问一下合同诈骗与集资诈骗的区别是什么

[律师回复] 解析：
在拐卖儿童罪这一犯罪类型下，通常包含了引诱、绑架以及贩卖儿童的行为环节。这些罪犯的主要犯罪动机往往是为了获取非法的经济利益或者达到其他非法的目的。
然而，对于收买儿童的行为而言，它则主要是指对已经明确知道是被他人拐卖的未成年人进行购买的行为。在这种情况下，行为人有可能会承担相应的刑事法律责任，但是他们的购买动机却可能是出于对孩子的抚养、收养等正当目的。因此，区分这两种行为的关键点就在于它们各自的行为方式以及行为人的主观意图。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百四十一条明知是被拐卖的妇女、儿童而收买的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

[律师回复] 解析：
1.当诈骗行为涉及严重情节且触及刑法时，当事人将面临最长为期37天的刑事拘留。在此期间，若公安部门判定确需进行起诉指控，则应于拘留后的第三个工作日内向当地人民检察院提出书面请求进行审查和审批，针对流窜作案或多次作案犯罪嫌疑人这类重大案件，羁押期限可延长至30个自然日。而由检察院所作出的决策，必须在收到公安局提交的审查请求报告后的七个自然日内予以明确回复。
2.在公安机关对现行犯罪者或重大犯罪嫌疑人进行调查过程中，如存在以下任何一种情况，均有权先行实施拘留措施：
（1）正在筹备犯罪活动、实际执行犯罪行为或是在犯罪行为发生后立即被察觉到的；
（2）被害人或现场目击证人直接指认其为罪犯的；
（3）在其居住地或工作场所发现了犯罪证据的；
（4）犯罪行为发生后试图自杀、逃离现场或在逃亡中的；
（5）有销毁、篡改证据或串供可能性的；
（6）无法提供真实姓名、住址以及身份信息的；
（7）具有流窜作案、多次作案、团伙作案重大犯罪嫌疑的。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
根据我国法律规定，诈骗罪的立案门槛为诈骗公私财物价值达人民币3000元或以上。若行为人的行为被认定构成诈骗罪，其将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，以及可能附带的罚金。若该行为导致诈骗公私财物的价值巨大或存在其他严重情节，则将面临三年以上十年以下有期徒刑，并附加罚金；而如果诈骗公私财物的价值极其巨大或存在其他特别严重情节，则将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需承担罚金或没收财产的责任。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

[律师回复] 解析：
对于涉及敲诈勒索和撕票的案件，通常将其归类于绑架罪范畴内进行定罪量刑。在法律定义中，绑架罪特指以非法占有为目的，通过采用强制措施、威胁或恐吓等手段来扣押他人，从而获得金钱或其他物质利益的犯罪行为。在实践中，若罪犯是为了获取财物而实施绑架行为，或者将被害人作为人质进行要挟，那么他们将会面临至少10年以上的有期徒刑，甚至可能被判处无期徒刑，同时还需承担罚金或没收财产的刑事责任。
然而，如果情节相对轻微，罪犯则可能会被判处5年以上、10年以下的有期徒刑，同样需要承担罚金的惩罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
根据相关法规制度，对犯下敲诈勒索罪行者的惩治措施包括判处管制、拘役或者有期徒刑等多种刑罚类型。而针对以上各种刑罚，我们设置了相应的减刑机制。因此，当犯罪分子在服刑期间，若能积极参与教育改造活动，严格遵守监狱管理规定，并展现出明显的悔过自新之意，或者有立功表现的，都将有机会获得减刑处理。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
对于合同诈骗罪这一犯罪行为，其行为主体既可以是个人也可以是单位组织。
首先，个人实施合同诈骗罪时，其行为人必须具备刑事责任能力；而当单位从事合同诈骗活动时，则并没有特殊限制，任何单位都可能成为此种犯罪的主体。
其次，在主观层面上，合同诈骗罪行为人必须怀有直接且明确的故意心态，同时还应当具有非法占有对方当事人财物的意图。
再次，从犯罪客体来看，合同诈骗罪所侵犯的是国家对经济合同的正常管理秩序以及公私财产的所有权，其犯罪对象主要是公私财产。
