什么标准下对违法票据保证罪才立案

[律师回复] 什么是票据诈骗罪，票据诈骗罪量刑标准，票据诈骗罪立案标准 一、票据诈骗罪概念，是指以非法占有为目的，利用金融票据进行诈骗，数额较大的行为。 司法实践中对本罪的认定应注意以下几个方面的问题： 1、构成本罪的关键是行为人实施了利用金融票据进行诈骗的行为，具体讲须有以下几种行为之一： (1)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用; (2)明知是作废的汇票、本票、支票而使用; (3)冒用他人的汇票、本票、支票; (4)签发空头支票或与其预留印鉴不符的支票，骗取财物; (5)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物。 2、本罪属于故意犯罪，且行为人必须具有非法占有的目的。如果确实不知道是伪造、变造的或者作废的汇票、本票、支票而使用，以及误签空头支票等，均不能构成本罪。 3、行为人既有伪造、变造金融票据的行为，又有使用伪造的金融票据的行为的，分两种情况理：如果自己伪造、变造并加以使用的，既触犯了本罪，又触犯了伪造、变造金融票证罪，但两行为之间具有牵连关系，应当按照牵连犯择一重罪处理的原则，应以本罪定罪处罚;果自己伪造、变造金融票据，同时又使用他人伪造、变造的金融票据的，构成犯罪的，应当以本罪和伪造、变造金融票证罪数罪并罚。 二、票据诈骗罪立案标准 根据有关司法解释，个人进行金融票据诈骗，数额在5000元以上的应当追究刑事责任，即可追诉。 对于多次进行票据诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定。 三、票据诈骗罪量刑标准 第一百九十四条 【票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪】有下列情形之 一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： (一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的; (二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的; (三)冒用他人的汇票、本票、支票的; (四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的; (五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 您好，关于违规出具金融票证罪立案条件这个问题，我的解答如下, 违规出具金融票证罪立案标准 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在十万元以上的； 2、单位违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在三十万元以上的。 违规出具金融票证罪认定 本罪与伪造、变造信用证罪的界限 本罪是金融机构及其工作人员违反规定出具信用证或者其他信用证明，不一定是假信用证明；可能造成的经济损失，也不一定是金融机构的经济损失。而伪造、变造信用证罪，其主体是一般主体，其所伪造、变造的信用证是假的，直接破坏银行对信用证的管理秩序和造成银行的钱款损失。 本罪与玩忽职守罪的界限 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的行为，本质上属于一种玩忽职守行为。为了体现严厉打击这类犯罪行为，本条将这种行为从玩忽职守罪中出来，规定了新的罪名。 客体要件 本罪侵犯的客体是国家金融管理制度。有些银行或者其他金融机构及其工作人员，违反国家规定，出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明等，一方面给国家造成经济上的重大损失，另一方面又给诈骗犯罪分子进行其他诈骗犯罪创造了条件，提供了帮助，造成了严重扰乱金融秩序和社会秩序的后果，为严厉打击这类犯罪分子，本法设专条规定予以打击。 客观要件 本罪在客观上表现为行为人实施了违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的行为。 所谓违反规定，既包括违反及其金融监督管理机构即中国人民银行的有关规定，也包括违反其他银行及除银行以外的诸如中国人民保险公司、信托投资公司等非银行金融机构的内部管理规定。为了加强对上述信用凭证的管理，杜绝金融机构内部的非法出具行为，国家有关金融法律、法规对其出具的条件及程序都作了严格而明确的规定。例如，银行汇票、根据有关规定，只限于中国人民银行和各专业银行参加全国联行往来的银行机构签发。在不能签发银行汇票的银行开户的汇款人需要使用银行汇票时，应将款项转交附近可以签发银行汇票的银行办理。汇款人申请办理银行汇票，应向签发银行填写“银行汇票委托书”。委托书一式3联： 第一联为存根； 第二联为支款凭证； 第三联为收入凭证。交付现金办理汇票的，第二联应当注销。其应详细填明单位、个体经济户名称或个人姓名；确定不了的，应填写汇款人指定人员的姓名；个体经济户和个人需要兑付地支取现金的，须填明兑付银行名称，并在“汇款金额”栏先填写“现金”字样，后填写汇款金额；确定不得转汇的，应当在备注栏说明；签发行管理时，应当认真审理委托书的内容是否齐全、清晰。