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行政类做转账流水是不是洗钱罪
[律师回复] 解析：
关于正常的转账交易记录，无疑是合法合规的。
根据《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条所述，银行结算账户被广泛应用于个人之间的转账收付款以及现金存取业务中。
然而，对于存款人来说，必须遵守以下禁止性规定：
1.任何违反这项法律法规的情况下，都不能擅自将单位资金转入自己的个人银行结算账户；
2.同样地，也不能违反相关规定而支取现金；
3.严禁利用开立银行结算账户来逃避或者废除银行的债务责任；
4.银行结算账户不得进行出租或者出借的行为；
5.除了基本存款账户以外，其他银行结算账户的资金转入、销货收入的存入以及现金存入等行为都是被严格禁止的；
6.法定代表人或者主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项，必须在规定的期限内向银行进行通知。
法律依据：
《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条
银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：
1、违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户；
2、违反本办法规定支取现金；
3、利用开立银行结算账户逃废银行债务；
4、出租、出借银行结算账户；
5、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户；
6、法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。
关于正常的转账交易记录，无疑是合法合规的。
根据《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条所述，银行结算账户被广泛应用于个人之间的转账收付款以及现金存取业务中。
然而，对于存款人来说，必须遵守以下禁止性规定：
1.任何违反这项法律法规的情况下，都不能擅自将单位资金转入自己的个人银行结算账户；
2.同样地，也不能违反相关规定而支取现金；
3.严禁利用开立银行结算账户来逃避或者废除银行的债务责任；
4.银行结算账户不得进行出租或者出借的行为；
5.除了基本存款账户以外，其他银行结算账户的资金转入、销货收入的存入以及现金存入等行为都是被严格禁止的；
6.法定代表人或者主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项，必须在规定的期限内向银行进行通知。
法律依据：
《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条
银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：
1、违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户；
2、违反本办法规定支取现金；
3、利用开立银行结算账户逃废银行债务；
4、出租、出借银行结算账户；
5、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户；
6、法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。
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快速解决“刑事辩护”问题
监视居住能否变更取保候审
[律师回复] 解析：
监视居住可以转化为取保候审制度，但是被采取措施的当事人必须符合下列任何一项条件：预计其可能被判处管制、拘役或可以独立适用附加刑的犯罪嫌疑人；可能会被判处罚金甚至严厉的有期徒刑，而采取取保候审措施并不会对社会造成明显的危害性；如果当事人患有严重疾病、生活无法自理，或者是孕妇或者正在哺乳期的母亲，采取取保候审措施也不会对社会产生明显的危害性；在羁押期限即将届满时，案件仍未得到妥善处理，此时需要采取取保候审措施以保证案件的顺利进行。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
监视居住可以转化为取保候审制度，但是被采取措施的当事人必须符合下列任何一项条件：预计其可能被判处管制、拘役或可以独立适用附加刑的犯罪嫌疑人；可能会被判处罚金甚至严厉的有期徒刑，而采取取保候审措施并不会对社会造成明显的危害性；如果当事人患有严重疾病、生活无法自理，或者是孕妇或者正在哺乳期的母亲，采取取保候审措施也不会对社会产生明显的危害性；在羁押期限即将届满时，案件仍未得到妥善处理，此时需要采取取保候审措施以保证案件的顺利进行。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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取保候审期间什么也做不了
[律师回复] 解析：
在取保候审期间，被取保者需要遵守的禁止行为包括但不限于以下几点：
首先，未经执行机关的批准，被取保者不得擅自离开其所居住的市或县；
其次，当接到被传讯的通知时，应当立即赶赴相关场所出庭；
再者，不得以任何手段干涉证人作证的行为；
同时，也不得有销毁、篡改证据或串通他人诬陷等恶劣行为。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
在取保候审期间，被取保者需要遵守的禁止行为包括但不限于以下几点：
首先，未经执行机关的批准，被取保者不得擅自离开其所居住的市或县；
其次，当接到被传讯的通知时，应当立即赶赴相关场所出庭；
再者，不得以任何手段干涉证人作证的行为；
同时，也不得有销毁、篡改证据或串通他人诬陷等恶劣行为。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
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不抽水算开设赌场罪量刑具体标准是多少
[律师回复] 解析：
开设赌场罪乃是指行为人在实际上实施了聚众赌博、开设赌场、以赌博为业等诸项活动而最终构成犯罪的情况。倘若行为人确实开设了赌场，那么可能需要面临如下刑罚：即处以五年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还附加罚金之惩罚。
