被判定为帮助信息网络犯罪活动罪,并予以立案侦查。再者,帮信罪的情节严重者,将面临三年以下有期徒刑或者拘役,并处以罚金;而对于单位犯罪的情况,则会对单位判处相应的罚金,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照相关法律法规进行处罚。最后,如果存在上述两种行为,且同时还构成了其他犯罪,那么将会依据处罚较重的规定来确定罪名并进行处罚。特别值得关注的是,对于那些明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动,却仍然为他们提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等服务的行为,已经被单独列为一种犯罪类型。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百八十七条【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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挪用公款属不属于洗钱罪
[律师回复] 解析:1.挪用公款罪可被视为洗钱罪的上位罪行。2.洗钱罪的上位罪行囊括了各种形式的犯罪行为,如掩盖、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的团伙犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等。3.由于挪用公款罪属于贪污受贿犯罪的范畴,因此也被纳入洗钱罪的上位罪行之列。法律依据:《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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网贷逾期被代偿不还会有什么后果
[律师回复] 解析:若网络贷款发生逾期未还的情况,其所引发的严重后果包括:(一)承受来自网络借贷机构的多次催收,同时累计高昂的滞纳金和利息负担;(二)个人信用记录受到负面影响,进而对未来的贷款申请、就业机会等方面产生深远影响;(三)有可能接到律师函及传票,继而成为民事诉讼中的被告方;(四)有可能面临支付令的申请,导致法院对相关财产进行抵押、冻结乃至查封,最终财产将被强制执行;(五)有可能被列为失信被执行人,从而被限制高消费行为以及子女的入学资格。法律依据:《刑法》第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚《民事诉讼法》第二百四十一条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,应当报告当前以及收到执行通知之日前一年的财产情况。被执行人拒绝报告或者虚假报告的,人民法院可以根据情节轻重对被执行人或者其法定代理人、有关单位的主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留。
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黑社会成员能定洗钱罪吗
[律师回复] 解析:1、在洗钱罪的主体方面,对于自然人来说,他必须属于普通范畴,即年满16周岁并具有承担刑事责任的法律资格的个人均可能构成本罪的实施者。然而,在经过修正之后的《中华人民共和国刑法》中,单位也被明确规定可以成为洗钱罪的行为主体。实际上,在对洗钱罪进行司法审判时,有一种情况较为常见,即本罪的主体往往与共同犯罪紧密相连,构成共同犯罪的一部分。2、更进一步地细化,可以将其分为以下三个类别:首先,第一类情况是指,非金融机构的雇员以及金融机构的职员共同参与到犯罪活动之中;其次,第二类情况则是指,普通公民与金融机构共同构成犯罪的主体;最后,第三类情况是指,两个或多个单位之间相互勾结,形成犯罪的主体。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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