最后，在客观方面，合同诈骗罪的行为人通常会在签订、履行合同的过程中，通过虚构事实或者隐瞒真相等手段，从而骗取对方当事人的财物，且涉案金额往往较大。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
根据中国刑法相关规定，对于实施集资诈骗行为者，将处以五年以下有期徒刑或拘役，同时须缴纳最低2万元人民币至最高20万元人民币的罚金；若情节较为恶劣者，则应被判处五年以上十年以下有期徒刑，同时需缴纳最低5万元人民币至最高50万元人民币的罚金；而对于情节特别严重的集资诈骗犯罪分子，将面临十年以上有期徒刑、无期徒刑的严厉惩罚，同时还需缴纳最低5万元人民币至最高50万元人民币的罚金或被没收全部财产；若集资诈骗金额特别巨大且对国家及人民利益造成了特别重大损害的，则可能被判处无期徒刑甚至死刑，同时其所有财产也将被依法没收。
值得注意的是，上述所提及的“情节严重”与“情节特别严重”，实际上是指涉案金额巨大或存在其他严重情节，以及涉案金额特别巨大或存在其他特别严重情节。换言之，非法集资诈骗的具体金额并非本罪量刑的唯一标准。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
依据法律条文，如果敲诈勒索行为所涉及的财产价值在二千元及以上至上五千元以下，便可被认定为涉嫌构成犯罪。
至于具体标准则参考如下司法解释：敲诈勒索公私财物价值达到二千元至五千元以上的应认为是"金额较大"的情况；达到三万元至十万元以上的应视为"金额巨大"的情况；而达到三十万元至五十万元以上的，则应被认定为"金额特别巨大"的情况。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
根据我国《中华人民共和国刑法》的相关法律规定，任何以非法手段占据为主要目的，并且采用欺诈手法非法进行集资活动的，如果涉及到以下任意一种情形，均构成刑事犯罪，即集资诈骗罪：
首先，个人实施集资诈骗行为时，涉案金额达到人民币十万元及以上者；
其次，当企业或单位实施此类违法犯罪行为时，其涉案金额应达人民币五十万元及以上。对于个人犯有集资诈骗罪的案件，根据我国刑法的明确规定，法院通常会判处被告人五年以下有期徒刑或者拘役，同时还需处以二万元至二十万元之间的罚金；若集资诈骗行为造成了较为严重的后果，则将被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处以五万元至五十万元之间的罚金；而对于情节特别恶劣的集资诈骗罪犯，则可能面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚，同时还需缴纳五万元至五十万元之间的罚金或者没收其全部财产；
最后，如果因为集资诈骗行为导致的经济损失极其巨大，给国家和人民带来了无法挽回的重大损失，那么罪犯将会被判处无期徒刑乃至死刑，同时还要没收其所有财产。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
具体情形需依实际情况判定。
根据我国相关法律规定，诈骗公私财物，情节严重者将面临三年以下的有期徒刑、拘役或者管制，同时还需要承担单方面的罚金责任。所谓诈骗罪，乃是指行为人主观上以非法占有所得的钱财为目的，通过使用虚构事实或者故意掩盖真实情况的手段，从他人手中获取大量公私财产的违法犯罪行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
按照现行法律法规，“数额特别巨大”的标准是指人民币叁拾万元至伍拾万元以上；对于此类犯罪行为，通常会予以十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚，并且同时科以罚金或没收全部财产作为附加刑罚。
此外，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，盗窃公私财物的价值在人民币一千元至三千元以上、三万元至十万元以上以及三十万元至五十万元以上的，应当分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
开设赌场罪并非普遍意义上的诈骗犯罪。这一罪名被归类于扰乱公共秩序罪范畴中的普通罪行之列。而所谓的开设赌场罪，指的是被告人在客观事实上是否涉及到召集多人参与赌博、设立或经营赌场，以及是否以赌博作为自身职业等行为的认定。开设赌场的主要形式包括：
