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侦查机关通能直接划拨犯罪嫌疑人的存款吗

段文超律师
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最新修订 | 2024-06-18
抱歉,这样做并不合法。
刑诉法明确规定了人民检察院以及公安机关在必要情况下可以进行犯罪嫌疑人账户内的存款和汇款的核实工作,但并未赋予其执行上述冻结或扣划权。
同时,这一权利应当限定于属于犯罪嫌疑人本人且与其犯罪行为有密切关联的范围之内。
无论是这些存款还是汇款,要么作为犯罪行为的直接受益者,要么是犯罪所造成的违法所得收入。
而对于那些非犯罪嫌疑人个人所有或是与犯罪行为无实质联系的存款、汇款,侦查部门则不应予以查询、冻结。《刑事诉讼法》第一百四十四条
人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。
犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的,不得重复冻结。
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侦查机关能否直接划拨犯罪嫌疑人存款
检察院和公安在特殊情况下可核查嫌疑人账户,但冻结或扣划权不在其列,仅限于与犯罪行为直接相关、为犯罪收益或违法所得的个人存款和汇款。非嫌疑人所有或无实质关联的资金不得查询或冻结,操作需符合刑诉法规定。
26浏览 2024-06-21
侦查机关通能直接划拨犯罪嫌疑人的存款吗
不可以。刑事诉讼法规定人民检察院、公安机关根据需要,可以查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款,没有规定可以扣划上述款项。并且应当限于属于犯罪嫌疑人本人的并且与犯罪有关的范围,这些存款、汇款或者用于犯罪,或者是犯罪的违法所得;不属于犯罪嫌疑人本人的或者与犯罪无关的存款、汇款,侦查机关不应当查询、冻结。
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[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 检察院无权直接扣划犯罪嫌疑人的存款根据法律规定,检察院对犯罪嫌疑人的存款所采取的强制措施只能是查封或冻结,而不能直接扣划,如果需要对犯罪嫌疑人的存款进行收缴或者返还被害人的,应该通知该存款所在银行,由银行进行扣划相关法律可参考:《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十七条第一款人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款《中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》 三、关于扣划单位存款的问题为使银行扣划单位存款得以顺利进行,人民、人民检察院、公安机关在需要银行协助扣划单位存款时,应向银行全面了解被执行单位的支付能力,银行应如实提供情况人民、人民检察院、公安机关在充分掌握情况之后,实事求是地确定应予执行的期限,对于立即执行确有困难的,可以确定缓解或分期执行在确定的执行期限内,被执行单位没有正当理由逾期不执行的,银行在接到“协助扣划存款通知”后,只要被执行单位银行账户有款可付,应当立即扣划,不得延误当日无款或不足扣划的,银行应及时通知人民、人民检察院、公安机关,待单位帐上有款时,尽快予以扣划扣划的款项,属于归还银行贷款的,应直接划给贷款银行,用于归还贷款;属于给付债权单位的款项,应直接划给债权单位;属于给付多个债权单位的款项,需要从多处扣划被转移的款项待结案归还或给付的,可暂扣划至办案单位在银行开立的机关团体一般存款科目赃款暂收户或代扣款户(不计付利息)待追缴工作结束后,依法分割返还或给付;属于上缴国家的款项,应直接扣划上缴国库
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