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警察凭银行流水可以确定网赌吗

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最新修订 | 2024-05-13
尊敬的各位,对于网赌案件,我们要清楚的认识到,这其实涉及到了赌博罪的范畴。
然而,仅仅依靠银行流水来判断是否存在网赌行为并不准确,还需进一步调查确认是否存在聚众赌博或以赌博为业的情况。
赌博罪,指以盈利为目的,聚众赌博或以赌博为业的行为。
依据相关法规,符合以下任一条件者,我们应当予以立案追诉,包括但不限于:
(1)组织三名以上人员参与赌博,抽头渔利达到5000元及以上者;
(2)赌资累计高达50,000元以上者;
(3)参与赌博人数累计超过20人者;
(4)组织中国公民10人以上赴境外赌博,并从中获取回扣、介绍费等费用者;
(5)其他需要追究刑事责任的聚众赌博行为。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以营利为目的,有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”:
(一)组织3人以上赌博,抽头渔利数额累计达到5000元以上的;
(二)组织3人以上赌博,赌资数额累计达到5万元以上的;
(三)组织3人以上赌博,参赌人数累计达到20人以上的;
(四)组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博,从中收取回扣、介绍费的。
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