第一种情况，以获取经济利益为目的，以行为人为核心，在行为人的控制和管理之下，设立、承包、租赁专门用于进行赌博活动的场所。无论该场所是否对外公开，都不会对犯罪构成产生实质性的影响；
第二种情况，同样以追求经济利益为目的，通过在计算机网络上构建赌博网站，或者为其他赌博网站充当代理人，接受投注等方式来实现。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
1.敲诈勒索行为若构成犯罪，且满足以下缓刑适用的各项条件，应当依法宣告缓刑：
首先，被判处拘役或三年以下有期徒刑；
其次，犯罪情节较轻；
再次，被告人具有明确的悔罪表现；
最后，被告人不存在再次犯罪的严重风险，并且宣告缓刑不会给被告人居住社区带来重大负面影响。
此外，对于年龄未满十八周岁、处于孕期以及年满七十五周岁的涉案被告人均应考虑适用缓刑。
2.缓刑是指针对被判处一定刑罚的罪犯，在一定时间期限内，附带条件地暂时不执行原判决所判处的刑罚的一种制度。它是对刑罚的一种暂缓执行方式，具体执行方式为：对于那些触犯了法律，经过法定程序确认已经构成犯罪并应受到刑罚惩罚的行为人，先进行定罪宣告，但暂不对其执行所判处的刑罚。在主观方面，本罪表现为直接故意，行为人必须具有非法强行索要他人财物的明确目的。如果行为人不具备这一目的，或者其索要财物的目的并不违法，例如债权人为了追回长期拖欠的债务，而采用带有一定威胁性质的言辞，督促债务人尽快还款等情况，那么就不能认定为敲诈勒索罪。
法律依据：
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
在符合相关法律规定的情形下，可允许当事人提出取保候审请求。为了使您对本次申请程序有更为详细的了解，特将具有取保候审资格的情况详细列出如下：
首先，只要当事人可能被判处罚金管制或拘役，或者同时适用于独立执行附加刑，便具备了申请取保候审的资质；
其次，若当事人可能被判处有期徒刑以上的重罪，但通过采取取保候审措施能有效避免对社会造成潜在威胁时，同样也具备申请取保候审的资格；
再者，如果当事人身患严重疾病、生活无法自理，或是孕妇或正在哺乳期的母亲，同样也具备申请取保候审的资格；
最后，若案件审理期限已到，但案件仍未得到妥善处理，此时需要采取取保候审保证金或不提供担保人的方式，或者是因为其他原因导致当事人不符合取保候审条件等，均可申请取保候审。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
对于信用卡诈骗金额达至五千元者，将会面临五年以下有期徒刑或拘役的刑罚，同时需缴纳二万元以上至二十万元以下的罚款。若存在如下情况之一的信用卡诈骗活动，且涉案金额达到较大范围时，将被处以五年以下有期徒刑或是拘役，并处二万元以上至二十万元以下的罚款；若涉案金额巨大或存在其他严重情节，则将被判处五年以上至十年以下有期徒刑，并处以五万元以上至五十万元以下的罚款；而当涉案金额特别巨大或存在其他特别严重情节时，将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并处以五万元以上至五十万元以下的罚款或没收全部财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗取的信用卡；
（二）使用已过期失效的信用卡；
（三）未经授权擅自使用他人信用卡；
（四）恶意透支。在此所述的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，且在发卡银行催收后仍未归还的行为。如涉及到盗窃信用卡并使用的情况，将依据相关法律法规进行处罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
针对受贿罪的量刑准则，经查得：若受贿金额达到了较大程度或存在其他较为严重的犯罪情节时，将面临三年以下有期徒刑或拘役，并且需要缴纳罚金。而对于受贿金额庞大或者存在其他更为严重情节的情况，则可能被判处三年以上至十年以下有期徒刑，同时还需承担罚金或没收财产的责任；
此外，还有法定的其他量刑情节需要考虑。在所有涉及到受贿罪的案件中，都应依据受贿所得的具体数额和情节，按照相关法律法规进行处罚。对于索贿行为，应当从重处罚。
法律依据：
《刑法》第三百八十三条
