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非法集资转移资产属于非法占有吗?

4.1w浏览 匿名 2023-02-20 云南楚雄
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律师解答 共1条
  • 舟山优选法务
    舟山优选法务
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    法律分析:


    使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;携带集资款逃匿的;将集资款用于违法犯罪活动的;抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的。


    法律依据:


    刑法》第一百七十六条 【非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。


    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。


    有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚


    律师提示:


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    相关补充1:


    刑事案件怎么委托律师


    1、到律师事务所办理委托手续律师事务所认为可以接受聘请的,应当与当事人签订聘请律师合同,办理委托手续,明确当事人和律师事务所的权利、义务关系,应写明由律师事务所指派办理此案的律师姓名,并由当事人和律师事务所签名、盖章,注明合同订立日期


    2、如代他人聘请律师,应当向律师事务所提交有关委托聘请律师的证明文件,律师事务所方可接受聘请


    3、交纳代理费律师的法律服务是一种有偿服务,因此当事人在聘请律师时,必须交纳一定的律师费用,依照承办业务的繁简程度,需时长短和诉讼标的的多少等实际情况,向当事人收取规定幅度内的办案费用。


    相关补充2:


    刑事律师收费标准是怎样规定的


    《律师服务收费管理办法》第五条,律师事务所依法提供下列法律服务实行政府指导价:


    (一)代理民事诉讼案件


    (二)代理行政诉讼案件;


    (三)代理国家赔偿案件;


    (四)为刑事案件犯罪嫌疑人提供法律咨询、代理申诉和控告、申请取保候审,担任被告人的辩护人自诉人被害人诉讼代理人


    (五)代理各类诉讼案件的申诉。


    律师事务所提供其他法律服务的收费实行市场调节价。

    2023-02-20
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非法集资转移资产属于非法占有吗?
使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;携带集资款逃匿的;将集资款用于违法犯罪活动的;抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的。
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刑事辩护
非法集资侵占罪判多久
根据《中华人民共和国刑法》,非法集资诈骗的刑罚依涉案金额和情节而定。金额较大者处3至7年有期徒刑并处罚金;金额巨大或情节严重者,可判7年以上有期徒刑、无期徒刑,并处罚金或没收财产。单位犯罪的,除对单位罚款外,直接责任人也按上述规定处罚。判决轻重视具体金额和其他严重情节而定。
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非法集资财产转移属于非法占有吗?
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非法集资财产转移属于非法占有吗?
非法集资财产转移属于非法占有。以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法 第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪 定罪处罚。
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刑事辩护
非法占有集资诈骗罪怎么判
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,非法集资行为涉及的资金总额若达到一定规模,将面临三年至七年的有期徒刑及罚金;资金总额巨大或有其他严重情节的,可判处七年以上有期徒刑至无期徒刑,并处罚金及没收财产。单位犯罪的,单位罚金,直接负责人和其他责任人依前述规定处罚。判决将综合考虑非法集资金额、犯罪情节、动机、手段、后果及悔罪态度等因素。
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非法集资转移资产是否应属于非法占有
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非法集资钱转移给家属可以吗
不可以,会查出来。非法集资人被抓,需要等待案件办结,根据追回财物情况退赔。一般很难将全部集资款追回,严格来讲,非法集资的出资人不属于刑法意义上的受害人,不能提起附带民事诉讼,但是法院一般会判决被告人的非法所得予以追缴或者返还。
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刑事辩护
非法集资诈骗罪移交检察院的流程
在成功侦破的非法集资诈骗类案件中,通常情况下,公安部门将会负责主导整个调查取证的过程,并按照相关法规规定进行证据搜集以及案件材料整合工作。紧接着,公安机关会将整理完毕的案卷及起诉意见书提交至人民检察院进行审核。经过检察院的严格审查,若认定犯罪事实清晰明确且证据确凿充分,便会依法向人民法院提出公诉请求。这一系列的司法程序均严格遵循了《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定。
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非法集资钱转移给家属可以吗
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不可以,会查出来。非法集资人被抓,需要等待案件办结,根据追回财物情况退赔。一般很难将全部集资款追回,严格来讲,非法集资的出资人不属于刑法意义上的受害人,不能提起附带民事诉讼,但是法院一般会判决被告人的非法所得予以追缴或者返还。
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刑事辩护
集资诈骗罪非法占有目的的认定
集资诈骗罪中,非法占有指行为人明知无偿还能力,仍骗取资金,或挥霍于非生产性消费,如奢华生活、赌博等,表明主观意图非法占有。 司法判断综合资金用途、偿还意愿和能力等因素。 简言之,无法偿还的明知欺诈和挥霍行为,构成非法占有。
24浏览 2024-08-11
集资诈骗罪非法占有的认定
行为人集资后肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;携带集资款逃匿等的;犯此罪,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。要详细了解集资诈骗罪非法占有的认定相关的规定,可以见下文内容。
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刑事辩护
非法占有集资诈骗罪的标准是多少
在裁定非法占有型集资诈骗罪时,集资金额并非唯一考量。 若涉案人员有以下行为,可推定其具有非法占有目的:集资后未用于生产经营或与筹资额严重不符;滥用、挥霍资金导致无法返还;逃避债务、失联;将资金用于非法活动;抽逃、转移资金,隐匿、变卖财产以逃避返还;销毁会计记录、伪装破产以规避责任;拒绝透露资金去向。 这些行为均表明其非法占有的意图。
17浏览 2024-07-29
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