填明“现金”字样的，还应当审查是否是个体经济户或个人；在收受有关款项后，才能据以签发银行汇票。又如出具保函进行担保，应当对担保对象的商业背景、资信情况进行认真的审查，并在进行必要的风险预测后，认为符合有关条件的，才能出具。 主体要件 本罪的主体是特殊主体，即银行或者其他金融机构及其工作人员。这里规定的“银行”是广义的银行，包括中国人民银行、各商业银行、政策性银行以及其他在我国境内设立的中外合资银行和外资银行。“其他金融机构”，是指除银行以外的其他金融机构，即所谓非银行金融机构。其界定详见本节第184条释义，此不赘述。 主观要件 本罪在主观上是由过失构成，即行为人对于为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明可能造成的重大损失是出于过失，这种过失一般表现为过于自信的过失。至于作为人实施的出具保函、票据、存单、资信证明本身，则是出于故意，但本罪是结果犯，行为人对行为的故意并不影响其对结果的过失；因而本罪属过失犯罪。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 只要有证据证明以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，都构成罪。 认定罪中的暴力、胁迫和其他手段： “暴力手段”，是指犯罪分子直接对被害妇女采用殴打、捆绑、卡脖子、按倒等危害人身安全或者人身自由，使妇女不能抗拒的手段。 “胁迫手段”，是指犯罪分子对被害妇女威胁、恫吓，达到精神上的强制的手段。如：扬言行凶报复、揭发隐私、加害亲属等相威胁，利用进行恐吓、欺骗，利用教养关系、从属关系、职权以及孤立无援的环境条件，进行挟制、迫害等，迫使妇女忍辱屈从，不敢抗拒。 有教养关系、从属关系和利用职权与妇女发生性行为的，不能都视为。行为人利用其与被害妇女之间特定的关系，迫使就范，如养(生)父以虐待、克扣生活费迫使养(生)女容忍其奸淫的或者行为人利用职权，乘人之危，奸女的，都构成罪。行为人利用职权引诱女方，女方基于互相利用与之发生性行为的，不定为罪。 其他手段，是指犯罪分子用暴力、胁迫以外的手段，使被害妇女无法抗拒。例如：利用妇女患重病、熟睡之机，进行奸淫以醉酒、药物麻醉，以及利用或者假冒治病等等方法对妇女进行奸淫。 《刑法》()第二百三十六条　【罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。 奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。 妇女、奸淫，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑： (一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的 (二）强奸妇女、奸淫幼女多人的 (三)在公共场所当众强奸妇女的 (四)二人以上的 (五)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。 《刑事诉讼法》第四十八条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。 认定罪的相关证据 (二)书证 (三)证人证言 (四)被害人陈述 (五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解 (六)鉴定意见 (七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 (八)视听资料、电子数据。 证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

[律师回复] 您好，针对您的票据法规定的票据有什么问题解答如下, 票据：将汇票、本票、支票概称为票据，其他流通证券或者票证不包括在票据法的票据概念中。此与英美票据法不同。 我国票据法将所规定的票据进一步分类为汇票、本票和支票三种，并且都进行了立法定义。汇票进一步分为银行汇票和商业汇票，承认定期汇票，但不承认分期付款汇票。 本票方面只规定了即期银行本票，不承认其他本票。支票分为普通支票、转帐支票和现金支票，实践中还有平等线支票；在法律适用方面，我国票据法根据票据行为的发生地分为国内票据和涉外票据。 《中华人民共和国票据法》第二条，在中华人民共和国境内的票据活动，适用本法。本法所称票据，是指汇票、本票和支票。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 企业购买销售服务，必须取得合法凭证，开具的增值税普通发票上必须有购买者的企业全称和纳税人识别号。r国税总局2017第16号公告：自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码；销售方为其开具增值税普通发票时，应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票，不得作为税收凭证。