对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）个人贪污数额在十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。
（二）个人贪污数额在五万元以上不满十万元的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处无期徒刑，并处没收财产。
（三）个人贪污数额在五千元以上不满五万元的，处一年以上七年以下有期徒刑；情节严重的，处七年以上十年以下有期徒刑。个人贪污数额在五千元以上不满一万元，犯罪后有悔改表现、积极退赃的，可以减轻处罚或者免予刑事处罚，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。
（四）个人贪污数额不满五千元，情节较重的，处二年以下有期徒刑或者拘役；情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。

[律师回复] 解析：
在针对诈骗罪的审判量刑中，缓刑是具有适用可能性的。
然而，这并不意味着所有犯下这类罪行的被告都能够获得缓刑审理，而是需要满足一定的法定条件。
具体来说，对于那些被判定为拘役或三年以下有期徒刑的犯罪分子，若其具备以下条件，那么缓刑的判决便可能被予以考虑：
首先，犯罪情节必须相对轻微；
其次，需要有明显的悔过之意；
再次，不能存在再次犯罪的风险；
最后，宣告缓刑不会给其所在社区带来严重的负面影响。
此外，在宣告缓刑的同时，还可以根据犯罪的具体情况，限制犯罪分子在缓刑考验期内从事某些特定的活动，限制他们进入某些特定的区域、场所，以及与某些特定的人群进行接触。
值得注意的是，即使被宣告缓刑，但如果犯罪分子被判处罚金或者没收财产等附加刑罚，这些附加刑罚仍然需要得到执行。
法律依据：
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
对于以暴力、胁迫或其他方法敲诈勒索公共财产或私人财产，情节较轻的情况下，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并且需要接受罚金的处罚;如果涉及到数额较大或敲诈勒索行为发生过几次，则可能面临三年以上十年以下有期徒刑，同时还需承担罚金的责任;而在数额巨大或存在其他严重情节的情况下，刑期将延长至十年以上，同样需要承担罚金的处罚。
至于数额特别巨大或存在其他特别严重情节的情况，则将面临最高可达十年以上的有期徒刑，以及相应的罚金处罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
我国法律对于敲诈勒索公私财物行为规定了三个量刑档次，即“数额较大”、“数额巨大”以及“数额特别巨大”。具体而言，犯罪嫌疑人实施的敲诈勒索行为所涉及到的公私财产价值在二千元至五千元以上，被视为敲诈勒索公私财物“数额较大”的起点；若其所涉及到的公私财产价值在三万元至十万元以上，则被认定为敲诈勒索公私财物“数额巨大”的起点；而当犯罪嫌疑人所涉及到的公私财产价值达到三十万元至五十万元以上时，便可被认定为敲诈勒索公私财物“数额特别巨大”的起点。
敲诈勒索罪的显著特征在于，行为人通过即将实施的积极侵害行为，对财物所有者或持有者施加恐吓压力。行为人所扬言将要危害的对象，既可以是财物的所有者或持有者，也可以是与其存在利害关系的其他相关人员。威胁的方式可以呈现出多样化的形态。威胁要实施的侵害行为种类繁多，其中部分可以在现场立即实现，另一部分则需要在未来某个时间点才能得以实现。
从主观层面来看，本罪的犯罪嫌疑人必须具备直接故意的心理状态，并且其犯罪动机必须是非法强行索取他人财物。倘若行为人并无此种犯罪意图，或者其索取财物的目的并非违法，例如债权人为了追回长期拖欠未还的债务，而采用带有一定威胁成分的言语，催促债务人尽快还款等情况，那么此类行为就不能被认定为敲诈勒索罪。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
若在信用卡到期时未履行还款义务，则有可能触犯诈骗罪之法律风险。对于恶意透支行为，一旦涉及金额达到一定程度，便可被认定为信用卡诈骗罪。所谓“恶意透支”，即是指持卡人以非法占有为目的，超过金融机构所规定的信用额度或履约期限进行透支，且在银行发出催讨通知后仍然拒不偿还欠款的行为现象。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。