另外，即便并未达到特定金额的标准，但若存在较为严重的特殊情况，例如组织规模庞大、参赌人数众多、社会影响恶劣等等，那么将被判处五年以上直至十年以下有期徒刑，同样也会附加罚金作为惩戒。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
开设赌场罪乃是指行为人在实际上实施了聚众赌博、开设赌场、以赌博为业等诸项活动而最终构成犯罪的情况。倘若行为人确实开设了赌场，那么可能需要面临如下刑罚：即处以五年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还附加罚金之惩罚。
另外，即便并未达到特定金额的标准，但若存在较为严重的特殊情况，例如组织规模庞大、参赌人数众多、社会影响恶劣等等，那么将被判处五年以上直至十年以下有期徒刑，同样也会附加罚金作为惩戒。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
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乙肝拘留怎么处理
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刑事辩护取保候审需要监视居住吗
[律师回复] 解析：
在被准予取保候审的过程中，涉案人员不一定要时刻受到严格的监控和监管。具体而言，这取决于相关法律法规的具体内容以及裁决者对于相关问题的评断与决策。如果犯罪嫌疑人和被告人所涉及的罪名相对较轻，并且他们的行为并未对社会造成严重的恶劣影响，那么法院就有可能不再采取监视居住这样的强制性措施来进行监管。
然而，出于维护公共安全利益的考量，在某些特定的情况下，法院仍有可能要求涉案人员佩戴电子追踪设备，以便实时监测他们的行踪和活动状况。在这种情况下，涉案人员还需按照规定，定期向法庭或其他相关机构报告自己的行为表现，以确保他们能够严格遵守取保候审的相关规定。
另外，在某些特殊情况下，裁判官也可能会对涉案人员的行动范围加以限制，以确保他们始终保持在可控的范围之内。因此，涉案人员在获得取保候审后的生活走向究竟如何，将取决于众多复杂的因素，其中既包括案件本身的性质，也包括裁判官的最终判决结果等等。
法律依据：
《刑法》第七十五条
监视居住应当在犯罪嫌疑人、被告人的住处执行；
无固定住处的，可以在指定的居所执行。
对于涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪，在住处执行可能有碍侦查的，经上一级公安机关批准，也可以在指定的居所执行。
但是，不得在羁押场所、专门的办案场所执行。
指定居所监视居住的，除无法通知的以外，应当在执行监视居住后二十四小时以内，通知被监视居住人的家属。
被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人委托辩护人，适用本法第三十四条的规定。
人民检察院对指定居所监视居住的决定和执行是否合法实行监督。
在被准予取保候审的过程中，涉案人员不一定要时刻受到严格的监控和监管。具体而言，这取决于相关法律法规的具体内容以及裁决者对于相关问题的评断与决策。如果犯罪嫌疑人和被告人所涉及的罪名相对较轻，并且他们的行为并未对社会造成严重的恶劣影响，那么法院就有可能不再采取监视居住这样的强制性措施来进行监管。
然而，出于维护公共安全利益的考量，在某些特定的情况下，法院仍有可能要求涉案人员佩戴电子追踪设备，以便实时监测他们的行踪和活动状况。在这种情况下，涉案人员还需按照规定，定期向法庭或其他相关机构报告自己的行为表现，以确保他们能够严格遵守取保候审的相关规定。
另外，在某些特殊情况下，裁判官也可能会对涉案人员的行动范围加以限制，以确保他们始终保持在可控的范围之内。因此，涉案人员在获得取保候审后的生活走向究竟如何，将取决于众多复杂的因素，其中既包括案件本身的性质，也包括裁判官的最终判决结果等等。
法律依据：
《刑法》第七十五条
监视居住应当在犯罪嫌疑人、被告人的住处执行；
无固定住处的，可以在指定的居所执行。
对于涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪，在住处执行可能有碍侦查的，经上一级公安机关批准，也可以在指定的居所执行。
但是，不得在羁押场所、专门的办案场所执行。
指定居所监视居住的，除无法通知的以外，应当在执行监视居住后二十四小时以内，通知被监视居住人的家属。
被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人委托辩护人，适用本法第三十四条的规定。
人民检察院对指定居所监视居住的决定和执行是否合法实行监督。
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快速解决“刑事辩护”问题
监视居住取保候审由谁决定
[律师回复] 解析：
依据我国现行法律法规，对被控告者或被告人们实施监视居住的权力，属于人民法院、人民检察院以及公安机关的职权范围之内，具体的实施则由公安机关来承担并执行。如果犯罪嫌疑人或被告人具备取保候审的条件，但是因为他们自身的原因而无法提供保证人，或者没有足够金额的保证金来支付，那么同样可以采用监视居住的方式进行监管。
然而，在这个过程中，被监视居住的人必须严格遵循相关的规定，未经允许不得擅自离开指定的居所，同时还要受到公安机关的严格监控和实时检查。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十四条
人民法院、人民检察院和公安机关对符合逮捕条件，有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以监视居住：
（一）患有严重疾病、生活不能自理的；
（二）怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女；
（三）系生活不能自理的人的唯一扶养人；
（四）因为案件的特殊情况或者办理案件的需要，采取监视居住措施更为适宜的；
（五）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取监视居住措施的。对符合取保候审条件，但犯罪嫌疑人、被告人不能提出保证人，也不交纳保证金的，可以监视居住。
监视居住由公安机关执行。
