非法集资敛财诈骗要怎样认定

[律师回复] 解析：
倘若遭遇敲诈勒索行为，通过报警是最为有效的处理方式。作为受害人，您在面对侵害其人身或财产权益的不法事实或犯罪嫌疑人时，有权利选择向公安部门、人民检察院或者人民法院进行报案或控诉。这样能够得到公安机关的充分关注与协助，他们将依据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，对违法者实施行政拘留等相应的法律制裁，若情节严重，还可能面临刑事追责。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于信用卡诈骗罪的审判期限，一般情况下为三至六个月不等。在处理流程上，银行首先会通过手机短信或电话方式向相关人士发出警告，之后还将安排专员进行至少两次的催讨。若在三个月内未能收到还款，银行有权提起诉讼。检察院通常会在十五日内对该案进行开庭审理，而刑事案件从立案侦查到法院作出最终判决的整个过程，一般需要三至六个月的时间。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国现行法律法规，涉及到敲诈勒索的犯罪行为，且其涉案金额达到五十万元人民币时，属于数额特别巨大这一范畴。
依据《中华人民共和国刑法》之规定，若犯下此等罪行，且数额特别巨大或存在其他特别严重情节者，将面临十年以上有期徒刑以及相应罚金的严厉惩罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
侵占罪，属于财产类刑事犯罪之一，主要是指那些基于非法意图，通过不当手段将原本应归他人所有但由自身代为保管的财物、被遗忘的物品或埋藏在地下的物品据为已有，且在达到一定金额标准后仍拒绝予以返还的行为。此种罪行所侵犯的重要权益是他人对其财物的所有权，并且该罪名的犯罪对象主要包括他人委托给自己保管的财物、被遗忘的物品以及埋藏在地下的物品等。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国法律法规，人民法院对公诉性质的案件进行审判时，必须在受理之后的两个月内作出判决，最晚也不能超过三个月。
然而，对于可能被判处死刑的案件或涉及附带民事诉讼的案件，以及存在相关规定所述情况之一的案件，经过上级人民法院的批准，可以将审判期限延长三个月。若因特殊原因仍需延长审判期限的，则应向最高人民法院提出申请，等待其批准。
此外，根据我国刑法规定，诈骗公私财物，数额达到较大标准的，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚，同时还会被处以罚金；如果数额巨大或者存在其他严重情节的，将被判处三年以上十年以下有期徒刑，同样要承担罚金的处罚；而当数额特别巨大或者存在其他特别严重情节时，将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并且还要被处以罚金或者没收财产。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。
对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；
因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件，补充侦查完毕移送人民法院后，人民法院重新计算审理期限。

