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突然存30万银行会不会查呢

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最新修订 | 2024-02-29
【结论】:不会。

律师解析】:
突然存30万的话银行不会直接查的,但是会向中国反洗钱监测分析中心进行报告,因为单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存属于需要上报的范围,大额交易并非都是可疑交易。

【法律依据】:
刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
突然存30万银行会不会查呢
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我国被拘留30天突然通知取保会有案底吗?
我国被拘留30天突然通知取保是不会有案底的。根据我国《刑事诉讼法》的规定,公安机关要求逮捕犯罪嫌疑人的时候,应当写出提请批准逮捕书,连同案卷材料、证据,一并移送同级人民检察院审查批准。人民检察院可以派人参加公安机关对于重大案件的讨论。
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被拘留30天突然通知取保是怎么回事?
如果被拘留了30天突然通知取保,那么证明是符合取保候审审条件的。可以由犯罪嫌疑人或者是近亲属律师提出取保候审的申请,一般会在7天之内给出答复,就算是不同意也会给出具体的理由的。
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我国被拘留30天突然通知取保是什么意思?
我国被拘留30天突然通知取保的意思是犯罪嫌疑人的羁押期限届满,但是案件尚未办结,需要变更强制措施。人民检察院对直接受理的案件中被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在十四日以内作出决定。在特殊情况下,决定逮捕的时间可以延长一日至三日。
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我国被拘留30天突然通知取保是什么意思
刑事拘留满了三十天公安主动取保候的原因有可能是在证据不足的情况下羁押期已满的,或者情节轻微认为没有逮捕必要的公安机关会主动为犯罪嫌疑人取保,公安主动取保候审的具体原因如下:应当追究刑事责任,但不需要逮捕的等。
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我国被拘留30天突然通知取保是什么意思?
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与我国被拘留30天突然通知取保是什么意思相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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