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商业贿赂罪应该如何取证

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最新修订 | 2024-02-24
商业贿赂罪破坏市场公平竞争,对进入市场的商品和服务质量构成重大威胁,因此必须依法予以惩治。
其行为特征主要表现为:
1、行为的主体是经营者和受经营者指使的人(包括其职工),其他主体可能构成贿赂行为,但不是商业贿赂;
2、行为的目的是争取市场交易机会,而非其他目的;
3、有私下暗中给予他人财物和其他好处的行为,且达到一定数额;
4、该行为由行贿受贿两方面构成。
实践中,由于商业贿赂行为都较为隐秘,实施人的智商较高、反侦察能力较强,因此取证较为困难。
一般来说,侦查机关将综合运用各种侦查手段来获取证据
1、通过讯问犯罪嫌疑人、询问证人获得言词证据;
2、通过查封、扣押、冻结合同文书、财务账目、银行账户和资金流动痕迹,来获取有力书证;
3、通过鉴定渠道解决专业或者专业事实问题;
4、必要时,依法采取技术侦查措施
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百六十三条
非国家工作人员受贿罪】公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产
《中华人民共和国刑法》第一百六十四条
商业贿赂罪应该如何取证
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商业贿赂罪应该如何取证
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应该怎样认定商业贿赂罪?
构成公司、企业、其他单位人员受贿罪必须是受贿数额较大的,不足较大数额的按一般受贿行为处理。数额较大的具体界限,根据最高人民检察院的通知第十条规定:公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益。
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刑事辩护
最高院单位行贿罪量刑适用缓刑吗
[律师回复] 解析:
在行贿犯罪中,若其触犯的法律情节相对轻微,并满足缓刑实施的相关条件,则可予以缓刑。
值得注意,缓刑的适用范围仅限于那些犯罪行为轻微,对社会危害程度较小的犯罪分子。
这也是我国刑法典明确规定缓刑适用于被判处拘役或者三年以下有期徒刑的犯罪分子的原因所在,即此类犯罪分子的犯罪行为较为轻微,对社会造成的危害也相对较小。
法律依据:
《刑法》第三百八十九条
为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物的,是行贿罪。
在经济往来中,违反国家规定,给予国家工作人员以财物,数额较大的,或者违反国家规定,给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的,以行贿论处。
《刑法》第三百九十条
【行贿罪的处罚规定】对犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;因行贿谋取不正当利益,情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,或者使国家利益遭受特别重大损失的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以从轻或者减轻处罚。
其中,犯罪较轻的,对侦破重大案件起关键作用的,或者有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。对犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
因行贿谋取不正当利益,情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
情节特别严重的,或者使国家利益遭受特别重大损失的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以从轻或者减轻处罚。
其中,犯罪较轻的,对侦破重大案件起关键作用的,或者有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。
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故意盗窃罪能取保候审吗
[律师回复] 解析:
在涉嫌盗窃罪名的情况下,当事人确实具备申请取保候审的资格,
然而,这必须满足以下条件中的至少一项:
预期将被判处管制、拘役或独立适用附加刑的人;
可能会被判处有期徒刑以上严厉惩罚,且实施取保候审不会导致社会安全风险增加的人;
患有严重疾病、生活无法自理,或是正处于孕期或哺乳期的女性,实施取保候审也不会引发社会安全风险的人;
以及羁押期限即将届满,而案件尚未得到妥善处理,需要通过取保候审方式继续进行调查的人。
根据相关法律规定,人民法院、人民检察院及公安机关对于具有以下情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,均可考虑批准其取保候审:
(1)预计将被判处管制、拘役或独立适用附加刑的人;
(2)可能会被判处有期徒刑以上严厉惩罚,且实施取保候审不会导致社会安全风险增加的人;
(3)患有严重疾病、生活无法自理,或是正处于孕期或哺乳期的女性,实施取保候审也不会引发社会安全风险的人;
(4)羁押期限即将届满,而案件尚未得到妥善处理,需要通过取保候审方式继续进行调查的人。
取保候审的具体执行工作将由公安机关负责。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
行贿罪立案标准是3万元吗
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,在一般的情况下,三万美元的行贿金额被认为是行贿罪的立案标准。