[律师回复] 解析：
若构成抢夺罪，根据具体情况，可被法院判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时应当处罚金或仅处以罚金；倘若犯罪数额达到了产生巨大影响的标准或者犯罪情节属于严重级别，则可能面临长达三年至十年不等的有期徒刑，并且在判刑时还需罚款或无罚没收财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十七条
抢夺公私财物，数额较大的，或者多次抢夺的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
携带凶器抢夺的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
针对诽谤行为的确立进行证据搜集时，可以采取以下步骤：
首先，应尽可能收集能够证实行为人确实存在诽谤行为的实物证据、视频资料、电子数据等相关信息；
其次，可以通过走访相关人员，以获取能够证明行为人存在诽谤行为的证人证言；
最后，还可尝试收集行为人在实施诽谤行为过程中所留下的录音、录像或者是微信、QQ等即时通讯工具中的聊天记录。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
若涉案者对他人实施了长达四十日之久的非法拘禁，那么依据我国相关法律规定，应被判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利等刑罚。而所谓“非法拘禁罪”，即是以拘押或者使用其他强制性手段的方式非法剥夺他人人身自由的犯罪行为。
另外，根据相关司法解释，若国家公务人员涉嫌借用职权实施非法拘禁，且持续的时间已经超出二十四小时的限度，那么便将启动立案程序，追究其相应的刑事处罚责任。
法律依据：
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
单位行贿罪所涉及到的构成要素可以被分解如下：
首先是客体要件部分，本罪侵犯的关键性权益乃是国家机关、各类公司、企业、事业单位及社会团体的正常运营、功能发挥以及良好声誉，犯罪行为针对于具体的财产；
其次是客观要件，在这个环节中，本罪的具体表现形式体现为各类公司、企业、事业单位、行政机关、团体出于谋求不当利益之目的而实施的行贿行为，或者是针对违反了国家相关规定的行为，向国家工作人员提供回扣或手续费，而且情节较为恶劣；
再次，本罪的主体即承受责任的单位，其中涵盖了各种类型的公司、企业、事业单位、行政机关以及社会团体等；
最后，从主观要件来看，本罪的主观意图表现为直接故意。
依据相关法律法规，单位行贿罪是指单位为了获取不正当利益而进行的行贿行为，或者是违反了国家相关规定，向国家工作人员提供回扣或手续费，且情节严重者，通常情况下会对单位施加罚金惩罚，同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人判处五年以下有期徒刑或者拘役，并且附加罚金刑罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百九十三条
单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
确实如此。在法院作出最终判决前的任何时间段内，只要存在以下任意一种情况，犯罪嫌疑人和被告人都有权申请获取人身保护令或者候审期间的自由权利：
第一，该人可能会被判处管制、拘役或者独立适用附加刑；
第二，如果可能被判处有期徒刑以上的刑罚，但采取人身保护令或候审期间的自由权利不会对社会造成危害；
第三，如果患有严重疾病；
第四，如果羁押期限已经届满，而案件仍未得到妥善处理，此时也需要采取人身保护令或候审期间的自由权利。
此外，人身保护令和候审期间的自由权利将由公安机关负责执行。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在涉及到金额为五万元人民币的合同诈骗行为中，这已经构成了极大的数额规模，需接受刑法的惩治，量刑范围会在三年以上。
依据我国法律规定，对于诈骗公共和私人财物的犯罪行为，若其数额达到一定标准，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚，同时还可能被处以罚金；如果数额巨大或存在其他严重情节，则将面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚，同样也需要缴纳罚金；而当数额特别巨大或存在其他特别严重情节时，则将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉制裁，并且还可能被处以罚金或没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
胁迫行为的法律定性必须满足如下四个标准：
首先，行为人必须具备胁迫的主观恶意。这种恶意主要体现于行为人事先明确知道，通过实施威胁行为便可以使对方陷入恐慌，随后期望对方在受到胁迫的情况下做出某种特定的意思表示；
其次，行为人必须实际采取了胁迫手段；
再次，受胁迫方必须是由于行为人的胁迫而被迫签订了相关合同；
最后，胁迫行为必须是违反法律规定的。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第一百五十条
一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

