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举报非法融资需要什么证据

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最新修订 | 2024-05-12
若要迅速处理关于非法融资的举报与投诉,您应该直接联系金融侦查大队。
这支专门负责打击金融犯罪活动的队伍,将为您提供全方位的帮助和支持。
举报非法融资行为时,请务必提供以下关键性的犯罪证据:
1.诸如受害者等涉案人员的详细信息;
2.涉及交易的相关证据,如合同、票据等;
3.非法融资方实施非法融资的具体过程及手法;
4.非法融资方的整个融资流程以及资金流向。
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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非法融资向哪个部门举报
可以直接向公安机关报案。使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为以非法占有为目的:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的。
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举报他人需要证据吗
需要的,没有事实根据和证据是不能举报的,属于捏造事实。一切可用于证明案件事实的材料都是证据,只要是违法犯罪的证据及相关线索都可以作为举报材料。证据包括:物证;书证;证人证言;被害人陈述;犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;鉴定意见;勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;视听资料、电子数据。
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举报人应当如实反映情况即可,有证明涉黑证据的均可提供。对于佐证举报信事实的证据,虽然要求不一定有那么严格,但也要有起码的证据支撑,不能全为捕风捉影式不着边际的传言。
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