欠款债务人恶意转移财产怎么收集证据

[律师回复] 一、如何应对欠债人恶意转移财产对于界定欠债人恶意转移财产，法律上是有所限定的。最高人民在《关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见》中即作了规定。该司法解释123条明确规定：当事人有下列情形之一的，可以依照民事诉讼法第一百零二条第一款第 （六）项的规定处理： （一）欠债人在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产，造成人民无法执行的； （二）欠债人以暴力、威胁或者其他方法妨碍或抗拒人民执行的； （三）欠债人有履行能力而拒不执行人民发生法律效力的判决书、裁定书、调解书和支付令的。这其中，“在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产，造成人民无法执行的”，即属于恶意转移资产的行为。 二、欠债人恶意转移财产有什么后果对恶意转移财产的行为人民是如何处理的呢该解释也同时规定“可以依照民事诉讼法第一百零二条第一款第 （六）项的规定处理”。即：诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的，人民可以根据情节轻重予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）欠债人伪造、毁灭重要证据，妨碍人民法院审理案件的； （二）欠债人以暴力、威胁、贿买方法阻止证人作证或者指使、贿买、胁迫他人作伪证的； （三）欠债人隐藏、转移、变卖、毁损已被查封、扣押的财产，或者已被清点并责令其保管的财产，转移已被冻结的财产的； （四）欠债人对司法工作人员、诉讼参加人、证人、翻译人员、鉴定人、勘验人、协助执行的人，进行侮辱、诽谤、诬陷、殴打或者的 （五）欠债人以暴力、威胁或者其他方法阻碍司法工作人员执行职务的； （六）欠债人拒不履行人民已经发生法律效力的判决、裁定的。

[律师回复] 您好，针对您的离婚恶意转移财产证据包含哪些问题解答如下, 离婚恶意转移财产证据有哪些 1、存折证据，记下其开户行，无论其将款转入何方，都不会有太大影响，可以申请查询转账记录，法庭上让其说明存款去向和用途，审核其转款必要性; 2、对于一方私自转移个人存款的情况，则建议另一方要知道对方的身份证号，并在平时注意搜集对方的存折线索，牢记开户行，以后可以通过查询方式查询对方的转账记录，这样无论对方将款转至何处以及何时转移，均可以查清; 3、其收入状况的证据，必要时律师出面调查，如果对方有很高的收入，但又不见存款，法庭上责令其说明收入开支，审查开支的合理性和必要性; 4、对于低价出售夫妻共同财产和利用关联企业恶意负债的：可以主张其行为无效，因为其显失公平和侵犯了夫妻一方的利益或公司利益或其他股东利益。 5、对于制作虚假债务的：与债权人对质，询问细节问题，列出提问提纲，审查债务形成时间，必要时做笔迹鉴定，审查债务用途和必要性等等。 6、如果出现一方私自出售夫妻共同房产，或者私自赠与第三人的情况，另一方可以依法主张买卖合同无效(但第三人善意取得的除外)，并可以追究对方的法律责任。根据法律规定，任何一方均不能擅自处分夫妻重大共同财产，私自处分严重侵害了另一方的合法权益。 离婚案件中如何认定恶意转移财产 财产分割是离婚案件中最为复杂也是争议最多的。现实中，常常遇到一方将夫妻共同财产出卖，注销公司、写假借条等转移财产、企图侵占对方财产的情况。 (一)一般离婚案件中恶意转移财产的情形有： 1、转移已有存款; 2、收入不存入夫妻名下的存折; 3、私自出售房屋; 4、私自出售其他夫妻共同财产; 5、私自无偿转让或赠与夫妻共同财产等。 (二)恶意负债的情形一般有： 1、制作虚假的欠条; 2、虚报开支; 3、在打虚假债务官司; 4、利用关联企业负债等。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 法律上没有假离婚的概念，只要办理了离婚手续，就是离婚了，假离婚恶意转移财产也按离婚转移财产的处理。 1、搜集其存折线索，记下其开户行，无论其将款转入何方，都不会有太大影响，可以申请查询转账记录，法庭上让其说明存款去向和用途，审核其转款必要性 2、对于一方私自转移个人存款的情况，则建议另一方要知道对方的身份证号，并在平时注意搜集对方的存折线索，牢记开户行，以后可以通过查询方式查询对方的转账记录，这样无论对方将款转至何处以及何时转移，均可以查清 3、搜集其收入状况的线索，必要时律师出面调查，如果对方有很高的收入，但又不见存款，法庭上责令其说明收入开支，审查开支的合理性和必要性 4、对于转移一般物品的：保留好购物发票 5、对于低价出售夫妻共同财产和利用关联企业恶意负债的：可以主张其行为无效，因为其显失公平和侵犯了夫妻一方的利益或公司利益或其他股东利益。 6、对于制作虚假债务的：与债权人对质，询问细节问题，列出提问提纲，审查债务形成时间，必要时做笔迹鉴定，审查债务用途和必要性等等。 8、对于虚报开支的：审查开支凭证，审查真实性、必要性和合理性，必要时向有关单位调查了解。 9、对于收入不存入夫妻共同账户的问题，则建议查询对方的收入情况，必要时可以委托律师进行调查，如果对方收入很高，则其要说明没有存款的合理性和必要性。 10、如果出现一方私自出售夫妻共同房产，或者私自赠与第三人的情况，另一方可以依法主张买卖合同无效(但第三人善意取得的除外)，并可以追究对方的法律责任。根据法律规定，任何一方均不能擅自处分夫妻重大共同财产，私自处分严重侵害了另一方的合法权益。 另外，如果涉及这方面的证据，一定要提早搜集，并且要在搜集证据的时候，注意证据的合法性。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 进行侮辱，或者已被清点并责令其保管的财产：1、毁损财产、转移，转移已被冻结的财产的、毁损已被查封、伪造、以暴力。债权人行使撤销权的必要费用，债权人也可以请求人民撤销债务人的行为。恶意转移财产、变卖、贿买；4，妨碍人民法院审理案件的、转移、对司法工作人员、鉴定人，依法追究刑事责任、协助执行的人；6，诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的；2申请财产保全、殴打或者的、拘留；5、贿买方法阻止证人作证或者指使、以暴力。对于转移财产。对此行为；3，由债务人负担、毁灭重要证据、诬陷,或者提供证据证明对方恶意转移财产、诽谤、扣押的财产、威胁或者其他方法阻碍司法工作人员执行职务的：是指在发生法律效力后隐藏，人民可以根据情节轻重予以罚款、勘验人、威胁；构成犯罪的、翻译人员、诉讼参加人、证人、变卖。撤销权的行使范围以债权人的债权为限、拒不履行人民已经发生法律效力的判决，即属于恶意转移资产的行为，造成人民无法执行的、裁定的、胁迫他人作伪证的、隐藏