[律师回复] 解析：
涉及到合同诈骗达三十万元人民币的情形属于数额较大的欺诈犯罪，根据相关法律法规的规定，将会受到三年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚，同时还需要承担缴纳罚金的责任。在实际生活中，构成合同诈骗罪主要包括两种表现形式：
第一种是用虚构的单位或者他人名义来签订合同；
第二种则是利用伪造、变造、作废的票据或其他虚假的产权证书作为担保。
此外，还有一些行为也可能构成合同诈骗罪，比如在没有实际履行能力的前提下，通过率先履行少量合同或部分履行合同的手段，引诱对方继续签订和履行合同。
法律依据：
中华人民共和国刑法》第二百二十四条
以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
在法律体系中，单位是可以构成为集资诈骗这一犯罪行为的主体的。对于此类情况下的公司或组织，将会被判处相应的罚金，同时其直接负有领导职责的主管人员以及其他直接相关责任人也将面临相应的刑罚裁定。
其中，根据具体涉案金额和情节的不同，被告可能会被判处五年以下的有期徒刑或是拘役，另可附加罚款。若案件涉及数额庞大或者存在其他严重情节，被告人则可能被判处在五年以上、十年以下的有期徒刑（同样附带罚款）。而当涉案金额达到特别巨大或者出现其他特别严重情节时，被告人将面对十年以上的有期徒刑或是无期徒刑，并且仍需承担罚款的责任。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在我国，关于合同诈骗罪的量刑规定如下：
首先，若涉案金额较大者，应被判处三年以下的有期徒刑或拘役，并且需同时承受罚金责任；
其次，若涉及的金额巨大且存在其他严重情节的犯罪行为，将面临三年以上十年以下的有期徒刑及相应的罚金处罚；
最后，若涉案金额属于特别庞大或具有其他特别严重情节者，则应为十年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚，并附加财产罚或没收财产。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
值得我们着重关注的是，绑架罪属于典型的行为犯范畴。这意味着，即便犯罪分子最终并未如愿收到赎金，只要他们已经实施了以勒索财务为明确意图、针对他人实施的绑架行动，便必将被法庭判定为构成绑架罪行，进而承担起相应的刑事法律责任。
根据我国相关法律法规的明确规定，那些以获取财务为唯一目的而进行的绑架行为，或者在绑架过程中将被害人当作人质来要挟其家属支付赎金的行为，应被判处长达十年以上的有期徒刑乃至无期徒刑。
此外，他们还需要承担缴纳罚金的义务，甚至可能会被剥夺个人全部或部分财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十九条
以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产;情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，依照前两款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
实际上并非如此。
然而这并不意味着行贿行为必然随之而来。事实上，索贿便是受贿的一种具体类型，在这种情况下行贿是不存在的。对于受贿罪而言，只需满足相关犯罪要件即可被认定为刑事犯罪，并因此面临最高三年以下有期徒刑以及相应数额的罚金处罚。
法律依据：
《刑法》第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

[律师回复] 解析：
关于敲诈勒索案件的立案，首先需要满足以下三项具体条件：
第一，行为人需具备非法侵占他人财产的主观意图；
其次，需要运用威胁或强迫等方式来向受害者勒索钱财；
最后，所勒索之物价值需达到法定标准，即达到较大金额或存在多次敲诈勒索的情况。若敲诈勒索行为构成刑事犯罪，则应依照法律规定，追究相关人员的刑事责任。所谓“威胁”或“强迫”，主要是指对受害者及其亲属施加精神压力，使他们因恐惧而被迫服从。敲诈勒索罪的构成要素包括：
1、客体要件，该罪名侵犯的客体是复杂的，既涉及到公共和私人财产的所有权，也可能危害到他人的人身权利或其他合法权益；
2、客观要件，敲诈勒索罪在实际操作中表现为行为人通过威胁、要挟、恐吓等手段，强制被害人为其交付财物；
3、主观要件，敲诈勒索罪在主观层面上体现为直接故意；
4、主体，本罪的主体为一般主体。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于合同诈骗罪的立案标准：
依据相关法律规定，若犯罪分子以非法侵占他人财产为目的，在签订以及执行合同时，通过虚假描述事实或故意掩盖真相等欺诈手法，获取受害方财产且涉案金额达到了两万元人民币以上，则应当对其进行刑事立案和追究其相应的法律责任。
值得注意的是，所谓的“合同诈骗罪”，就是指那些具有非法占有他人财产为目的的人，在签订以及执行合同的过程当中，采用虚构事实或刻意隐瞒真实情况等方式来欺骗受害者，从而获取他们的财产，只要涉及此类行为且涉案金额达到一定程度，就会被认定为“合同诈骗罪”。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

[律师回复] 解析：
在我国，集资诈骗犯罪被归类为典型的刑事案件之一。若相关责任人采用诈骗手段实施非法集资活动，并且涉案金额达到一定程度，该行为将会引发五年以下有期徒刑或拘役等刑罚后果，同时还需承担起二万元人民币以上至二十万元以下不等的罚金处罚。而对于诈骗数额特别庞大、存在其他严重情节者，其应承担的刑事责任则更为严厉，即处以五年以上、最高至十年以下有期徒刑，同时还须缴纳五万元人民币以上、最高至五十万元以下的罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。