2025年票据诈骗罪立案标准

[律师回复] 什么是票据诈骗罪，票据诈骗罪量刑标准，票据诈骗罪立案标准 一、票据诈骗罪概念，是指以非法占有为目的，利用金融票据进行诈骗，数额较大的行为。 司法实践中对本罪的认定应注意以下几个方面的问题： 1、构成本罪的关键是行为人实施了利用金融票据进行诈骗的行为，具体讲须有以下几种行为之一： (1)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用; (2)明知是作废的汇票、本票、支票而使用; (3)冒用他人的汇票、本票、支票; (4)签发空头支票或与其预留印鉴不符的支票，骗取财物; (5)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物。 2、本罪属于故意犯罪，且行为人必须具有非法占有的目的。如果确实不知道是伪造、变造的或者作废的汇票、本票、支票而使用，以及误签空头支票等，均不能构成本罪。 3、行为人既有伪造、变造金融票据的行为，又有使用伪造的金融票据的行为的，分两种情况理：如果自己伪造、变造并加以使用的，既触犯了本罪，又触犯了伪造、变造金融票证罪，但两行为之间具有牵连关系，应当按照牵连犯择一重罪处理的原则，应以本罪定罪处罚;果自己伪造、变造金融票据，同时又使用他人伪造、变造的金融票据的，构成犯罪的，应当以本罪和伪造、变造金融票证罪数罪并罚。 二、票据诈骗罪立案标准 根据有关司法解释，个人进行金融票据诈骗，数额在5000元以上的应当追究刑事责任，即可追诉。 对于多次进行票据诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定。 三、票据诈骗罪量刑标准 第一百九十四条 【票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪】有下列情形之 一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： (一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的; (二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的; (三)冒用他人的汇票、本票、支票的; (四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的; (五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 对于这个问题，解答如下, 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人进行金融票据诈骗，数额在5000元以上的； 2、单位进行金融票据诈骗，数额在10万元以上的。刑法第194条的规定：“有下列情形之 一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产： （一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的； （二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的； （三）冒用他人的汇票、本票、支票的； （四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的； （五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。

[律师回复] 票据诈骗立案标准是： 1.个人进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的； 2.单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的； 3.数额巨大或者有其他严重情节：个人进行票据诈骗数额在5万元以上，单位进行票据诈骗数额在30万元以上的； 4.数额特别巨大或者有其他特别严重情节：个人进行票据诈骗数额在10万元以上，单位进行票据诈骗数额在100万元以上的。 【法律依据】 根据《刑法》第一百九十四条，有法律规定情形的，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

[律师回复] 什么是票据诈骗罪，票据诈骗罪量刑标准，票据诈骗罪立案标准 一、票据诈骗罪概念，是指以非法占有为目的，利用金融票据进行诈骗，数额较大的行为。 司法实践中对本罪的认定应注意以下几个方面的问题： 1、构成本罪的关键是行为人实施了利用金融票据进行诈骗的行为，具体讲须有以下几种行为之一： (1)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用; (2)明知是作废的汇票、本票、支票而使用; (3)冒用他人的汇票、本票、支票; (4)签发空头支票或与其预留印鉴不符的支票，骗取财物; (5)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物。 2、本罪属于故意犯罪，且行为人必须具有非法占有的目的。如果确实不知道是伪造、变造的或者作废的汇票、本票、支票而使用，以及误签空头支票等，均不能构成本罪。 3、行为人既有伪造、变造金融票据的行为，又有使用伪造的金融票据的行为的，分两种情况理：如果自己伪造、变造并加以使用的，既触犯了本罪，又触犯了伪造、变造金融票证罪，但两行为之间具有牵连关系，应当按照牵连犯择一重罪处理的原则，应以本罪定罪处罚;果自己伪造、变造金融票据，同时又使用他人伪造、变造的金融票据的，构成犯罪的，应当以本罪和伪造、变造金融票证罪数罪并罚。 二、票据诈骗罪立案标准 根据有关司法解释，个人进行金融票据诈骗，数额在5000元以上的应当追究刑事责任，即可追诉。 对于多次进行票据诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定。 三、票据诈骗罪量刑标准 第一百九十四条 【票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪】有下列情形之 一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： (一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的; (二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的; (三)冒用他人的汇票、本票、支票的; (四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的; (五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 什么是票据诈骗罪，票据诈骗罪量刑标准，票据诈骗罪立案标准 一、票据诈骗罪概念，是指以非法占有为目的，利用金融票据进行诈骗，数额较大的行为。 司法实践中对本罪的认定应注意以下几个方面的问题： 1、构成本罪的关键是行为人实施了利用金融票据进行诈骗的行为，具体讲须有以下几种行为之一： (1)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用; (2)明知是作废的汇票、本票、支票而使用; (3)冒用他人的汇票、本票、支票; (4)签发空头支票或与其预留印鉴不符的支票，骗取财物; (5)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物。 2、本罪属于故意犯罪，且行为人必须具有非法占有的目的。如果确实不知道是伪造、变造的或者作废的汇票、本票、支票而使用，以及误签空头支票等，均不能构成本罪。 3、行为人既有伪造、变造金融票据的行为，又有使用伪造的金融票据的行为的，分两种情况理：如果自己伪造、变造并加以使用的，既触犯了本罪，又触犯了伪造、变造金融票证罪，但两行为之间具有牵连关系，应当按照牵连犯择一重罪处理的原则，应以本罪定罪处罚;果自己伪造、变造金融票据，同时又使用他人伪造、变造的金融票据的，构成犯罪的，应当以本罪和伪造、变造金融票证罪数罪并罚。 二、票据诈骗罪立案标准 根据有关司法解释，个人进行金融票据诈骗，数额在5000元以上的应当追究刑事责任，即可追诉。 对于多次进行票据诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定。 三、票据诈骗罪量刑标准 第一百九十四条 【票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪】有下列情形之 一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： (一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的; (二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的; (三)冒用他人的汇票、本票、支票的; (四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的; (五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。