然而,以下所列的几种情况,即使行贿数额在一万美元至三万美元之间,也应以行贿罪追究刑事责任:
(1)向超过三个人进行行贿的行为;
(2)将违法所得用于行贿的行为;
(3)通过行贿手段谋求职务升迁或调整的行为;
(4)向负责食品、药品、安全生产、环境保护等监督管理职责的国家工作人员行贿,并实施非法活动的行为;
(5)向司法工作人员行贿,从而影响司法公正的行为;
以及(6)造成经济损失数额在五十万美元以上但不足一百万美元的行为。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条
为谋取不正当利益,向国家工作人员行贿,数额在三万元以上的,应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任。
行贿数额在一万元以上不满三万元,具有下列情形之一的,应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任:
(一)向三人以上行贿的;
(二)将违法所得用于行贿的;
(三)通过行贿谋取职务提拔、调整的;
(四)向负有食品、药品、安全生产、环境保护等监督管理职责的国家工作人员行贿,实施非法活动的;
(五)向司法工作人员行贿,影响司法公正的;
(六)造成经济损失数额在五十万元以上不满一百万元的。
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商业贿赂罪应该怎么判刑处罚
商业贿赂罪指非国家工作人员受贿罪和对非国家工作人员行贿罪。根据刑法规定,构成非国家工作人员受贿罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。构成对非国家工作人员行贿罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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刑事辩护
取保候审时间到了在哪办理
[律师回复] 解析:
身陷囹圄的犯罪嫌疑人、被告人以及他们的法定代理人、近亲属均享有权利向人民法院、人民检察院及公安机关提出取保候审的申请;
该项申请应采取书面的形式来表达。
对于接到的取保候审申请,有权进行裁决的机构必须在七个工作日内给予答复,确认是否许可。
若公安司法机关决定对犯罪嫌疑人、被告人实施取保候审,则需当面向其本人宣布相关决定,并且要求其本人在取保候审决定书上签字确认。
在宣布取保候审之后,人民检察院、人民法院有义务立即将取保候审决定书、取保候审执行通知书送达到负责执行的公安机关,并告知公安机关在执行期间如欲批准犯罪嫌疑人或被告人离开所居住的市、县,必须事先获得人民检察院、人民法院的同意。
如果是以保证人的方式提供担保,那么还需要将取保候审保证书同时送达公安机关。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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湖北省关于贪污受贿罪的标准是怎样定的
[律师回复] 解析:
关于贪污罪行的认定标准如下:
所涉及的贪污数额需在五千元人民币以上,或是不足五千元,但若存在贪污救灾、抢险、防疫、扶贫、移民、救济款物以及募捐款物、赃款赃物、罚没款物、暂扣款物等特定情节的情况下,亦可构成犯罪。
至于受贿罪行的认定标准则为:
个人受贿数额需在三万元人民币以上,或是尚未达到一万元至三万元的标准,但如果存在因受贿行为导致国家或社会公共利益遭受严重损失、强制索取财物等特殊情形时,同样可以判定其有罪。
法律依据:
《刑法》第三百八十二条
国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的,是贪污罪。
受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员,利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的,以贪污论。
与前两款所列人员勾结,伙同贪污的,以共犯论处。
第三百八十五条
国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处。
应该被取保候审的人怎么办
[律师回复] 解析:
在被依法准予取保候审之后,当事人必须严格遵从其期间的各项具体要求,确保做到随时听从有关部门的召唤,全力配合检察、公安等司法机构展开必要的调查工作。
对于那些已经被取保候审的犯罪嫌疑人和被告人来说,他们必须严格遵守以下几条规定:
首先,未经执行机关的批准,不得擅自离开所居住的城市或乡村;
其次,如果他们的住址、工作单位以及联系方式发生了变更,那么他们需要在二十四个小时之内向执行机关进行报告;
再次,当接到传唤时,他们应该立即前往指定地点接受询问;
最后,他们不能采取任何形式来干扰证人提供证言,也不能销毁、伪造证据或者串通他人进行虚假陈述。
同时,人民法院、人民检察院和公安机关有权根据案件的实际情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
例如,禁止他们进入某些特定的场所,限制他们与某些特定的人员会面或者通信,禁止他们从事某些特定的活动,甚至可以要求他们将护照等出入境证件、驾驶证件交给执行机关进行保管。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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发现商业贿赂如何举报商业贿赂
假设你发现了商业贿赂的话,是可以直接打110报警或者到公安机关去举报商业贿赂的。一旦发现犯罪事情或者是发现犯罪嫌疑人,应该立即向公安机关进行举报,公安机关会根据举报的线索对犯罪事实或者嫌疑人进行调查。
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刑事辩护