依据我国现行法律法规，对被控告者或被告人们实施监视居住的权力，属于人民法院、人民检察院以及公安机关的职权范围之内，具体的实施则由公安机关来承担并执行。如果犯罪嫌疑人或被告人具备取保候审的条件，但是因为他们自身的原因而无法提供保证人，或者没有足够金额的保证金来支付，那么同样可以采用监视居住的方式进行监管。
然而，在这个过程中，被监视居住的人必须严格遵循相关的规定，未经允许不得擅自离开指定的居所，同时还要受到公安机关的严格监控和实时检查。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十四条
人民法院、人民检察院和公安机关对符合逮捕条件，有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以监视居住：
（一）患有严重疾病、生活不能自理的；
（二）怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女；
（三）系生活不能自理的人的唯一扶养人；
（四）因为案件的特殊情况或者办理案件的需要，采取监视居住措施更为适宜的；
（五）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取监视居住措施的。对符合取保候审条件，但犯罪嫌疑人、被告人不能提出保证人，也不交纳保证金的，可以监视居住。
监视居住由公安机关执行。
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监事居住是否可以会见律师
[律师回复] 解析：
1、在实施监控居住措施期间，涉嫌违法及待判决的当事人有权利与律师进行会面交流。
2、然而，被置于此种境地下的罪犯和被告需严格遵守以下规定：
（1）未得到掌管权力之机构的批准，不得擅自离开其合法居所；若无固定住所，亦必须获得批准后才可离开指定的居所范围。
（2）未经相关部门的许可，不得私自与他人进行会面交流。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十四条
人民法院、人民检察院和公安机关对符合逮捕条件，有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以监视居住：
（一）患有严重疾病、生活不能自理的；
（二）怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女；
（三）系生活不能自理的人的唯一扶养人；
（四）因为案件的特殊情况或者办理案件的需要，采取监视居住措施更为适宜的；
（五）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取监视居住措施的。
对符合取保候审条件，但犯罪嫌疑人、被告人不能提出保证人，也不交纳保证金的，可以监视居住。
监视居住由公安机关执行。
1、在实施监控居住措施期间，涉嫌违法及待判决的当事人有权利与律师进行会面交流。
2、然而，被置于此种境地下的罪犯和被告需严格遵守以下规定：
（1）未得到掌管权力之机构的批准，不得擅自离开其合法居所；若无固定住所，亦必须获得批准后才可离开指定的居所范围。
（2）未经相关部门的许可，不得私自与他人进行会面交流。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十四条
人民法院、人民检察院和公安机关对符合逮捕条件，有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以监视居住：
（一）患有严重疾病、生活不能自理的；
（二）怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女；
（三）系生活不能自理的人的唯一扶养人；
（四）因为案件的特殊情况或者办理案件的需要，采取监视居住措施更为适宜的；
（五）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取监视居住措施的。
对符合取保候审条件，但犯罪嫌疑人、被告人不能提出保证人，也不交纳保证金的，可以监视居住。
监视居住由公安机关执行。
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有乙肝能减少刑罚吗
不可以。犯罪人员身有疾病不影响刑事责任的追究，同样进行判决执行。只是在执行中适格于执行方式变更的可以变更处罚执行的方式（比如保外就医、暂予监外执行等）。如果是乙肝病毒的携带者是不影响刑罚执行的，如有重大疾病需要救治的，可暂不关押，病情好转或康复后仍收监服刑。
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刑事辩护老婆出轨怎么做
[律师回复] 如果真的决裂了，考虑提起诉讼离婚，并要求损害赔偿。
当发现老婆出轨时，以下是一些可以考虑采取的步骤：
1.?保持冷静：尽量避免在情绪激动时做出过激的反应，以免使情况更加复杂和难以收拾。
2.?深入沟通：找个合适的时机，与老婆坦诚地交流，了解她出轨的原因、想法和感受。
3.?审视自身和关系：反思自己在婚姻中可能存在的问题，以及两人关系中出现的裂痕。
4.?考虑婚姻的走向：认真思考是否愿意尝试修复婚姻，还是选择结束这段关系。
5.?寻求支持：可以向亲朋好友倾诉，获得情感上的支持和建议。
6.?专业帮助：如有必要，可以寻求婚姻辅导等专业帮助，来协助处理这种困境。
7.?关注自身健康：不要忽视自己的身心健康，通过适当的方式缓解压力和负面情绪。
每个人的情况不同，处理方式也会各异，重要的是要根据自己的感受和需求来做出最适合自己的决定。
当发现老婆出轨时，以下是一些可以考虑采取的步骤：
1.?保持冷静：尽量避免在情绪激动时做出过激的反应，以免使情况更加复杂和难以收拾。
2.?深入沟通：找个合适的时机，与老婆坦诚地交流，了解她出轨的原因、想法和感受。
3.?审视自身和关系：反思自己在婚姻中可能存在的问题，以及两人关系中出现的裂痕。
4.?考虑婚姻的走向：认真思考是否愿意尝试修复婚姻，还是选择结束这段关系。
5.?寻求支持：可以向亲朋好友倾诉，获得情感上的支持和建议。
6.?专业帮助：如有必要，可以寻求婚姻辅导等专业帮助，来协助处理这种困境。
7.?关注自身健康：不要忽视自己的身心健康，通过适当的方式缓解压力和负面情绪。
每个人的情况不同，处理方式也会各异，重要的是要根据自己的感受和需求来做出最适合自己的决定。
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