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 欠债不还恶意转移财产有可能构成拒不执行判决、裁定罪，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚款。 二、相关案例债还钱，本应是天经地义的，可是有人不但欠钱不还，更恶意转移财产，拒不执行判决，最终受到法律的严惩。家住焦作市的陈某借了朋友王某 4.2万元钱，由于一直拒不还钱被朋友王某告上法庭。经审理判决后，陈某仍一直推脱，拒不执行，更是不顾下达的执行通知书和报告财产令，恶意转移财产，被行政拘留15日后仍不知悔改。最终，解放区以陈某犯拒不执行判决、裁定罪，判处其有期徒刑二年。被告人陈某于向好朋友王某借了 4.2万元钱作为急用，之后经王某多次催要无果，将被告人陈某告上法庭。11月15日焦作市解放区人民对此案作出了判决，判定被告陈某偿还王某 4.2万元借款及利息，并承担诉讼费用及调查勘验费用。但被告陈某以“没有与申请执行人协商好履行数额”为由一拖再拖。由于执行无果，5月4日向被告人陈某下达执行通知书和财产报告令，但被告人陈某拒不申报财产，对其作出了行政拘留15日的决定。被告陈某以供担保的方式申请延缓拘留。在暂缓执行拘留决定期间，被告人不仅恶意转移其位于郑州的的某房产，并将其名下的其他房产和车辆以抵债名义卖出，将钱给其儿子和用来做生意。在法官询问其还款打算时，被告人陈某明确表示“如果真的要拘留我，我就不还了，反正我也没有钱。”在被问及为何变更正在购入房屋申请人姓名时被告陈某更明确表示“这样就查不到我的财产，也不能执行我的财产，避免麻烦。”7月11日，对被告人陈某执行拘留15日。在拘留期限届满后，被告人陈某仍不执行判决。在法官告知其在拘留期限届满后主动履行生效判决确定的义务时，被告人陈某更明确表示拒不还钱的态度。11月23日，被告人陈某因涉嫌拒不执行判决、裁定犯罪，经批准逮捕。认为，被告人陈尚生对人民作出的发生法律效力的判决有能力执行而采取转移财产等方式拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控其犯拒不执行判决、裁定罪罪名成立，故作出如上判决。