受贿罪要数罪并罚吗
[律师回复] 解析:
贪污以及受贿两项罪行合并处罚时,应当按照以下方式来决定执行的具体刑期:
首先确定总和刑期,然后在此基础上向下再减去数个刑期中的最高刑期,最后根据实际情况酌情适当增加或者减少刑期。
然而,管制的最高执行期限不得超过三年;
而拘役的最高执行期限则不得超过一年;
对于被判处有期徒刑的人来说,如果其总和刑期未满三十五年,那么其最高执行期限也不得超过二十年;
但若其总和刑期已经超过了三十五年,那么其最高执行期限就不得超过二十五年。
法律依据:
《刑法》第六十九条
判决宣告以前一人犯数罪的,除判处死刑和无期徒刑的以外,应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上,酌情决定执行的刑期;
但是管制最高不能超过三年,拘役最高不能超过一年,有期徒刑总和刑期不满三十五年的,最高不能超过二十年,总和刑期在三十五年以上的,最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的,执行有期徒刑。
数罪中有判处有期徒刑和管制,或者拘役和管制的,有期徒刑、拘役执行完毕后,管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的,附加刑仍须执行,其中附加刑种类相同的,合并执行,种类不同的,分别执行。
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取保候审是怎么开庭的
[律师回复] 解析:
从取保候审程序中的审判阶段来看,其具体的步骤和环节主要包括以下几个方面:
首先是庭前准备阶段,在此阶段,需要对检察机关移送至法院进行审查起诉的相关案卷材料进行全面查阅,如果有必要的话,可以在这一阶段召开庭前会议来排除可能存在的非法证据。
其次进入开庭阶段,在正式开始审理之前,书记员应先检查并确认各个诉讼参与者是否已全部到场,同时还需宣读法庭规则等相关规定。
接下来是法庭调查阶段,此阶段主要通过向被告人或者证人提问以及提供证据进行质证等方式,以期能够准确地查明案件的事实真相。
然后是法庭辩论阶段,各方当事人将就案件的争议焦点展开激烈的辩论。
接着是被告人的
最后陈述阶段,被告人将有机会表达自己对于整个案件的看法和意见。
最后是宣判阶段,法官会根据案件的实际情况作出相应的判决结果。
法律依据:
《刑事诉讼法》第一百八十七条
人民法院决定开庭审判后,应当确定合议庭的组成人员,将人民检察院的起诉书副本至迟在开庭十日以前送达被告人及其辩护人。
在开庭以前,审判人员可以召集公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人,对回避、出庭证人名单、非法证据排除等与审判相关的问题,了解情况,听取意见。
人民法院确定开庭日期后,应当将开庭的时间、地点通知人民检察院,传唤当事人,通知辩护人、诉讼代理人、证人、鉴定人和翻译人员,传票和通知书至迟在开庭三日以前送达。
公开审判的案件,应当在开庭三日以前先期公布案由、被告人姓名、开庭时间和地点。
上述活动情形应当写入笔录,由审判人员和书记员签名。
受贿罪资金的去向是否要查清
[律师回复] 解析:
在进行深入的侦查取证工作中,我们将重点集中于人员、资金、物资、事务这四个关键性要素之上,从以下多个角度着手深度挖掘与搜集有力的证据材料:
首先,我们会以主体的身份及职务行为作为切入点,收集与被调查对象的职权职责与权限范围,及其如何滥用职位所采取行动密切相关的重要文件、记录、批文等方面的证据;
其次,对于资金的来源、流动路径以及犯罪所得及其转移方向,我们将全方位地搜集包括储蓄、消费、赠予、经营、挥霍等各个环节的详细信息,同时追踪其获取赃款赃物的整个过程,以期能够得到详实且可信度高的证据支持;
再次,我们会根据扣押物品清单来确认查获的赃款赃物的数量与价值;
第四,依据审计报告,我们将清晰地描绘出资金流动过程中的时间节点、涉及的次数、具体的金额以及去向的趋势;
第五,借助鉴定意见确定书证上的签名、印章或笔迹以及其他相关痕迹是否确实属于受贿人所留下的;
最后,我们将综合运用各种物品、文件、视听资料等多种形式的人证物证,重现被调查人为了索取、收取他人财物并为他人谋求不当利益的主观恶意。
法律依据:
《刑法》第三百八十五条
国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处
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商业贿赂罪 量刑标准是应该如何的
商业贿赂给付方个人行贿在1万元以上的,单位行贿数额在20万元以上的,应予追诉;商业贿赂的收受方如果将收受的贿赂款归个人所有,数额达到5000元以上的应予追诉。
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刑事辩护
取保候审如何离开居住地
[律师回复] 解析:
在接受取保候审期间,若获得执行机关的许可,当事人可自由离开居住地。
然而,按照相关法律条文的明确规定,被取保候审的人员在未经正当理由的情况下不得擅自离开其所在的市、县级行政区划范围。
值得注意的是,当案件由人民法院或人民检察院作出取保候审裁定后,负责执行的派出所在批准被取保候审人离开所居住的市、县之前,必须事先征得做出该项决定的司法机关的同意。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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怎么认定商业贿赂罪 商业贿赂罪如何处罚
本罪侵犯了公平竞争的市场秩序和其他经营者的合法权益。客观上采用了以秘密给付财物或其它手段贿赂对方单位或个人行为。量刑标准为:数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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